Nova lei de verificação de carteiras cripto: Bitonic processa Banco Central

Resumo TL;DR

• Exchange holandesa Bitonic pede ao tribunal para suspender nova regra.
• O banco havia ordenado que as exchanges de criptomoedas no país aplicassem uma política rigorosa de KYC.

Na Holanda, a Bitonic, uma exchange de Bitcoin, processou o Banco Central do país devido à sua nova regulamentação de verificação de carteiras de criptomoedas. A exchange pede aos tribunais que concedam uma liminar que veja a suspensão desta regra.

Bitonic processa Banco Central Holandês

O Banco Central Holandês, De Nederlandsche Bank, havia exigido que todas as exchanges de criptomoedas operantes dentro do país aplicassem uma política rigorosa de Conheça Seu Cliente (KYC). Isso foi por volta de novembro do ano passado, com a política cobrindo etapas de verificação exigidas para carteiras de retirada. A Bitonic rotula essa regulamentação como um "incômodo".

A Bitonic era uma das poucas empresas anteriormente licenciadas pelo banco para realizar atividades de exchange de criptomoedas. As autoridades aprovaram apenas três dos 38 pedidos para esta licença. Independentemente disso, 25 dessas exchanges enviaram uma carta conjunta ao banco na qual exigiam que mais esclarecimentos fossem fornecidos para a regulamentação rigorosa.

A Bitonic reiterou as demandas por esse esclarecimento e disse que um muro de tijolos encontrou seus esforços repetidos para fazer o banco esclarecer a nova regra de KYC. Ela acrescentou ainda que uma empresa de conformidade independente que contratou disse que o Banco Central não tinha nenhum respaldo legal para dar leis tão draconianas.

O objetivo do processo é restabelecer a ordem anterior

A exchange de criptomoedas diz que a política de KYC infringe as leis existentes de privacidade do cliente. É essencial que um juiz precise entrar no assunto para determinar se as demandas do banco são legítimas. A Bitonic disse que seu objetivo é retornar ao arcabouço anterior, onde as exchanges eram as únicas determinantes de se um cliente precisa fornecer seus detalhes de KYC ou não.

Um porta-voz da empresa disse que a exchange não teve escolha a não ser buscar reparação em um tribunal de justiça, pois o DNB foi muito relutante em discutir suas regulamentações. Ele continuou acrescentando que sua empresa tinha o apoio de outras exchanges no processo subsequente.