손으로 메모를 남긴 5유로 지폐 몇 장이 스페인과 알바니아 간 암호화폐 네트워크를 통해 수천만 유로를 이동시킨 대규모 자금 세탁 작전을 밝혀내는 열쇠로 밝혀졌습니다.
모든 것은 시작되었습니다 cash 발견되었는데, 유로 폴 , 이 지폐들에는 마약 거래의 자금 관리를 담당하는 사람들에 대한 정보가 담겨 있었습니다 .
3,500만 달러 압수 사건 으로 이어졌다
스페인 민병대는 그들이 무엇을 손에 넣었는지 깨달았다. 그 메모들은 세계적인 네트워크가 전통적인 금융 시스템과는 완전히 동떨어진 은행 시스템을 통해 수백만 달러의 마약 자금을 어떻게 이동시키고 있는지에 대한 자세한 내용을 담고 있었다.
해당 분야를 가르치는 나디아 엘바사니는 "국제 협력과 디지털 화폐에 대한 지속적인 관심은 이 분야가 자금 세탁이나 암시장이라는 오명을 쓰지 않도록 하는 데 필수적인 단계입니다. 암호화폐가 반드시 암시장인 것은 아닙니다."라고 말했습니다
그 메모들을 발견한 스페인 경찰은 유럽연합 경찰기구(유로폴)에 연락했습니다. 그 후 사건은 급속도로 커져 나갔습니다. 이 네트워크는 두바이, 네덜란드, 알바니아까지 뻗어 있었습니다.
바로 그때 SPAK 소속 알바니아 검찰이 수사에 착수했습니다. 그들은 암호화된 "지갑"을 통해 이루어지는 디지털 거래를 trac 각 암호화폐 이체 내역을 분석한 결과, 코카인 자금이 알바니아 전역의 부동산과 사업체로 이전되는 과정이 드러났고, 그 모습은 서류상으로는 아무런 문제가 없어 보였습니다.
변호사 드리탄 자하즈는 수사관들이 입증해야 할 사항들을 설명했습니다. 들은 지갑 소유권을 확인하고, 데이터를 제공하고, 실제 거래 내역과 수입을 보여주고, 가장 중요한 것은 최초 암호화폐 구매 자금의 출처를 dent
암호화폐 전문가 도리안 케인은 이러한 지갑 trac 까지 암호화폐에 투자한 자금이나 자산을 숨기기 위해 비밀 거래를 한 지갑들을 trac 데 매우 좋은 결과를 얻었습니다 하지만 언젠가는 식별 가능한 디지털 포트폴리오가 개인과 연결될 수밖에 없는 상황이 항상 존재합니다 dent "
cash 세탁하던 은밀한 네트워크가 적발되었습니다 . 스페인과 알바니아 간에 3,500 만 유로 이상을 압수했습니다 . 스페인이 2,500 1,000 만 유로를 압수했습니다 .
알바니아 사법 당국은 여기서 새로운 상황에 직면했습니다. 종이 서류도, 일반적인 은행 기록도 없었습니다. trac 해야 하는 블록체인 코드만 있을 뿐이었습니다 .
환전소는 세탁소가 되었다
InsideStory가 입수한 문서에 따르면 Çopja 범죄 조직은 불법 자금 세탁을 위해 암호화폐에 크게 의존했습니다.
엘바사니는 그 내용을 자세히 설명했습니다. 범죄 cash 세탁 방법처럼 보였습니다 . 간단 하지 않습니다 . 알바니아 외부에 허가받은 플랫폼들은 고객 정보를 알고 있기 때문에 자금 세탁을 더욱 어렵게 만듭니다.
전직 검사 유진 베치는 관련된 주요 플랫폼으로 Binance 와 2011년 미국에서 설립된 크레이건이라는 또 다른 거래소를 지목했습니다. dent 사법 당국은 이 두 플랫폼
Binance 발견했습니다. 쿠지팀 칼라와 이제이르 롤로치가 관리했던 것으로 추정되는 계좌들에는 수백만 달러가 들어 있었습니다. 이 두 사람은 티라나에서 환전 사업을 운영하는 유력 인사들과 공모한 혐의를 받고 있습니다.
SPAK는 블록체인 전문가들을 투입했습니다. 그들은 Tron /테더 네트워크를 통해 거액의 거래가 이루어졌음을 발견했습니다. 사건 파일에는 천 달러, 그리고 약 200만 달러에 달하는 4건의 거래 내역이 기록되어 있습니다 마약 자금 의심됩니다 .
엘바사니는 문제점을 지적했습니다. 허가받은 플랫폼이 거래 내역을 파악하면 자금 세탁이 어려워지지만, 고객 식별 기능 이 없는 플랫폼 dent 존재 하며, 이는 범죄 조직에게 기회를 제공합니다.
trac 어떻게 작동하는지 설명했습니다. IT 전문가들은 블록체인을 직접 분석하여 거래의 출처와 목적지, 자금을 보유하는 거래소 등을 파악합니다. 하지만 이를 위해서는 상당한 경험과 전문 지식, 그리고 첨단 소프트웨어가 필요합니다.
수사관들은 우선 자금 유입 경로, 즉 거래소에 집중했습니다. 이러한 플랫폼들은 일반 화폐를 암호화폐 즉시 바꿔줍니다. 바로 이곳 에서 불법 자금이 합법적인 것처럼 위장하기 시작합니다.
전 세계 사례와 마찬가지로, 운영자들은 현지 환전소를 이용해 자금 흐름을 조작했습니다. 외환 사업을 운영하던 두 사람이 이 사건에 연루된 것도 바로 그런 과정 때문입니다
구성 방식은 간단했습니다. 마약 자금이 해외 은행 계좌로 송금된 후, 테더, Ethereum, Bitcoin으로 환전됩니다. 그런 다음, 광범위한 사용자 네트워크의 디지털 지갑으로 전송됩니다.
네트워크의 일부는 명확했습니다. Binance 계정, "ALT 5 Sigma"의 다른 계정, 그리고 이들 사이에서 대규모 거래를 처리하는 지갑들이 그 예입니다.
자하즈는 중요한 문제를 언급했습니다. 검찰은 의심스러운 지갑을 압수할 수 있지만, 압수를 위해서는 조사와 증거 수집이 필요합니다. 그리고 열쇠 도 있습니다 .
밀라노에 등록된 회사인 SOLUTION SRL이라는 이름이 계속해서 눈에 띄었습니다. 그저 자금 흐름을 은폐하는 위장 회사일 뿐이었습니다.
2024년 10월 23일부터 2025년 7월 9일 사이의 거래 기록에서 놀라운 사실이 드러났습니다. 약 4천만 달러에 달하는 암호화폐 구매가 이루어진 것입니다. 이는 앞서 보도된 1천만 달러를 훨씬 뛰어넘는 규모입니다. 영국과 스페인 은행 계좌에서 시작된 자금은 복잡한 디지털 거래를 거쳐 여러 지갑을 순회한 후 엘바산에 있는 조직 구성원들과 연결된 주소로 흘러들어갔습니다.
