미국에 거주하는 남아프리카 공화국 출신의 Denis Jalis는 1,000명 이상의 투자자로부터 2,800만 달러를 사기쳤다는 혐의로 메릴랜드 연방 지방 법원에서 기소되었습니다.
보고에 따르면, 그는 아프리카 이민자를 표적으로 삼았습니다. Jalis는 그들에게 비트코인과 외환 투자 풀에서 수익을 얻을 것이라고 약속했습니다.
Jali는 이 범죄의 공범 두 명과 함께 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 및 증권거래위원회(SEC)로부터 기소되었습니다.
Arley Ray Johnson과 John Frimpong, Jalis의 공범들도 Million LLC, Smart Partners LLC, Access to Assets LLC에 2,800만 달러를 기부한 투자자로부터 사기성 자금 모집 혐의로 기소되었습니다.
피고인들을 법정에 기소한 당국의 성명에 따르면, 당국은 참가자들에게 Jai가 통제하는 풀 거래 계정을 통해 n 비트코인과 외환을 거래하도록 요청했습니다. 이 풀은 3년(2017-2020) 동안 운영되며 1,000명 이상의 투자자를 모았습니다.
피해자들은 또한 매월 약 30%의 보장된 수익을 약속하고 풀 참여 기간이 끝날 때 원금이 반환될 것이라는 약속으로 '보안 계약'에 서명하도록 유인당했습니다.
공범들은 또한 투자자들을 속여 링 리더인 남아프리카 공화국 출신(Jali)을 이전 투자 펀드에서 1,700%의 수익을 올린 뛰어난 경력의 트레이더로 속였습니다.
Jali는 또한 홍보 영상에서 6주 이내에 400% 이상의 수익을 올렸다고 주장했습니다. 그는 또한 그의 아내가 평생 단 하루도 일한 적이 없다고 말했습니다.
남아프리카 공화국 출신자와 그의 공범들이 사기를 어떻게 저질렀는지
그들에게 가해진 기소에 따르면, 그들이 모은 투자는 비트코인이나 외환에 스테이킹되지 않았으며, 대신 파운지(Ponzi)로 전환되어 선택된 투자자들에게 1,800만 달러를 지급하여 수익성 있는 사업처럼 보이게 했습니다.
남아프리카 공화국 출신자와 그의 공범들은 나머지 700만 달러를 사용하여 고급 자동차를 구매하고 기타 비싼 생활 방식을 자금 지원했습니다.
피고인들에 대한 기소에서 SEC는 CFTC와 함께 사기성 투자자에게 완전한 배상, 부당 이득의 몰수, 민사 금전적 벌금, 그리고 3명에 대한 영구 거래 금지 조치를 요구합니다.
2019년, 남아프리카 공화국 출신(Jai)이 메릴랜드 연방 지방 검찰에 의해 지목된 후 그는 미국을 도주했습니다. 그는 나중에 연체죄, 통신 사기, 증권 사기, 자금 세탁 혐의로 남아프리카 공화국에서 체포되었습니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
