인도, 외환 규정 위반으로 Binance 조사

TL;DR 요약

• Binance, 자금 세탁 혐의로 조사 중.
• WazirX CEO, 연구 지원을 위해 플랫폼 제공.

금요일 인도 금융 사이버 범죄 기관은 WazirX이 조사를 받고 있다고 발표했다. 이는 Binance가 소유한 국내 최대 암호화폐 거래 시스템이다. 이 조사는 거래 규정 위반으로 웹사이트에서 받은 소송으로 시작했다.

이 소송은 인도 정부가 금융 당국에게 암호화폐 사용을 자제하도록 촉구하는 시점에 발생했다. 이 나라는 비즈니스 영역에서 암호화폐를 금지한 중국에 합류하려고 시도한다.

국내 연방 집행국(Federal Execution Directorate)은 조사가 고가 거래로 시작되었다고 밝혔다. WazirX는 279억 루피(약 3억 8,193만 달러) 상당의 거래를 시스템에 입력했다.

인도 규제 기관과의 Binance의 싸움

WazirX 플랫폼은 2019년부터 Binance가 소유해 왔으며 그 이후로 암호화폐 거래소를 대여해 왔다. Binance는 전 세계적으로 인기가 있지만, WazirX는 2019년 말 암호화폐가 급부상하면서 명성을 얻었다.

이 플랫폼은 중국에서 자금 세탁 혐의로 비난받은 이후 ED와의 긴 조사 경로를 겪어 왔다. 이 사건에는 아시아 지역 내에서 형성된 불법 도박이 포함되었다.

Binance 및 WazirX에 대한 조사 동안, 세탁 범죄 금액이 5,700억 루피인 것이 발견되었다. 이 돈은 당국의 정당화 없이 거래 플랫폼을 통해 통과한 것으로 알려졌다.

WazirX에 대한 압력 증가

인도의 조사 기관은 WazirX가 조사를 완료하기 위한 문서를 제공하지 않았다고 명확히 했다. 플랫폼은 AML, CFT 및 FEMA 지침 위반에 대한 의문을 해결하는 데 도움을 주지 않았다.

그러나 WazirX는 조사 기관으로부터 어떠한 통지도 받지 않았다고 밝혔다. 거래소는 인도 정부의 모든 법을 준수한다고 주장한다.

WazirX CEO Nischal Shetty는 플랫폼이 KYC 프로세스를 따름으로써 법적 의무를 넘어선다고 지적했다. 그는 필요할 때 법 집행 기관에 플랫폼 정보를 제공하려고 항상 노력했다고 주장한다. WazirX의 이사는 플랫폼에 부과된 자금 세탁 사건을 해결하는 데 매우 개방적이었다.

그러나 ED는 22억 8천만 루피 상당의 거래가 Blockchain에 기록되지 않았다고 지적했다. 기관은 Binance 지원 인도 플랫폼의 사용자가 적절한 문서 없이 자금을 이체한다고 추가했다. 이로 인해 WazirX는 불법 사업이 돈을 세탁하는 안식처가 되었다.

Shetty는 플랫폼이 공식 신원 정보가 포함된 사용자 로그를 유지한다고 말했다. 따라서 웹사이트는 자금 세탁 조사를 시작하기 위한 공식 통신을 받을 경우 ED와 협력할 것이다.

현재 인도의 가상 시장은 정부가 금지하려고 함에도 불구하고 WazirX와 함께 운영되고 있다. 3월, 규제 기관은 암호화폐 거래를 금지하기 위한 법적 프로젝트를 적용했지만, 이는 완료되지 않았다.