Resumo resumido
- Bazyli Rymarz preso por lavagem de US$ 2,6 milhões.
- Rymarz ajudou criminosos do ramo das criptomoedas a lavar dinheiro após enganarem suas vítimas.
A justiça finalmente alcançou Bazyli Rymarz, um criminoso de 22 anos, depois que ele ajudou um grupo de ladrões de caixas eletrônicos Bitcoin a lavar £ 2 milhões (US$ 2,6 milhões).
Ele foi condenado a cinco anos e nove meses de prisão pelo crime. Rymarz foi preso em janeiro de 2020 após ser flagrado dirigindo um Bentley Bentayga de £130.000 (US$ 172.000) pelo porto de Dover com €6.500 (US$ 7.300) em cash vivo dentro de uma sacola.
Rymarz, já condenado, não é culpado de fraude
Um dos motivos pelos quais o jovem de 22 anos foi preso foi sua ligação com a Wedso Ltd, uma entidade registrada no Reino Unido que não se registrou para o IVA e também não pagou imposto de renda sobre seus fundos.
O tribunal também o considerou culpado de lavagem de US$ 2,6 milhões para a quadrilha criminosa entre setembro de 2018 e janeiro de 2020. A quadrilha usava uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas como parte de um esquema de fraude, após convencer as vítimas de que deviam dinheiro às autoridades britânicas.
Em um comunicado à imprensa, a Polícia de Kent afirmou que não foram encontradas provas de que Rymarz estivesse pessoalmente envolvido nessas fraudes, mas as investigações demonstraram a extensão de seu envolvimento no grupo que lavava o dinheiro proveniente do crime.
Onda de golpes com caixas eletrônicos Bitcoin em todo o mundo
Os golpes em caixas eletrônicos Bitcoin continuam aumentando, tornando-se uma séria preocupação para as autoridades policiais em todo o mundo.
Em novembro, o FBI emitiu um alerta contra esquemas fraudulentos semelhantes aos utilizados pelos associados de Rymarz. Segundo o FBI, os golpistas se aproveitam de esquemas de falsificação de identidade online, golpes românticos e loterias, e, após aplicarem o golpe, direcionam as vítimas para caixas eletrônicos de criptomoedas, geralmente aqueles que anunciam anonimato.
O Departamento alerta que as instruções para usar esses caixas eletrônicos de criptomoedas são “um indicador significativo de fraude”.
