러시아 수도에서 최근 경찰의 압수수색을 받았던 암호화폐 거래소 사무실들이 부분적으로 또는 완전히 영업을 재개했다고 암호화폐 관련 사건에 관여하는 한 변호사가 밝혔습니다.
모스크바의 주요 상업 지구에 위치한 코인 거래 업체들이 지난 몇 주 동안 여러 차례의 급습을 cash 과 장비가 압수되었습니다.
러시아 암호화폐 거래소 모스카(Mosca)와 라피라(Rapira)가 다시 운영을 시작했습니다
모스크바 국제 비즈니스 센터(일명 모스크바 시티)에 위치한 암호화폐 거래소들이 영업을 재개했습니다.
"거래소 상황이 개선되고 있습니다. '제복 입은 직원들'이 방문했던 곳들도 이제 정상적으로 운영되고 있습니다."라고 암호화폐 전문 로펌 '리걸 크립토'의 변호사 데니스 마야소프는 러시아어 암호화폐 뉴스 매체 포크로그에 밝혔습니다.
러시아 당국은 최근 일련의 법 집행 기관의 급습으로 암호화폐 거래 플랫폼인 모스카(Mosca)와 라피라(Rapira)를 압수 수색했으며, 보도에 따르면 9월 말 자본 유출 혐의에 대한 조사에 착수했습니다.
마야소프는 월요일 포크로그 유튜브 채널의 "팟캐스트 소사이어티" 프로그램에서 이 문제에 대해 논평하며 다음과 같이 밝혔습니다
"Mosca는 오늘 다시 문을 열었습니다. 거의 즉시 작동하기 시작했죠. Rapira의 경우 출금은 비활성화되었지만 앱은 정상적으로 작동하고 있습니다."
지난달 말, Bits.media는 당국이 해당 플랫폼들을 수색하는 과정에서 cash 과 장비를 압수했다고 보도했습니다. 러시아 암호화폐 정보 포털인 Bits.media는 러시아 보안 당국과 연계된 것으로 알려진 텔레그램 채널 'Baza'를 인용했습니다.
후자는 관계자들이 피해를 입은 거래소 중 한 곳에서 1천만 달러, 1억 루블, 20만 유로를 압수하고 다른 플랫폼의 자금도 동결했다고 밝혔습니다
바자는 또 다른 게시물에서 경찰이 라피라와 모스카 사무실을 방문하여 오프라인 입출금을 중단시킨 후 "모스크바 시내의 모든 암호화폐 거래소가 문을 닫았다"고 주장했습니다
마야소프는 이것이 완전히 사실은 아니지만 "급습이 너무 강렬해서 아무도 대비하지 못했다"고 지적했습니다. 이 법률 전문가는 경찰이 "강압적이고 무례하게" 행동했다고 덧붙이며 다음과 같이 확인했습니다
"실제로 cash 과 노트북, 휴대전화, 기타 통신 기기를 포함한 많은 장비가 압수되었습니다."
러시아 정부, '드롭퍼'와 그 배후 세력 추적 중
러시아는 암호화폐 채굴과 같은 일부 활동을 규제하기 위한 조치를 취해왔으며, 채굴은 2024년에 합법적인 사업 활동으로 인정되었습니다. 그러나 거래와 같은 다른 활동들은 여전히 법의 테두리 밖에 있으며, 러시아 기업들이 제재를 우회하기 위해 사용하는 제한적인 "실험적 법적 체제"만이 존재합니다.
RBC 크립토에 따르면 러시아 보안 당국은 지난 가을부터 암호화폐 거래소 사무실을 급습하기 시작했으며, 10여 개 러시아 지역의 여러 곳을 수색하여 불법 금융 활동 및 결제 혐의에 대한 형사 조사를 개시했습니다.
데니스 마야소프에 따르면, 연말에 갑작스럽게 급증한 경찰 활동은 이전에 보도되었던 것처럼 자본 유출에 연루된 사람들보다는 러시아에서 흔히 '자금 운반책'으로 불리는 '드롭퍼'와 그 조력자들을 당국이 추적하는 것과 주로 관련이 있다고 합니다.
송금 대행업자는 사기꾼들에게 악용되는 경우가 많은데, 이들은 송금 대행업자 명의로 등록된 은행 계좌와 카드를 이용해 불법 거래를 처리하고 불법 자금을 세탁합니다. 변호사는 다음과 같이 논평했습니다
" cash 과 카드가 알 수 없는 이름으로 등록되어 있는 경우가 많습니다... 현재 수사관들은 '송금 대행업자'를 적극적으로 색출하고 있습니다."
하지만 러시아의 암호화폐 커뮤니티는 이러한 범죄 현상을 겨냥한 것으로 보이는 일련의 법률 개정 및 기타 조치들이 실제로는 러시아 내 일반 암호화폐 거래자들에게 피해를 주고 있다고 우려하고 있습니다.
마야소프는 현재 러시아에서 개인 간 암호화폐 거래가 , 관련 거래가 의심스러운 거래로 분류될 수 있기 때문에 위험성이 높다고 강조했습니다.
그는 P2P 거래자들이 법적인 문제에 휘말릴 수 있으며, 자신들이 이용하는 거래 플랫폼처럼 표적이 될 수 있다고 경고하면서, 세금 납부를 반드시 해야 한다고 조언했다.
러시아 암호화폐 거래소의 미래에 대한 질문에 마야소프는 시장이 곧 중앙집중화되고 국가의 엄격한 감독을 받게 될 것이라고 예측했다.
그는 "은행 채널을 통한 중앙 집중화와 정부 지원 하에 운영되는 5~10개의 플랫폼이 등장할 것"이라고 설명했다.
Cryptopolitan보도에 따르면, 지난 8월 한 무리의 국회의원들이 러시아 중앙은행에 허가받은 암호화폐 거래 플랫폼 출시를 승인해 줄 것을 촉구했습니다. 이들의 제안은 "실제 사무실을 갖추고 명확한 운영 요건을 충족하는 합법적인 암호화폐 거래소 네트워크"를 구축하는 것을 골자로 했습니다
