중국, 140억 달러 암호화폐 피라미드 사기 사건의 alleged 주모자 인도

중국은 다중십억 달러 규모의 암호화폐 피라미드 사기 연루 혐의로 태국에서 장이라는 용의자의 인도를 발표했습니다. 장은 2012년부터 운영되어 온 alleged 사기의 alleged 주모자입니다. 

8월 23일, 중국 공안부(MSP)는 1999년 중국-태국 인도 조약에 따른 금융 범죄에 대한 두 국가 간 첫 사례라고 지적하며 인도를 발표했습니다. 공안부는 용의자의 성만 공개했지만, 미디어 보도에 따르면 그는 말레이시아 비즈니스 콘글로메리트인 MBI 그룹의 창립자이기도 한 장위파(또는 테디 티오 위이 후아트)로 알려져 있습니다.

MSB 그룹 피라미드 사기, 10년 이상 동안 140억 달러 이상 수익

MSP에 따르면 장은 2012년부터 사기 조직의 주모자였습니다. MBI 그룹은 자원 및 관리 개발에 다양한 이해관계를 가진 비즈니스 콘글로메리트라고 주장합니다. 그러나 장은 말레이시아에서 사기 혐의로 수배 중이며 국가를 탈출했습니다.

이 그룹은 700위안($98)에서 245,000위안($34,300) 사이의 수수료로 사기에 가입하도록 하여 수백만 명을 사기쳤습니다. 참가자들은 암호화폐를 통해 회원권을 획득했으며 투자에 대한 높은 수익을 약속받았습니다. 10년 이상의 운영 기간 동안 이 사기는 1,000만 명 이상의 회원들을 끌어모아 1,000억 달러($140억) 이상의 수익을 창출했습니다.

중국의 당국은 2020년 충칭 시 공안국이 조사를 시작했을 때 이 사건에 관심을 보였습니다. 2021년 중국 인터폴 국이 장에 대한 레드 노티스를 발급했고, 태국 경찰은 2022년에 그를 체포했습니다. 그러나 사법 및 행정 절차로 인해 그의 인도가 올해까지 지연되었습니다.

인도는 중국의 상징적인 움직임이지만, 2021년 금지 이후에도 중국 주민들이 암호화폐를 거래하고 투자하는 방법을 강조합니다. 중국 당국은 암호화폐 거래 및 유사 활동에 대한 단속을 계속해 왔습니다.

중국, 암호화폐를 자금 세탁으로 분류

한편, 중국은 주요 정부 기관들이 가상 자산 거래를 자금 세탁의 형태로 포함시킨 지난주 암호화폐에 대해 더 엄격한 접근 방식을 취했습니다. 중국 최고법원과 검찰총장은 형법 제191조 제1항 제5호의 자금 세탁에 관한 법률에 대한 새로운 해석을 내놓았습니다.

그러나 법률 전문가들은 가상 통화를 자금 세탁 규제에 포함한다고 해서 암호화폐 거래가 자금 세탁을 구성하는 것은 아니라고 믿습니다. 대신, 불법 활동에서 가상 자산을 받는 것이 범죄로 간주된다는 의미입니다. 따라서 가상 통화의 존재 자체가 자동으로 범죄 활동이나 자금 세탁과 동일시되는 것은 아닙니다.

Wu Blockchain은 변호사 샤오 스웨이(Shao Shiwei)를 인용하여 보도했습니다.

“자금이 자금 세탁 법률에 명시된 7가지 전제 범죄에서 비롯된 경우 자금 세탁을 구성하며, 다른 범죄에서 비롯된 경우 범죄 수익 은닉을 구성합니다.”

이는 암호화폐가 자금 세탁 법률에 포함된 첫 번째 사례입니다. 중국의 가상 통화를 규정에 통합하기로 한 결정은 자금 세탁 사례의 만연에 대한 대응입니다. 공식 보고서에 따르면, 최고인민검찰원은 2023년에 거의 3,000건의 자금 세탁 사건을 기소했습니다.