5유화 지폐가 Europol의 Çopja 그룹 암호화 자금 세탁 네트워크 규명 도움

손으로 쓴 메모가 적힌 일부 5유화 지폐가 스페인과 알바니아 간 암호화폐 네트워크를 통해 수천만 유로를 이동시키는 거대한 자금 세탁 작전을 풀어내는 열쇠가 되었습니다.

그 모든 것은 시작되었습니다 2021년, 스페인 경찰이 코카인 밀매와 연결된 집을 급습했습니다. 그들은 현금과 손글씨가 적힌 여러 장의 5유화 지폐를 발견했습니다. 그 지폐들은 마약 조직의 자금 담당자들을 운영하는 사람들에 대한 정보를 담고 있었습니다., Europol 기록에 따르면.

손으로 쓴 메모들은 $35 million seizure

스페인 국경수비대(Guardia Civil)는 자신이 무엇을 발견했는지 깨달았습니다. 그 지폐들은 전 세계적 네트워크가 전통적인 금융 시스템 외부에 완전히 존재하는 은행 시스템을 통해 수백만 달러의 마약 자금을 이동시키는 방법을 매핑하고 있었습니다.

이 주제에 대해 가르치는 나디아 엘바사니(Nadia Elbasani)는 말했습니다. “국제 협력과 디지털 돈을 주목하는 것은 이 부문이 자금 세탁의 베일과 어두운 부문으로 덮이는 것을 방지하기 위한 필수적인 단계입니다. 암호화폐는 반드시 어두운 부문일 필요는 없습니다.”

그 지폐들을 발견한 후, 스페인 경찰은 Europol에 연락했습니다. 그 후 상황은 눈덩이처럼 불어났습니다. 네트워크는 두바이, 네덜란드, 알바니아까지 확장되었습니다.

그때 스파크(SPAK)의 알바니아 검찰이 합류했습니다. 그들은 암호화된 ‘지갑’을 통해 이루어지는 디지털 거래를 추적하기 시작했습니다. 각 암호화폐 이체는 코카인 자금이 알바니아 전역의 부동산과 사업으로 전환되는 것을 보여주었는데, 이는 문서상으로는 깨끗해 보였습니다.

변호사 드리탄 자하이(Dritan Jahaj)는 조사관들이 입증해야 할 사항을 설명했습니다. 대상에는 용의자들이 지갑 소유권을 확인하고, 데이터를 제공하며, 실제 거래와 소득을 보여주고, 가장 중요한 것은 초기 암호화폐 구매 자금의 출처를 특정해야 합니다.

암호화폐 전문가 도리안 케인(Dorian Kane)은 이러한 지갑 추적의 진전에 대해 이야기했습니다. “그렇습니다. 일반적인 사이버 공격을 비밀 거래를 한 지갑들을 추적하는 데 매우 좋은 결과가 있었으며, 이는 돈을 숨기거나 암호화폐로 된 투자를 숨기려는 목적이었습니다. 하지만 항상 어떤 시점에서 식별되지 않은 디지털 포트폴리오가 개인과 연결되어야 하는 방법이 있습니다.”

이 작전은 블록체인 거래를 통해 범죄 현금을 세탁하는 숨겨진 네트워크를 무너뜨렸습니다. 당국은 35 백만 유로 이상을 스페인과 알바니아 사이에서 압수했습니다. 스페인은 25 백만 달러를 압수했습니다. 알바니아 검찰은 추가로 10 백만 달러를

알바니아 법 집행 기관은 여기서 새로운 상황에 직면했습니다. 종이 파일이 없습니다. 일반적인 은행 기록도 없습니다. 단지 사이버 전문가가 추적해야 하는 블록체인 코드만 있었습니다.

통화 교환所가 세탁소가 되었습니다

InsideStory가 입수한 문서 show thÇopja 범죄 조직은 불법적인 돈을 세탁하기 위해 암호화폐에 크게 의존했습니다.

