- 조직 범죄는 인식된 익명성보다 속도와 효율성을 위해 암호화폐를 점점 더 활용하고 있으며, 이는 법 집행 기관에게 호재입니다.
- 이러한 조직 범죄 집단과 싸우는 데 있어 금융 범죄 수사가 점점 더 중요해지고 있으며, 당국은 블록체인 분석을 활용해 자금 흐름을 추적하고 네트워크를 무력화하고 있습니다.
- 불법 활동을 추적하는 데 블록체인의 잠재력이 있음에도 불구하고, 법 집행 기관은 암호화폐 추적 전문 지식 부족과 조직 범죄를 효과적으로 단속하기 위한 국제 협력 필요성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
최근 발표된 Chainalysis 블로그 포스트에 따르면, 일반적인 통념과 달리 조직 범죄 그룹은 암호화폐를 채택한 것이 더 효율적이고 빠르며 익명성을 제공한다는 인식 때문이라고 생각합니다. 그러나 그들은 금융 궤적을 정교하게 은폐하려는 의도나 전문성이 제한적입니다.
범죄 그룹이 암호화폐 사용으로 돌아선 가장 큰 이유 중 하나는 국경 없는 빠른 결제를 가능하게 하여 전통적인 은행 시스템과 관련된 지연이나 위험 없이 전 세계적으로 자금을 이동할 수 있게 해주기 때문입니다.
범죄 그룹이 실제로 암호화폐를 사용하는 이유
멕시코 카르텔은 이러한 암호화폐의 이점을 점점 더 활용하고 있는 범죄 그룹 중 하나입니다. 그들은 낮은 거래 수수료와 즉시 이체를 활용하여 페닐프로판올아민 전구체에 대한 중국 공급업체에 암호화폐를 지불하는 것으로 관찰되었습니다.
이러한 범죄자들의 많은 부분이 암호화폐가 추적 불가능한 금융 익명성을 제공한다는 일반적인 신념으로 운영됩니다. 실제로 의도적으로 은폐되지 않은 블록체인에서 발생하는 모든 단일 행동은 이를 볼 수 있는 전문 지식을 가진 사람이라면 누구나 볼 수 있습니다.
아이러니하게도 이러한 오해가 특히 카르텔과 야생동물 밀매자들과 같은 그룹들 사이에서 채택을 주도해 왔으며, 이들은 종종 고급 프라이버시 도구 없이 암호화폐를 사용하는 것으로 보고됩니다.
최근 이러한 나쁜 행위자들의 많은 부분이 암호화폐를 사용하고 있다는 사실은 그들이 익명성을 부여한다고 생각해서라기보다는 국경에 제한되지 않고 불법 활동에 대한 금융 작업을 단순화하기 때문에 더 많이 사용하고 있음을 증명합니다.
보고서에 따르면, 이것이 조직 범죄가 암호화폐를 악용할 때 종종 정교하지 않은 이유입니다. 믹서나 모네로(Monero)와 같은 프라이버시 코인 등 고급 은폐 방법을 사용하는 북한 해커와 같은 국가 지원 사이버 범죄자와 비교할 때, 전통적인 조직 범죄 그룹은 흔적을 감추지 않고 사업을 진행합니다.
이러한 범죄자들은 종종 현금화를 위해 규제된 거래소를 사용하며, 이는 그들의 자금을 KYC 준수 플랫폼에 노출시키는 행위입니다. 카르텔과 연결된 돈세탁자들이 CEX 계정을 통해 페닐프로판올아민 수익금을 이동하여 명확한 온체인 궤적을 남기는 것이 좋은 예입니다.
또한 대부분의 그룹이 비트코인이나 스테이블코인처럼 널리 이용 가능한 암호화폐에 머무르고 있으며, 복잡성이나 제한된 유동성 때문에 프라이버시 코인을 피하는 것으로 관찰되었습니다.
주요 초점은 항상 탐지를 피하는 것보다 운영 규모를 확장하는 데 맞춰져 있으며, 암호화폐의 국경 없는 특성은 그들이 전 세계 고객 기반에 도달할 수 있게 해줍니다.
수사당국에게는 실제로 좋은 소식입니다
조직 범죄 그룹이 악의적인 목적으로 암호화폐를 공개적으로 사용하지만 숨기려 하지 않기 때문에 수사당국에게는 다양한 기회가 생깁니다.
앞서 언급했듯이 블록체인에서 발생하는 거의 모든 행동은 불변의 장부처럼 작동하기 때문에 추적할 수 있습니다. 이는 조사관들이 실시간으로 거래를 추적하고 전통적인 은행 시스템으로는 거의 불가능했을 국경을 넘어 범죄 네트워크를 매핑할 수 있음을 의미합니다.
범죄자들이 KYC/AML 규정을 준수하는 CEX(중앙화 거래소)에도 의존한다는 사실은 당국이 자산을 식별하고 동결하며 오프체인 정보를 수집하는 데 도움이 될 수도 있습니다. 이에 대한 좋은 예는 레저 공동 설립자가 납치되었을 때 조사관들이 거의 모든 몸값 자금을 추적하고 압수했던 사례입니다.
불행히도 블록체인은 거래 추적을 위한 경로를 제공하지만, 암호화폐가 아직 대중화되지 않았기 때문에 수사당국은 제한된 블록체인 전문성 때문에 어려움을 겪고 있습니다.
교육은 더 많은 형사들이 사건 중첩을 식별하는 데 도움이 될 수 있지만, 암호화폐가 제공하는 투명성을 제대로 활용하려면 더 광범위한 채택이 필요합니다.
블록체인 분석을 마스터하면 사전 추적도 장려되고 지원되어 수사당국이 범죄가 악화되기 전에 범죄 네트워크를 교란할 수 있습니다. 형사들이 단속 노력이 충분히 조정되기 전에 더 정교한 기술을 사용하기 시작할 수 있으므로 이것이 빠르게 이루어지는 것이 중요합니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
