상원의원들이 팸 본디 법무장관과 스콧 베센트 재무장관에게 서한을 보내 Binance가 2023년 합의를 제대로 이행하고 있는지 검토해 줄 것을 요청했습니다.
의원들은 Binance가 트럼프 가족과 연관되어 있고 트럼프 행정부가 친암호화폐 정책을 펼치는 점을 고려할 때 공정한 조사가 진행될 것이라는 증거를 요구하고 있습니다.
Binance 대한 조사가 진행될까요?
엘리자베스 워런 상원의원을 비롯한 민주당 소속 상원의원 11명은 팸 본디 법무장관과 스콧 베센트 재무장관에게 공식 서한을 Binance .
상원 의원들의 주요 관심사 Binance 2023년 대규모 합의안의 규칙을 준수하고 있는지 여부입니다
당시 해당 거래소는 40억 달러 이상을 지불하고 자금 세탁을 막지 못한 사실을 인정했습니다. 그 합의의 일환으로 Binance 미국 당국이 자사 운영을 감시하도록 허용하기로 했습니다.
그러나 상원의원들은 최근 보고서에 따르면 해당 거래소가 과거의 행태를 재개한 것으로 보인다고 주장합니다. 또한 최대 17억 달러에 달하는 디지털 자산이 Binance 단체와 연계된 이란 기관으로 흘러들어갔다고 주장합니다.
리처드 텡 CEO와 위더스 버그만 법률사무소는 월스트리트저널(WSJ)이 최근 보도한, 이란과 연관된 10억 달러 규모의 거래를 적발한 직원들을 해고했다는 기사를 “명예훼손”이자 “완전히 거짓”이라고 일축했습니다
회사 측 변호사들은 월스트리트저널 편집위원회에 보낸 서한에서 신문사가 기사 발행 전에 회사가 제공한 상세한 정정 사항을 무시했다고 주장했습니다.
Binance 해당 회사는 2024년 1월부터 2026년 1월 사이에 주요 이란 암호화폐 거래소에 대한 직접적인 노출을 97.3% 이상 줄였다고 밝혔습니다
해당 회사는 누구나 공개 블록체인 상의 주소로 송금을 시도할 수 있지만, 자신들의 역할은 그러한 자금 흐름을 감시하고 차단하는 것이라고 밝혔습니다. 또한, 이러한 감시 및 차단 작업을 전 세계 경쟁사들보다 더 효과적으로 수행하고 있다고 주장했습니다.
Binance 또한 자사의 규정 준수 시스템에 수억 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 현재 바이낸스의 규정 준수 팀은 1,500명 이상으로, 전 세계 직원 수의 약 25%에 해당합니다.
리처드 블루멘탈 상원의원 또한 상원 상설 조사 소위원회를 통해 Binance 에 대한 조사를 시작했습니다. 그는 특히 이란으로 자금을 빼돌리는 데 사용된 것으로 알려진 홍콩 소재 두 법인과 관련된 기록을 찾고 있습니다.
의원들이 트럼프와 Binance의 관계를 우려하는 이유는 무엇일까요?
민주당 의원들은 트럼프 행정부가 여러 가지 이유로 Binance 에 대해 충분히 강경한 조치를 취하지 않을 수도 있다고 우려하고 있습니다.
첫째, Binance창립자 자오창펑의 사면입니다. 2025년 10월, 트럼프dent 은 자금세탁을 막지 못한 혐의로 4개월간 복역했던 자오창펑에게 "완전하고 무조건적인 사면"을 내렸습니다. 트럼프 대통령은 이전 행정부가 자오창펑을 기소한 것을 "암호화폐에 대한 전쟁"이라고 비난했습니다.
워렌 상원의원은 그의 결정이 암호화폐 업계 경영진이 적절한 정치적 인맥만 있다면 법을 어겨도 된다는 메시지를 전달한다고 비판했습니다.
둘째, 보고서에 따르면 Binance 트럼프dent 과 그의 아들들이 후원하는 암호화폐 벤처 기업인 "월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)"의 주요 후원자였다고 합니다. 또한, 이 거래소는 2억 7,500만 명에 달하는 사용자들에게 1달러 스테이블코인을 사용하도록 권장한 것으로 알려져 있습니다.
심지어 아랍에미리트의 한 펀드가 1달러로 Binance 에 20억 달러를 투자했다는 보도까지 나왔는데, 이 거래를 통해 트럼프 일가는 매년 수백만 달러의 이자를 벌어들일 수 있을 것으로 보인다.
이러한 긴밀한 관계 때문에 상원의원들은 본디 법무장관과 베센트 재무장관에게 모든 조사가 공정하게 진행될 것임을 입증할 것을 요구하고 있습니다. 상원의원들은 법무부와 재무부에 2026년 3월 13일까지 Binance의 행태를 조사하기 위해 어떤 조치를 취하고 있는지 설명할 것을 요구했습니다.
