Fraude com criptomoedas: EUA apreendem US$ 24 milhões em criptomoedas de grande esquema de fraude de investimentos no Brasil

• Um grande esquema de fraude com criptomoedas no Brasil foi interrompido pelas autoridades brasileiras.
• O Departamento de Justiça auxiliou na apreensão de milhões de dólares de um dos conspiradores.

Em cooperação com as autoridades brasileiras, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ajudou a desmantelar um grande esquema de fraude com criptomoedas no Brasil. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, o Departamento de Justiça conseguiu apreender milhões de dólares que estavam sob controle nos EUA e pertenciam a um dos operadores do esquema. Os investidores afetados serão indenizados com os fundos recuperados.

Grande esquema de fraude com criptomoedas no Brasil é desmantelado 

Segundo informações, várias pessoas foram indiciadas pelo Ministério Público Federal brasileiro por envolvimento no esquema de fraude com criptomoedas. Entre elas, Marcos Antonio Fagundes, proprietário dos fundos agora apreendidos pelas autoridades americanas. Fagundes foi indiciado por diversos crimes. As apreensões, por sua vez, foram autorizadas por um mandado judicial brasileiro. 

Entre agosto de 2017 e maio do ano passado, os réus operaram o esquema de fraude com criptomoedas, solicitando fundos de residentes no Brasildentdinheiro cash moedas digitais pela internet e outros meios. Eles alegavam que esses fundos seriam investidos em determinadas criptomoedas para gerar bons retornos. Durante todo esse período, porém, os réus não registraram sua plataforma junto à autoridade competente. 

Além disso, as autoridades brasileiras descobriram que apenas uma pequena parte dos fundos dos investidores foi efetivamente aplicada em criptomoedas. Ademais, a operadora não entregou os retornos prometidos aos investidores.

US$ 24 milhões em criptomoedas apreendidos

Estima-se que os réus tenham embolsado mais de US$ 200 milhões com o esquema de fraude com criptomoedas, e mais de 10.000dentno Brasil foram afetados, segundo as autoridades brasileiras. Enquanto isso, cerca de US$ 24 milhões em criptomoedas foram recuperados pelas autoridades americanas de Fagundes. Isso foi possível graças à cooperação entre o Departamento de Justiça dos EUA e a empresa de criptomoedas que detinha os ativos.

Segundo informações, as autoridades pretendem indenizar as vítimas da fraude com criptomoedas com os fundos apreendidos.