엘바사니는 이를 설명했습니다. 범죄 그룹들은 항상 다양한 부문을 통해 자금을 세탁해 왔지만, 암호화폐는 현금을 깨끗하게 만드는 것처럼 보이는 쉬운 방법을 만들었습니다. 그것은 그렇지 않습니다. 알바니아 외부의 라이선스 플랫폼은 고객을 알고 있기 때문에 더 어렵게 만듭니다.

전직 검사 유겐 베치(Eugen Beci)는 관련 주요 플랫폼인 바이낸스(Binance)와 2011년 미국에서 설립된 크래건(Cragen)이라는 다른 교환소를 식별했습니다. 그것들은알바니아 법 집행 기관이 국제 협력 노력을 집중했던곳입니다.

조사관들은 바이낸스(Binance) 쿠지팀 칼라(Kujtim Kala)와 이제이르 로로치(Izeir Loloci)가 통제하는 것으로 추정되는 계좌들을 발견했습니다. 수백만 달러가s si그곳에 입금되었습니다. 이 두 사람은 티라나에서 교환 사업을 운영하는 강력한 인물들과 협력한 것으로 의심됩니다.

SPAK는 블록체인 전문가들을 투입했습니다. 그들은 트론/테더(Tron/Tether) 네트워크를 통해 이루어진 거래를 발견했습니다. 큰 금액이었습니다. 이 사건 파일 은 4 건의 거래를 보여줍니다: 105 천 건, 237 천 건, 978 천 건, 그리고 약 2 백만 달러. 알l suspected drug money.

엘바사니는 문제를 지적했습니다. 라이선스 플랫폼이 누가 거래를 하는지 알 때, 자금 세탁이 더욱 더 어려워집니다. 하지만 고객 신원 확인이 없는 플랫폼이 존재하며, 이러한 플랫폼은 범죄 그룹에게 기회를 제공합니다.

케인은 추적 방법이 어떻게 작동하는지 설명했습니다. IT 전문가들은 거래의 출처, 목적지, 자금을 보유한 교환소 등 블록체인을 직접 살펴봅니다. 하지만 그것은 심각한 경험, 전문 지식, 그리고 고급 소프트웨어가 필요합니다.

조사관들은 먼저 게이트웨이, 즉 교환소에 집중했습니다. 이러한 플랫폼은 일반 돈을 암호화폐 즉시 이는 변환합니다. 여기서 더러운 돈이 합법적으로 보이게 시작됩니다.

운영자들은 전 세계 사례에서와 마찬가지로 현지 교환 상점을 사용하여 흐름을 세탁했습니다. 이는 외국환 사업을 운영하는 두 사람이 어떻게 이 일에 연루되었는지.

설계는 간단했습니다. 마약 자금이 외국 은행 계좌로 이동했습니다. 테더, 이더리움, 비트코인으로 변환된 후, 광범위한 사용자 네트워크 전반에 걸쳐 디지털 지갑으로 전송되었습니다.

네트워크의 일부는 명확했습니다 – 바이낸스 계정, “ALT 5 Sigma”의 다른 계정, 그리고 그 사이의 지갑들이 큰 거래를 처리했습니다.

자하이는 중요한 문제를 언급했습니다. 검찰은 의심되는 지갑을 압수할 수 있지만, 압수를 위해 조사하고 증거를 수집해야 합니다. 그런 다음 구글이 지원하는 주요 문제.

한 이름이 계속 등장했습니다: SOLUTION SRL, 이탈리아 밀라노에 등록된 회사. 이는 자금 흐름을 가리는 앞장일 뿐입니다.

2024년 10월 23일부터 2025년 7월 9일까지의 거래 기록은 큰 것을 드러냈습니다. 약 $40 백만 달러의 가상화폐 구매. 이는 이전에 보고된 $10 백만 달러를 압도합니다. 자금은 영국과 스페인의 은행 계좌에서 유입되어 복잡한 디지털 거래를 거쳐 지갑 사이를 오가다가 엘바산의 조직 구성원들과 연결된 주소에 도착했습니다.