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- 키프로스의 ICPAC는 암호화폐가 키프로스 내 테러리스트의 자금 조달에 사용된다는 사실을 발견하고 이를 중단하고자 합니다.
- 암호화폐가 유일한 것은 아니지만, 암호화폐는 자동matic 익명성을 보장해주기 때문에 여전히 가장 큰 위험을 안고 있습니다.
키프로스가 암호화폐를 노리고 있습니다. 키프로스 공인회계사협회(ICPAC)는 암호화폐를 이용한 테러 자금 조달을 막기 위해 "테러 자금 조달 경보"를 발령했습니다.
보도에 따르면, 이 문제는 규제 당국을 꽤 오랫동안 괴롭혀 왔습니다. 규제 당국은 서한에서 모든 유형의 거래를 모니터링하고 KYC(고객확인제도) 조치를 더욱 엄격하게 시행하고자 한다고 밝혔습니다. ICPAC은 다음과 같이 덧붙였습니다.
"테러 자금 조달은 오늘날 점점 더 큰 위협으로 부상하고 있으며, 합법적 자금과 불법 자금 모두를 통해 발생할 수 있습니다. 테러 자금 조달 위험을 완화하는 주요 수단은 거래 모니터링입니다."
그들은 거래 금액은 실제로 중요하지 않다고 강조했습니다. ICPAC는 테러 자금 조달에 일반적으로 사용되는 자금 이체 방식이 다섯 가지라고 밝혔습니다.
금융 기관,tron화폐기관(EMI), 결제 기관, 크라우드펀딩 플랫폼, 암호화폐 등을 통해 거래가 이루어집니다. 각 플랫폼은 서로 동일한 위험을 감수합니다.
예를 들어, 테러리스트들은 자선 단체나 관련 없는 단체의 명의로 등록된 은행 계좌를 이용해 자금을 이체하는 경우가 있습니다. 또한 EU 회원국이 아닌 은행 기관의 계좌를 사용하는 경우가 많아 trac이 매우 어렵습니다.
ICPAC은 그들에게 "계좌가 자선 단체/비영리 단체 명의로 등록되어 있습니까?" 그리고 "기부자들이 기부금을 보내는 국가가 해당 비영리 단체와 동일한 국가에 있습니까?"
또 다른 문제는 자금 이체의 지리적 특성입니다. 알려진 테러 단체 인근의 특정 지역으로 송금되거나 해당 지역에서 수취되는 자금은matic으로 주요 위험 신호로 간주되어야 합니다.
규제 당국은 테러리스트들이 블록체인의 편의성 덕분에 익명의 국경 간 P2P(개인 간) 송금에 암호화폐 자산을 사용한다고 보고 있습니다. 또한, 크라우드펀딩이나 자선단체를 통해 기부 형태로 암호화폐를 받기도 합니다.
ICPAC은 전문가들이 특수 블록체인 조사 도구를 사용하여 의심스러운 지갑을 모니터링하고, 선별하고, 올바르게 검토해야 한다고 밝혔습니다. 또한, 모든 사용 가능한 선별 도구에서 지갑 선별을 활성화하고 상시 활용할 것을 권고했습니다.
Jai Hamid 기자 보도
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면책 조항: 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan이 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.trondentdentdentdentdentdentdentdent .
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