중국은 수십억 달러 규모의 암호화폐 피라미드 사기 사건에 연루된 혐의로 태국에서 장씨를 송환했다고 발표했습니다. 장씨는 2012년부터 운영되어 온 이 사기 사건의 배후로 알려져 있습니다.
중국 공안부는 8월 23일, 1999년 중국-태국 범죄인 인도 조약에 따라 양국 간 금융 범죄로 범죄인 인도가 이루어진 첫 사례라고 발표하며, 용의자의 성만 공개했지만, 언론 보도 에 따르면 그는 말레이시아 기업 집단인 MBI 그룹의 창립자 장위파(Zhang Yufa), 일명 테디 테오 우이 후앗(Tedy Teow Wooi Huat)으로 추정된다.
MSB 그룹은 10년 넘게 피라미드 사기 행각을 벌여 140억 달러 이상을 벌어들였습니다
MSP에 따르면, 장은 2012년부터 사기 조직의 배후 조종자였습니다. MBI 그룹은 자원 및 경영 개발 분야에 다양한 사업을 영위하는 기업 집단이라고 주장합니다. 그러나 장은 사기 혐의로 말레이시아에서 수배 중이며, 해외로 도피했습니다.
이 조직은 700위안(98달러)에서 24만 5천 위안(3만 4천 3백 달러)에 이르는 가입비를 받고 수백만 명을 속여 사기 행각을 벌인 것으로 알려졌습니다. 참가자들은 암호화폐를 통해 가입했으며 투자에 대한 높은 수익을 약속받았습니다. 10년 넘게 운영된 이 사기 행각은 1천만 명이 넘는 회원을trac모았고 1천억 위안(140억 달러) 이상의 수익을 올렸습니다.
중국 당국은 2020년 충칭시 공안국이 수사에 착수하면서 이 사건에 관심을 갖게 되었습니다. 중국 인터폴 사무국은 2021년 장씨에 대한 적색 수배령을 내렸고, 태국 경찰은 2022년 그를 체포했습니다. 그러나 사법 및 행정 절차로 인해 그의 송환은 올해까지 지연되었습니다.
이번 범죄인 인도 조치는 중국의 획기적인 행보이지만, 동시에 2021년부터 암호화폐 거래 및 투자가 금지되었음에도 불구하고 중국dent들이 여전히 암호화폐를 거래하고 투자하고 있음을 보여줍니다. 중국 당국은 암호화폐 거래 및 유사 활동에 대한 단속을 지속적으로 강화해 왔습니다.
중국은 암호화폐를 자금세탁 수단으로 분류합니다
한편, 중국은 지난주 주요 정부 기관들이 가상화폐 거래를 자금세탁의 한 형태로 간주한 후 암호화폐에 대한 더욱 엄격한 접근 방식을 취했습니다. 중국 최고법원과 검찰총장은 형법 제191조 1항 5호에 따른 자금세탁죄에 대한 해석을
그러나 법률 전문가들은 가상화폐를 자금세탁 방지 규정에 포함시키는 것이 암호화폐 거래 자체가 자금세탁에 해당한다는 것을 의미하는 것은 아니라고 보고 있습니다. 오히려 이는 불법적인 활동으로 가상화폐를 취득하는 행위가 범죄로 간주된다는 것을 의미합니다. 따라서 가상화폐의 존재 자체가matic으로 범죄 행위나 자금세탁으로 이어지는 것은 아닙니다.
우 블록체인은 샤오시웨이 변호사의 말을 인용하여 다음과 같이 보도했다
"자금이 자금세탁 방지법에 명시된 7가지 범죄에서 나온 것이라면 자금세탁에 해당하고, 그 외의 범죄에서 나온 것이라면 범죄수익 은닉에 해당합니다."
이는 암호화폐가 자금세탁 방지법에 포함된 첫 사례입니다. 중국이 가상화폐를 규제 대상에 포함시키기로 한 결정은 만연한 자금세탁 사건에 대한 대응책입니다. 공식 보고서에 따르면 최고인민검찰원은 2023년에 약 3,000건의 자금세탁 사건을 기소했습니다.
