체포크립토 캐피털의 또 다른 직원인 오즈 요세프라는 임원은 수요일 뉴욕 남부 지방 검찰청에 의해 은행 사기 및 공모 혐의로 기소되었습니다.
스테이블코인 운영업체 테더의 자매 회사이자 불운한 암호화폐 거래소인 비트피넥스는 지난 4월부터 최대 8억 5천만 달러(850 million)에 달하는 자금을 은폐했다는 의혹으로 언론의 주목을 받아왔습니다.
그러나 금요일, 가해자가 피해자로 둔갑하는 상황이 발생했습니다. 문제가 있는 회사의 법률 고문인 스튜어트 호그너는 부인하고 , 오히려 회사가 출금 및 거래를 처리하는 결제 파트너인 크립토 캐피털이 벌인 사기 행위의 피해자라고 주장했습니다.
비트피넥스는 크립토 캐피털이 자산을 여러 은행 계좌에 불공정하게 분산시켰으며, 현재 미국, 영국, 폴란드, 포르투갈 규제 당국이 해당 계좌들을 동결시켜 자산 회수가 어려워졌다고 주장합니다.
그 결과, 폴란드 경찰은 목요일에 체포 . 그의 체포는 폴란드 정부가 앞서 압류한 3억 5천만 달러(약 3억 5천만 달러)의 손실과 관련이 있습니다.
암호화폐 자본 관련 체포가 계속되고 있습니다
최근 임원 요세프가 체포되면서 비트피넥스의 주장이 어느 정도 사실일 가능성이 제기되고 있습니다. 공식 법원 문서에 따르면 요세프는 은행 사기 공모, 은행 사기, 그리고 불법 송금 사업 운영 공모 등 세 가지 혐의로 체포되었습니다.
요세프는 뉴욕에 있는 은행을 통해 송금될 것이라는 사실을 알면서도 익명의 제보자에게 바하마의 역외 계좌로 1천만 달러를 송금하라고 문자 메시지를 보낸 명백한 공모 행위를 저질렀고, 이로 인해 경찰은 그를 현행범으로 체포했습니다.
따라서 비트피넥스가 요세프를 포함한 자사의 진술을 파나마에 기반을 둔 결제 처리 업체에 맡겼고, 그 업체가 결국 공모 혐의를 받는 업체로 밝혀졌다는 비트피넥스의 주장은 어느 정도 사실로 입증되었습니다.
