최근 공개된 체이나리시스 블로그 게시물에 따르면, 일반적인 인식과는 달리 조직 범죄 집단은 암호화폐가 더 효율적이고 빠르며 익명성을 제공한다고 생각하여 이를 도입했다고 합니다. 하지만 이들은 자금 흐름을 정교하게 은폐할 만한 의도나 전문 지식은 부족한 것으로 나타났습니다.
범죄 조직들이 암호화폐를 사용하는 가장 큰 이유 중 하나는 신속하고 국경 없는 결제가 가능하기 때문입니다. 이를 통해 조직원들은 기존 은행 시스템과 관련된 지연이나 위험 없이 전 세계적으로 자금을 이동시킬 수 있습니다.
범죄 조직이 암호화폐를 사용하는 진짜 이유는 무엇일까요?
멕시코 마약 카르텔은 암호화폐의 장점을 점점 더 많이 활용하는 범죄 조직 중 하나입니다. 이들은 낮은 거래 수수료와 즉시 이체를 이용하여 중국 공급업체에 펜타닐 전구물질 대금을 지불하는 모습이 포착되었습니다.
이러한 범죄자들 중 상당수는 암호화폐가trac불가능한 금융 익명성을 제공한다는 잘못된 믿음을 가지고 있습니다. 하지만 이는 오해입니다. 의도적으로 은폐되지 않은 모든 거래는 블록체인 상에서 발생하며, 관련 지식을 가진 사람이라면 누구나 확인할 수 있습니다.
아이러니하게도, 그러한 오해가 오히려 확산을 부추겼는데, 특히 마약 카르텔이나 야생동물 밀매업자처럼 고급 개인정보 보호 도구 없이 이를 사용하는 집단들이 많다고 알려져 있습니다.
최근 들어 많은 악의적인 행위자들이 암호화폐를 사용하고 있다는 사실은 그들이 암호화폐가 익명성을 보장한다고 생각해서가 아니라, 국경에 구애받지 않고 불법 활동에 필요한 금융 거래를 간소화할 수 있기 때문에 사용하고 있음을 보여줍니다.
에 따르면 보고서와 같은 국가 지원 사이버 범죄자들과 달리 북한 남기지 않고 자신들의 사업을 진행합니다 trac.
이러한 범죄자들은 종종 규제된 거래소를 이용하여 cash을 인출하는데, 이는 그들의 자금이 KYC(고객 신원 확인) 규정을 준수하는 플랫폼에 노출되는 결과를 초래합니다. 대표적인 예로, 마약 카르텔과 연계된 자금 세탁업자들이 중앙거래소(CEX) 계좌를 통해 펜타닐 판매 수익금을 이동시키면서 거래 내역을 명확하게 남기는 경우가 있습니다.
또한 대부분의 그룹은 Bitcoin 이나 스테이블코인과 같이 널리 사용 가능한 암호화폐를 고수하고, 프라이버시 코인은 복잡성이나 제한된 유동성 때문에 기피하는 것으로 나타났습니다.
암호화폐의 국경 없는 특성 덕분에 전 세계 고객 기반에 접근할 수 있기 때문에, 주요 목표는 탐지를 피하는 것보다는 운영 규모를 확장하는 데 항상 집중하는 것입니다.
사실 이는 법 집행 기관에게는 좋은 소식입니다
조직범죄 집단이 악의적인 목적으로 암호화폐를 대담하게 사용하는 것은 그들이 숨기려 하지 않기 때문에 법 집행 기관에 다양한 기회를 제공합니다.
앞서 언급했듯이 블록체인에서 발생하는 거의 모든 활동은 불변의 원장처럼 작동하기 때문에 trac가능합니다. 즉, 수사관들은 실시간으로 거래를 trac하고 국경을 넘나드는 범죄 네트워크를 파악할 수 있는데, 이는 기존 은행 시스템으로는 거의 불가능했던 일입니다.
범죄자들 또한 KYC/AML 규정을 준수하는 중앙거래거래소(CEX)를 이용한다는 사실은 당국이dent사례가 이를 잘 보여줍니다 레저(Ledger ) 공동 창업자가 납치되었을 때 수사관들이 trac하여 압수할
불행히도 블록체인은 거래 trac위한 다양한 방법을 제공하지만, 암호화폐가 아직 주류로 자리 잡지 못했기 때문에 법 집행 기관의 블록체인 전문 지식 부족으로 어려움을 겪고 있습니다.
교육을 통해 더 많은 경찰관이 사건 중복을dent할 수 있지만, 암호화폐가 제공하는 투명성을 제대로 활용하려면 더 광범위한 도입이 필요합니다.
블록체인 분석을 숙달하면 범죄 조직의 범죄 행위가 확대되기 전에 사법 당국이 범죄 네트워크를 차단할 수 있도록 사전 trac을 촉진하고 지원할 수 있습니다. 범죄자들이 단속 노력이 충분히 조직화되기 전에 더욱 정교한 기술을 사용하기 시작할 수 있으므로 이러한 조치가 신속하게 이루어지는 것이 매우 중요합니다.
