미국 의원의 조사 요구 이후 스탠다드차타드 주가가 8% 하락했습니다

스탠다드차타드 PLC 주가는 금요일에 8.21% 급락하여 1,291.5까지 떨어졌습니다. 이 회사의 주가는 다른 유럽 은행들과 마찬가지로 올해 들어 급격히 상승하여 이번 주 초에는 거의 12년 만에 최고치를 기록하기도 했습니다. 

미국 공화당 의원이 은행의 금융 부정행위 의혹에 대한 조사를 촉구한 후 해당 은행의 주가가 하락했습니다. 뉴욕주 하원의원 엘리스 스테파닉은 서한을 보내 해당 금융기관이 테러리스트들에게 불법적으로 자금을 지급한 혐의에 대해 조사할 것을 요청했습니다. 

스테파닉은 스탠다드차타드 은행이 불법적인 결제 거래를 했다고 비난했습니다

오늘 저는 팸 본디 뉴욕주 대해 조사를 뉴욕주 요청했습니다.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— 엘리스 스테파닉 하원의원 (@RepStefanik) 2025년 8월 15일

스테파닉 의원은 스탠다드차타드 은행이 테러 조직과 96억 달러 규모의 불법 거래를 했다고 지적했습니다. 그녀는 중국이 은행 시스템을 이용해 제재 대상인 이란산 석유를 구매해 왔다고 주장했습니다.

보고서에 따르면 해당 거래들은 법적으로 요구되는 정보 공개 대상에서 제외되었습니다. 현재 진행 중인 기소유예 합의에 따라 정보 공개가 이루어질 예정이며, 이 합의는 워싱턴 D.C.와 뉴욕 남부 지방 검찰청의 감독하에 진행됩니다.

해당 의원은 스탠다드차타드 은행이 진행 중인 제재를 회피했다는 의혹에 대해 조사를 촉구했습니다. 그녀는 이 문제에 대한 추가 조치가 없을 경우 해당 사건의 기한이 8월 19일 화요일에 만료될 것이라고 말했습니다.

"이 사건에 대한 추가 조치가 없다면 미국과 미국 국민을 위협하는 테러 조직에 추가 자금이 흘러들어갈 심각한 위험이 있습니다."

–엘리스 스테파닉, 미국 뉴욕주 하원의원.

해당 의원은 또한 레티샤 제임스 주 법무장관이 은행의 연례 영업 허가를 승인하면서 불법 지급에 대해 아무런 조치를 취하지 않은 것에 대한 조사를 촉구했습니다. 그녀는 테러 자금 전문가들과 내부 고발자들이 불법 지급 사실을 제임스 장관과 고위 관리들에게 알렸다고 주장했습니다. 스테파닉 의원은 제임스 장관의 무대응이 불법 지급과 바이든 행정부와의 연관성에 대한 의문을 제기한다고 말했습니다.

뉴욕주 하원의원은 또한 은행이 뉴저지주 뉴어크에 있는 서버를 이용해 결제를 처리했다는 내부고발자들의 제보를 받았다고 밝혔습니다. 그녀는 스탠다드차타드 은행 관련 사안을 담당할 뉴저지 지방검찰청장 대행을 법무장관 특별검사로 임명할 것을 촉구했습니다. 그녀에 따르면, 해당 금융기관의 행위와 제임스 법무장관의 조치 미흡이 즉각적인 국가 안보 위험을 초래하고 있기 때문입니다.

은행의 주가 하락은 7월 31일 최근 실시한 자사주 매입 조치 이후에 발생했습니다. 보도 의 Cryptopolitan, 스탠다드차타드는 예상보다 양호한 분기 실적 발표 후 자사주 매입에 13억 달러를 지출했습니다.

2019년 런던에 본사를 둔 스탠다드차타드 은행은 벌금을 부과 받았습니다. 스탠다드차타드는 이란, 시리아, 수단, 쿠바, 짐바브웨, 미얀마 등 국가에 대한 제재를 위반했다는 혐의로 미국에 9억 4,700만 달러를 지불하기로 합의했습니다. 또한 중동 지역에서의 자금 세탁 방지 규정 위반에 대해서는 1억 200만 유로를 지불하기로 했습니다. 

미국 재무부는 스탠다드차타드 은행이 2009년부터 2014년 사이에 4억 3800만 달러 상당의 불법 송금을 처리했다고 주장했습니다. 이러한 거래의 대부분은 은행의 두바이 지점에 있는 이란 계좌와 연관되어 있었습니다. 

해당 금융기관은 위반 사항과 내부 통제 defi에 대해 전적인 책임을 인정했습니다. 하지만 스탠다드차타드는 일부 고객들이 이란과 연관되어 있다는 사실을 알고 있었던 전직 하급 직원 두 명에게도 일부 책임을 물었습니다.

스탠다드차타드, 1MDB 스캔들 연루 혐의로 소송 당해

Kasus 1MDB: 말레이시아의 Kasus Korupsi Terbesar

1MDB는 2009년에 Najib, Perdana Menteri saat itu에 투자했습니다.

Tahun 2015, terungkap bahwa Najib, sekitar 11.35 triliun Rupiah dari dana 1MDB mengalir rekening pribadinya.

르왓 수압, 쿠치 우앙,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3

— Ardianto Satriawan(@ardisatriawan) 2025년 2월 18일

런던에 본사를 둔 이 은행은 7월 초 27억 달러 규모의 소송에 휘말리기도 했습니다. 이 소송은 세계 최대 규모의 금융 사기 사건 중 하나인 1MDB 스캔들에 은행이 연루되었다는 의혹에서 비롯되었습니다.

스탠다드차타드는 말레이시아 1MDB 펀드에서 횡령된 수십억 달러의 자금 이동을 방조했다는 혐의를 받고 있습니다. 은행 측이 자금의 출처와 사용처를 충분히 확인하지 않았다는 주장이 제기되고 있습니다.

보고서에 따르면 해당 금융기관은 2009년부터 2013년 사이에 불법 거래일 가능성을 시사하는 경고 신호에도 불구하고 100건 이상의 의심스러운 자금 이체를 허용한 혐의를 받고 있습니다. 

런던에 본사를 둔 이 은행은 해당 주장이 근거 없으며 청산인이 제기하는 모든 소송에 대해 강력하게 방어할 것이라고 밝혔습니다. 1MDB 대변인은 이사회가 법원이 임명한 청산인들이 조치를 취하는 것을 환영하며, 이는 1MDB를 포함한 사기 피해자들에게 도움이 될 것이라고 말했습니다.