암호화폐 범죄 보고서: 암호화폐가 라틴 아메리카 자금 세탁의 주요 원인

가 공동으로 발표한 보고서는trac암호화폐 범죄, 마약 카르텔, 사이버 범죄의 증가 등 라틴 아메리카의 '어두운 면'을 조명했습니다. 이 보고서는 라틴 아메리카의 범죄 현황을 분석하는 동시에 각국 법 집행 기관이 직면한 문제점들을 논의했습니다.

암호화폐 범죄

보고서 는 사이버 범죄자의 출현을 포함한 이 지역의 조직 범죄에 대해 논의했으며, 이로 인해 라틴 아메리카가 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 주요 거점 중 하나가 되었다고 지적했습니다.

라틴 아메리카는 미국이나 유럽 연합과 같은 선진국과는 달리 국가가 지원하는 고도화된 지속적 위협(APT) 그룹이 없습니다. 대신, 이 지역의 사이버 범죄는 대부분 자국 내 해커들에 의해 발생합니다.

이 지역의 범죄율은 상당히 높은데, 이는 지역 인구의 약 70%가 온라인을 이용하고 있기 때문입니다. 이 지역은 정치적, 경제적 불안정에 취약하며, 급속한 디지털화와 맞물려 사이버 범죄의 온상이 되고 있습니다. 해킹, 사기, 자금 세탁, 랜섬웨어 등 다양한 범죄가 발생하고 있습니다.

이 지역의 암호화폐 범죄는 대부분 자금 세탁을 중심으로 이루어집니다. 범죄자들은 ​​주로 P2P 거래소나 믹싱 서비스를 악의적인 목적으로 노립니다. 또한, 이 지역에서는 랜섬웨어 공격과 불법 상품 판매도 빈번하게 발생합니다.

더욱이, 이 지역에서는 만연한 부패로 인해 법 집행이 극도로 어렵습니다. 규제되지 않은 거래소를 범죄에 이용하는 것은 흔한 일이지만, 라틴 아메리카의 범죄자들은 ​​'검은 돈'으로 뇌물을 주고 규제된 거래소와 은행에서도 범죄를 저지를 수 있습니다.

범죄자들은 ​​범죄 활동을 위해 다크 웹 사이트를 이용하는 한편 , 페이스북이나 왓츠앱과 같은 소셜 미디어 네트워크를 통해 서로 연락을 유지하고 불법적인 거래에 대한 정보를 공유하기도 합니다.

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