브리티시 컬럼비아 대법원은 폐쇄된 암호화폐 거래소 QuadrigaCX의 공동 창립자인 마이클 패트린과 관련된 cash 과 금 100만 달러를 몰수했습니다.
패트린이 몰수에 이의를 제기하지 않았기 때문에 브리티시 컬럼비아는 45개의 금괴, 고급 시계, 설명할 수 없는 재산 명령에 따라 압수된 25만 달러 cash 등의 자산을 청구했습니다.
보도 에 따르면, 몰수로 인해 정부는 패트린의 압수된 소지품을 청산할 수 있는 길이 열렸다 .
BC 법원, RCMP 압수 후 QuadrigaCX 자산 매각 허가
캐나다 왕립기마경찰은 2021년 6월 밴쿠버 시내에 있는 패트린의 안전 보관함에 대한 수색 영장을 집행했습니다. 경찰은 캐나다 달러 250,200달러를 회수했는데, 이는 각각 약 50,000달러짜리 다섯 묶음으로 나뉘어 있었습니다.
금고에는 cash외에도 1kg 금괴 3개, 1온스 금괴 12개, 호주산 소형 금괴 10개, 그리고 캐나다 조폐국에서 발행한 미등록 금괴 20개가 들어 있었습니다. 압수된 물품 중에는 다이아몬드가 박힌 롤렉스 데이트저스트 시계 2개, 샤넬 J12 블랙 다이아몬드 시계, 보메 메르시에 남성용 클라시마 이그제큐티브 시계, 반지 3개, 커프스 단추 2개, 펜던트 1개, 목걸이 1개가 포함되어 있었습니다.
RCMP 관리들은 또한 출생 증명서, 이름 변경 증명서, 신용카드, 패트린과 관련된 여러 명의 수표, 탄약이 들어 있는 루거 1911 .45구경 권총을 발견했습니다.
2023년, 주 정부는 패트린이 고객 자금을 횡령하여 안전 금고와 그 내용물을 취득하고 보관했다고 주장하며 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 정부는 패트린이 QuadrigaCX 고객 자금을 개인적인 이익을 위해 사용했다고 주장했습니다.
패트린은 2024년에 답변하며, 원고 측이 cash, 금, 시계, 보석 등이 불법 행위의 수익이라는 주장을 모두 부인했습니다. BC는 새로운 주법을 발동하여 패트린에게 재산의 출처를 설명하도록 요구하며, 법원에 패트린이 QuadrigaCX 채권자들로부터 횡령했다고 주장했습니다.
공동 설립자는 헌법적 근거를 들어 이러한 주장을 강력히 비난하며 헌장에 명시된 자신의 권리를 침해했다고 주장했지만, 주 정부가 해당 재산을 압류하려 했을 때 그는 변호하지 않았습니다. 이후 그는 BC 민사몰수국(BC Civil Forfeiture Office)이 판결을 신청할 수 있도록 허용하기 위해 자신의 답변을 공식적으로 철회했습니다.
QuadrigaCX와 Gerald Cotten의 죽음
QuadrigaCX는 Patryn과 Gerald Cotten이 공동 창립했습니다. Cotten은 2018년 12월 인도 여행 중 갑작스럽게 사망하여 고객 자금을 인출하는 데 필요한 개인 키에 접근할 수 있는 유일한 사람이 되었습니다.
코튼이 사망한 후, 온타리오 증권위원회의 조사에 따르면, 자금의 상당 부분이 Bitcoin포함한 암호화폐 거래의 실패나 코튼이 "사치스러운" 생활 방식에 자금을 지원함으로써 이미 손실된 것으로 밝혀졌습니다.
2016년, 규제 당국은 QuadrigaCX가 신규 투자자 자금을 이용해 기존 투자자들에게 인출금을 지급했기 때문에 사실상 폰지 사기에 cash 7,410만 달러 , 디지털 화폐 1억 4,050만 달러)를 청구했습니다.
토론토에 본사를 둔 로펌인 밀러 톰슨 LLP는 2019년 RCMP 상업범죄수사국에 코튼 씨의dent과 사망 원인을 확인하기 위해 부검을 실시해 달라고 요청했습니다. 이 서한에는 "코튼 씨가 실제로 사망했는지" 확인하기 위해 2020년 봄까지 시신 발굴 절차를 완료해 달라고 요청했습니다.
코튼의 미망인인 제니퍼 로버트슨은 이메일 성명을 통해 발굴 요청에 대해 "마음이 아프다"고 기자들에게 말했습니다.
마이클 패트린(Michael Patryn, 마이클 다나니, 오마르 다나니, 오마르 패트린으로도 알려짐)은 전과가 있습니다. 2005년, 그는 온라인 자금 세탁에 가담하기 위해dent을 넘긴 혐의로 미국에서 유죄 판결을 받았습니다. 18개월의 징역형을 선고받은 후 캐나다로 추방되었습니다.
패트린의 범죄 혐의에는 절도, 사기, 자금 세탁 , 문서 위조, 공모, 총기 부주의 보관, 위험한 목적을 위한 총기 소지 등이 포함되었습니다. 브리티시컬럼비아주 법무부는 또한 그의 사실혼 배우자인 로비 호너가 2014년부터 2020년 사이에 그의 은행 계좌에 돈을 입금했다고 밝혔습니다.
