요약
• Binance 자금 세탁 혐의로 조사를 받고 있습니다.
• WazirX CEO가 연구를 지원하기 위해 자신의 플랫폼을 제공했습니다.
인도의 금융 사이버 범죄 수사 기관은 금요일 Binance 가 소유한 인도 최대 암호화폐 거래소인 와 지르엑스(WazirX) 이번 조사는 해당 웹사이트가 거래소 규정 위반으로 소송을 당하면서 시작되었습니다.
이번 소송은 인도 정부가 금융 당국에 암호화폐 사용을 자제할 것을 촉구하는 가운데 제기되었습니다. 인도는 암호화폐가 사업 영역에서 금지된 중국을 따라가려는 시도를 하고 있습니다.
해당 국가의 연방 집행국은 이번 조사가 고액 거래에서 시작되었다고 밝혔습니다. 와지르엑스(WazirX)는 자사 시스템을 통해 279억 루피(미화 3억 8193만 달러) 상당의 거래를 입력했습니다.
Binance의 인도 규제 당국과의 싸움
와지르엑스(WazirX) 플랫폼은 2019년부터 Binance 소유이며, 그 이후로 암호화폐 거래소에 대출 서비스를 제공해 왔습니다. Binance 전 세계적으로 유명하지만, 와지르엑스는 암호화폐 시장이 급성장하기 시작한 2019년 말에 명성을 얻었습니다.
이 플랫폼은 중국에서 자금 세탁 혐의로 기소된 이후 집행부(ED)의 오랜 조사 과정을 거쳐 왔습니다. 이 사건은 아시아 지역에서 형성된 불법 도박과 관련이 있습니다.
Binance 와 와지르엑스에 대한 조사 과정에서 5,700억 루피에 달하는 자금세탁 사실이 드러났습니다. 이 자금은 당국이 정당한 사유를 찾지 못한 채 해당 거래 플랫폼을 거쳐간 것으로 알려졌습니다.
WazirX에 대한 압력 증가
인도 수사 당국은 와지르엑스(WazirX)가 수사 마무리에 필요한 서류를 제출하지 않았다고 밝혔습니다. 해당 플랫폼은 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT) 및 외환관리청(FEMA) 지침 위반 의혹에 대한 해명에 협조하지 않았습니다.
하지만 와지르엑스는 수사기관으로부터 어떠한 통보도 받지 못했다고 밝혔습니다. 해당 거래소는 인도 정부가 시행하는 모든 법률을 준수하고 있다고 주장합니다.
WazirX의 CEO인 니샬 셰티는 자사 플랫폼이 KYC(고객확인제도) 절차를 준수함으로써 법적 의무를 넘어선 노력을 기울이고 있다고 밝혔습니다. 그는 필요할 때마다 사법 당국에 정보를 제공하도록 플랫폼을 적극적으로 지원해 왔다고 주장했습니다. WazirX의 최고 경영자는 플랫폼에 제기된 자금 세탁 혐의 사건을 해결하는 데 매우 적극적인 태도를 보였습니다.
그러나 ED는 22억 8천만 루피 상당의 거래가 블록체인 Binance 인 와지르X(WazirX)의 사용자들이 적절한 서류 절차 없이 자금을 이체하고 있다고 덧붙였습니다 . 이로 인해 와지르X는 불법 사업자들이 자금을 세탁하는 온상이 되고 있습니다.
셰티는 해당 플랫폼이 사용자의 공식dent정보를 포함한 사용자 로그를 보관하고 있다고 말했습니다. 따라서 웹사이트는 자금 세탁 수사 개시를 위한 공식적인 통보를 받으면 집행국(ED)에 협조할 것이라고 밝혔습니다.
현재 인도의 가상 시장은 정부 당국의 금지 시도에도 불구하고 WazirX를 통해 계속 운영되고 있습니다. 지난 3월, 규제 당국은 암호화폐 거래를 금지하는 법안을 발의했지만, 최종적으로는 완료되지 않았습니다.
