범죄자들이 Bitcoin 으로 범죄 수익금을 세탁하기 위해 개인 정보 보호 지갑을 사용하고 있습니다

요약:

• 올해 들어 개인 정보 보호 지갑이 암호화폐 자금 세탁 사례의 약 13%를 차지하고 있습니다.
• Elliptic은 이러한 지갑과 암호화폐 믹싱 서비스가 범죄자들이 범죄 수익을 세탁하는 데 이용될 수 있다고 지적했습니다.

수요일에 발표된 금융 범죄 규정 준수 블록체인 분석 회사인 엘립틱(Elliptic)의 보고서에 따르면, 범죄자들이 비트코인(BTC)과 같은 암호화폐를 이용해 범죄 수익금을 세탁하는 사례가 늘고 있는 것으로 Bitcoin '암호화 자산 금융 범죄 유형'이라는 제목의 이 보고서는 Bitcoin ​​및 기타 디지털 화폐, 그리고 믹서(mixer)를 이용하여 범죄 수익을 세탁하는 35가지 이상의 금융 범죄 유형을 분석하고 있습니다. 나타 났습니다 범죄자들이

범죄자들이 프라이버시 지갑으로 갈아타고 있다

보도된 바와 같이, 범죄자들은 ​​법 집행 기관의 trac을 피하기 위해 암호화폐 믹싱 서비스를 이용했습니다. 이 서비스를 통해 범죄자들은 Bitcoin 을 풀에 예치한 후 다른 종류의 Bitcoin인출할 수 있습니다. 많은 범죄자들이 이 믹싱 서비스를 이용하면서 추적이 어려워졌습니다. 쿠코인(KuCoin)과 플러스토큰(PlusToken)과 같은 다단계 사기 사건 운영자들이 이 서비스를 이용해 훔친 자금을 세탁한 것으로 알려졌습니다.

최근 규제 당국이 믹싱 서비스에 대한 단속을 강화하면서 범죄자들이 Bitcoin이용한 자금 세탁에 프라이버시 월렛을 빈번하게 사용하고 있습니다. 블록체인 분석 회사인 엘립틱(Elliptic)은 차트를 통해 범죄자들의 월렛 사용 증가 추세를 설명하며, 프라이버시 월렛을 이용한 자금 세탁이 올해 들어 크게 증가했다고 밝혔습니다. 엘립틱은 보고서에서 Bitcoin ​​자금 세탁의 13% 이상이 이러한 월렛을 통해 이루어졌다고 지적했습니다. 

지갑이 범죄자들의 도구로 변모하고 있습니다

이러한 개인 정보 보호 지갑은 작년 암호화폐 자금 세탁에 단 2%만 기여했습니다.dent개인 정보 보호 지갑을 이용한 암호화폐 자금 세탁 최근 발생한 트위터 해킹 사건. 암호화폐 업계를 비롯한 여러 유명 인사들의 계정이 해킹당해 암호화폐 사기가 유포되었고, 그 결과 12만 달러가 넘는 금액이 무방비 상태의 사용자들로부터 갈취당했습니다. 엘립틱스(Elliptics)에 따르면, 공격자들은 와사비 월렛(Wasabi Wallet)이라는 개인 정보 보호 지갑을 이용해 자금을 세탁했습니다.