미국에 거주하는 남아프리카 공화국 출신 데니스 잘리스가 1,000명이 넘는 투자자로부터 2,800만 달러를 사취한 혐의로 메릴랜드 지방법원에 기소되었습니다.
보도에 따르면 그는 아프리카 이민자들을 표적으로 삼았다고 합니다. 잘리스는 그들에게 자신의 Bitcoin 및 외환 투자 풀에서 수익을 얻을 수 있을 것이라고 약속했습니다.
잘리는 다른 두 명의 공범과 함께 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 증권거래위원회(SEC)에 의해 기소되었습니다.
잘리스의 공범인 알리 레이 존슨과 존 프림퐁은 밀리언 LLC, 스마트 파트너스 LLC, 액세스 투 애셋 LLC에 투자한 투자자들로부터 2,800만 달러를 사기적으로 모집한 혐의로도 기소되었습니다
당국이 용의자들을 기소하면서 성명 에 따르면 Bitcoin 과 외환 거래를 하도록 참가자들을 유도했습니다. 이 공동 거래 계좌는 3년 동안(2017년~2020년) 운영되었으며, 1,000명이 넘는 투자자가 참여했습니다.
피해자들은 또한 매달 약 30%의 수익률을 보장하고 투자 기간 종료 시 초기 자본금을 돌려받을 수 있다는 "안전한trac"에 서명하도록 유인당했습니다.
공범들은 또한 주범인 남아프리카 공화국 출신 잘리(Jali)를 이전 투자 펀드에서 1,700%의 수익률을 올린 뛰어난 전문 트레이더로 속여 투자자들을 기만했습니다.
잘리는 홍보 영상에서 6주 만에 400% 이상의 수익률을 올렸다고 주장했습니다. 또한 그의 아내는 평생 단 하루도 일해본 적이 없다고 말했습니다.
남아프리카 공화국인과 그의 공범들이 어떻게 사기 행각을 벌였는지
그들에게 제기된 혐의에 따르면, 그들이 모은 투자금은 Bitcoin 이나 외환에 투자된 것이 아니라, 1,800만 달러를 특정 투자자들에게 지급하는 피라미드 사기로 변질되어 마치 수익성 있는 사업인 것처럼 보이게 했다는 것입니다.
나머지 7백만 달러는 남아프리카 공화국인과 그의 공범들이 고급 승용차를 구입하고 사치스러운 생활을 누리는 데 사용했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC) 는 피의자들에 대한 기소에서 사기 피해 투자자들에게 부당 이득을 전액 환수하고, 민사상 금전적 제재를 부과하며, 세 명 모두에 대해 영구적인 거래 금지 조치를 요구하고 있습니다.
2019년, 남아프리카공화국 출신의 자이(Jai)는 메릴랜드 지방 검찰청의 수배를 받은 후 미국을 탈출했습니다. 이후 그는 남아프리카공화국에서 체포되어 공모, 전신 사기, 증권 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
