자금세탁: 중국, 불법 암호화폐 활동 혐의로 1,000명 이상 체포

요약

• 중국은 가상화폐 및 자금세탁에 대한 단속을 강화하고 있다.
• 내몽골 자치구는 암호화폐 채굴을 금지하고 있다.

중국 정부는 자금 세탁 방지를 위해 암호화폐 채굴에 더욱 집중하고 있다. 지금까지 중국은 암호화폐 관련 사기 행위에 연루된 1,100명을 체포했다. 중국 보안 당국은 이러한 불법 활동이 더욱 빈번해지고 있다고 주장한다.

중국 내 초대형 Bitcoin 코인 ​​채굴 시설은 전 세계 암호화폐 거래량의 거의 80%를 차지합니다. 이처럼 높은 암호화폐 채굴률은 정부가 탈중앙화 거래를 금지하는 상황에서 발생하고 있습니다. 중국 당국은 수주 동안 기업들이 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 것을 금지해 왔습니다.

중국, 암호화폐를 이용한 자금 세탁 방지에 나서

자금 세탁은 모든 자산 유형에서 발생할 수 있지만, 암호화폐는 익명 거래가 가능하다는 점에서 특히 중요합니다. 암호화폐 거래는 익명으로 이루어지며, 지갑과 송금하려는 금액만 있으면 됩니다. 이러한 간편한 익명 거래는 불법 사업체들을trac들이고 있으며, 이는 중국이 해결해야 할 과제 중 하나입니다.

중국 당국은 자금 세탁을 위한 불법 사업에 암호화폐가 사용되는 것을 막기 위해 엄격한 조치를 취했습니다. 중국 경찰은 자금 세탁에 연루된 1,000명 이상을 검거했습니다. 중국 공안부 장관은 성명을 통해 이러한 사기 행위에 대해 시민들에게 주의를 당부했습니다.

암호화폐 자금세탁 네트워크

이들이 자금 세탁을 위해 사용한 수법은 매우 교묘했으며, 암호화폐 시장을 이용했습니다. 이들은 불법 수입을 가상화폐로 바꾸려는 고객들에게 이자를 부과했습니다. 국가 공안부 장관은 범죄자들이 암호화폐를 어떻게 구매했는지에 대해서는 설명하지 않았습니다.

자금 세탁에 관련된 금액은 정확히 알려지지 않았지만, 범죄자들은 ​​수년 동안 암호화폐 거래를 이용해 왔습니다. 중국 정부는 2019년에 암호화폐 거래를 금지했으며, 이 조치를 완화할 계획이 없습니다. 오히려 당국은 암호화폐 시장에 대한 제재를 더욱 강화할 계획입니다.

지난 4월, 내몽골 북부 지역은 높은 에너지 소비량을 이유로 암호화폐 채굴을 금지하고 폐쇄했습니다. Bitcoin ​​채굴은 막대한 에너지를 소모하며, 몇 주 전 인도에서 발생했던 것과 같은 재앙을 초래할 수 있습니다. 내몽골 지역은 블록체인 구축에 필요한 컴퓨팅 파워의 8%를 담당해 왔습니다.

칭하이성 또한 금지함으로써 bitcoin . 북서부 지역에 대한 정부 공식 데이터는 없지만, 채굴이 전체 사업의 3% 이상을 차지하는 것으로 추정됩니다. ​​채굴을 암호화폐 시장 에 대한 제재 조치를 취했습니다

중국은 현재 암호화폐에 대한 강력한 단속을 시행하고 있으며, 소셜 네트워크를 통한 투기 행위까지 금지하고 있습니다. 많은 사람들이 중국 정부가 좋게 보지 않는 이러한 분산형 사업과 관련된 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.