중앙거래소(CEX)는 어떻게 안전한 운영 방식을 추구할 수 있을까요? Ethereum 공동 창립자가 통찰력을 공유합니다

FTX의 붕괴는 중앙 집중식 암호화폐 거래소(CEX)의 신뢰성에 대한 심각한 의문을 제기했습니다. FTX는 실제로 암호화폐 업계에서 가장 인기 있는 거래소 중 하나였으며, 그 붕괴는 전체 암호화폐 시장에 큰 상처를 남겼습니다.

현재 전체 암호화폐 커뮤니티는 사용자들이 거래소의 안전성을 어떻게 보장하고, 거래소가 더 나은 운영 방식을 도입하도록 책임을 물을 수 있을지에 대한 질문을 던지고 있습니다. 이는 다른 합법적인 암호화폐 거래소들에게도 중요한 문제입니다. 이러한 플랫폼들은 은행처럼 운영되어서는 안 되며, 따라서 정부 허가나 지배구조 감사와 같은 규제된 방식에만 의존하여 신뢰성을 입증할 수는 없습니다.

Ethereum공동 창립자 비탈릭 부테린은 에 대한 중요한 통찰력을 공유했습니다 거래소(CEX)가 온체인 암호화 방식을 활용하여 안전한 운영 방식을 추구 . 부테린의 최근 블로그 게시글에서 발췌한 주요 내용은 다음과 같습니다.

여전히 유효한 구식 지급능력 검증 방법 

재무제표는 거래소의 지급능력을 암호학적으로 증명하는 가장 오래된 기법 중 하나입니다. 중앙 집중식 거래소는 보유하고 있는 자산의 거래 내역을 공개함으로써 고객의 부채를 감당할 충분한 자금이 있음을 효과적으로 보여줄 수 있습니다. 초기 Bitcoin ​​거래소 중 하나인 MTGox는 2011년에 이 방식을 사용했습니다. MTGox는 사전에 공지된 주소로 424,242 BTC를 이체하여 지급능력을 입증했습니다.

대차대조표 접근법은 효과적이긴 하지만, 사용자 예치금 총액을 산정하는 데 문제가 있습니다. 예를 들어 MTGox의 경우, 플랫폼의 사용자 예치금이 대차대조표상 총자산을 초과하지 않는다는 것을 어떻게 확인할 수 있을까요?

Ethereum 공동 창립자에 따르면, 이러한 우려를 해결하는 가장 간단한 방법은 (사용자 이름, 잔액) 쌍의 전체 목록을 공개하는 것입니다. 이는 지급 능력 증명 문제를 해결하지만, 개인정보 보호라는 새로운 문제를 야기합니다.

사용자 개인정보 보호를 위한 머클 트리 기법

비탈릭 부테린에 따르면, 마클 트리 기법은 '지급 능력 증명'과 사용자 개인정보 보호를 하나의 통합 모델로 구현할 수 있습니다. 이 기법은 고객 잔액 정보를 마클 합계 트리로 나타내는 표를 구축하는 것을 포함하며, 각 노드는 (잔액, 해시값) 쌍으로 구성됩니다.

최하위 노드는 각 고객의 잔액과 사용자 이름 해시값을 나타냅니다. 상위 노드의 잔액은 하위 두 노드의 잔액 합계를 포함합니다. 사용자는 최하위 노드에서 최상위 노드까지 계층적으로 잔액을 계산할 수 있으며, 합계가 정확하면 해당 사용자의 잔액이 총액에 올바르게 포함된 것입니다.

마클 트리 접근 방식은 일정 수준의 개인 정보 보호를 제공하고 책임 증명을 보여주지만, 사용자 정보의 최대 보안을 보장하지는 않습니다.

ZK-SNARKs – 중앙 집중식 거래소를 위한 견고한 모델

비탈릭 부테린에 따르면, 책임 입증을 보장하고 사용자 개인정보를 보호하는 가장 강력한 방법은 ZN-SNARKs 기술입니다. 이는 '제로 지식 간결 비대화형 지식 논증(Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge)'의 약자입니다.

ZN-SNARK는 블록체인 상에서 거래를 비공개로 유지하고 완전히 암호화하면서도 네트워크의 합의 규칙을 사용하여 유효성을 검증하는 방식입니다. 이 접근 방식을 통해 송금자가 원하는 금액을 보유하고 있음을 해당 정보를 공개하지 않고도 보여줄 수 있습니다. 예를 들어, 임의의 숫자의 해시값이 주어졌을 때, 거래소는 사용자가 실제 숫자가 무엇인지 알지 못하더라도 해당 해시값을 가진 숫자가 존재한다는 것을 확신시킬 수 있습니다.

에서 확인할 수 있습니다 Ethereum 기본 문서.

비탈릭 부테린이 CEX 담당자들에게 주는 또 다른 조언

이더리움 공동 창립자는 Ethereum 거래소(CEX)가 자산 증명(Proof-of-Assets)으로 사용할 몇 개의 공개 장기 사용 주소를 보유해야 한다고 제안했습니다. 거래소는 몇 개의 공개 주소를 생성하여 한 번만 소유권을 증명하거나, 여러 개의 주소를 보유하고 주기적으로 무작위로 소유권을 증명할 수 있습니다.

또한, 더욱 복잡한 영지식 증명 옵션을 도입해야 합니다. 예를 들어, 거래소가 모든 주소를 1-of-2 멀티시그 방식으로 설정하여, 각 주소마다 키 중 하나가 다르게 지정되도록 할 수 있습니다.

앞으로 이러한 관행은 중앙 집중식 거래소가 책임 증명을 효과적으로 입증하고 사용자들 사이에서 신뢰도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 이러한 조치가 FTX와 같은 재앙적인 사태의 재발을 방지하는 데 도움이 될 수 있다는 점입니다.