유로폴, 5천만 유로 규모 암호화폐 복구 사기 연루 콜센터 적발

오스트리아와 알바니아 경찰은 티라나에서 사기 콜센터 10곳을 폐쇄하고 관련자들을 체포했습니다. 이 콜센터들은 허위 투자 사기와 암호화폐 복구 사기를 통해 피해자들로부터 약 5천만 유로를 편취한 혐의를 받고 있습니다.

유럽형사경찰기구(유로폴)와 유럽범죄저스트는 알바니아 수도를 거점으로 활동하는 범죄 조직에 대한 2년간의 수사 끝에 이번 작전을 공동으로 수행했습니다. 당국은 cash 약 90만 유로와 다량의 IT 장비를 압수했습니다.

콜센터는 전문 기업처럼 운영되었으며, IT 및 인사 부서를 포함한 여러 부서에 걸쳐 최대 450명의 직원을 고용했습니다. 개별 상담원은 월급 약 938달러에 수수료를 더해 받았습니다.

사기범들은 언어 전문성을 바탕으로 조직되어 특정 시장의 피해자들을 표적으로 삼았습니다. 그들은 잠재적 피해자들과 신뢰를 쌓은 후, 허위 투자 기회를 제시하며 자금을 송금하도록 설득했습니다.

유로저스트는 "범죄 조직이 운영하는 온라인 콜센터는 높은 수준의 조직력과 전문성을 보여주었다"고 썼다

사기꾼들은 암호화폐 "복구" 수법을 이용해 피해자들을 두 번 공격합니다

에 따르면 유럽 ​​경찰기구(유로폴)일부 피해자는 두 차례 공격을 받았다.

처음 사기로 돈을 잃은 피해자들은 다시 연락을 받아 도난당한 자금을 되찾는 데 도움을 받겠다는 제안을 받았습니다. 이른바 자금 복구 서비스라는 명목으로 피해자들은 암호화폐 계좌를 개설하고 초기 자금으로 500유로를 입금해야 했습니다.

"놀랍게도, 사기범들은 사기 플랫폼을 통해 이미 손실을 입은 피해자들에게 다시 연락하여 자금을 되찾도록 도와주겠다고 제안했다" 고 밝혔습니다 유로저스트는 보도자료에서

같은 사람을 두 번 속이는 것은 흔한 수법입니다. 사기꾼들은 종종 같은 피해자나, 그들의 개인 정보를 구매하는 다른 사람들을 노립니다.

미국 연방거래위원회(FTC)는 소비자들에게 이중 사기에 대해 경고했습니다. FTC는 "암호화폐 투자로 손실을 입었다면, 사기꾼들이 돈을 되찾아 줄 수 있다고 속이려 할 수도 있습니다. (하지만 절대 불가능합니다.)"라고 밝혔습니다.

콜센터 폐쇄는 제한적인 영향을 미친다

이번 적발 규모가 상당함에도 불구하고, 사기 방지 전문가들은 개별 조직을 해체하는 것만으로는 더 큰 문제를 해결하는 데 큰 도움이 되지 않는다고 경고했습니다.

현지 언론에 따르면 서부 발칸반도와 동유럽 일부 지역이 이러한 작전에 특히 취약해졌다.

동유럽은 젊고 교육 수준이 높은 인구가 많지만, 일자리 전망이 제한적이며 합법적인 회사로 위장한 사기 집단이 만연해 있습니다.

암호화폐 사용자들은 지속적인 위험에 직면하고 있습니다. 첫째, 사기 피해자를 악용하는 복구 사기이며 , 둘째, 암호화폐 계정을 이용한 2차 사기입니다. 이러한 문제들은 금융 범죄와 관련된 암호화폐 업계의 이미지 문제를 더욱 악화시키고 있습니다.

유럽연합 경찰기구(유로폴)는 해당 네트워크가 완전히 해체된 것이 아니라 "붕괴"되었다고 밝혔습니다. 경찰이 실제 작전을 기획한 사람들을 찾아내 기소할 수 있을지는 아직 불확실합니다.