요약
- Chainalysis 보고서에 따르면 암호화폐를 통한 자금 세탁이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다
- 자금세탁된 암호화폐 규모가 5년 만에 300억 달러에 달해
- 이 보고서는 블록체인의 투명성을 강조합니다
지난 몇 년 동안 암호화폐 업계에서는 크고 작은 문제들이 끊이지 않았습니다. 이는 일부 투자자들이 시장 진입에 대해 우려하는 것이 타당함을 보여줍니다. 악의적인 행위자들에 대한 광범위한 단속에도 불구하고, 그들은 항상 새로운 수법을 찾아냅니다. 최근 체이나리시스(Chainalysis) 보고서에서도 암호화폐 업계 전반에 걸쳐 자금 세탁이 증가하고 있다는 점이 강조되고 있습니다.
자금세탁된 암호화폐 규모가 5년 만에 300억 달러를 넘어섰습니다
체이나리시스(Chainalysis) 보고서에 따르면, 이러한 악의적인 행위자들이 암호화폐 부문을 통해 자금 세탁한 불법 cash 규모는 약 86억 달러에 달할 수 있습니다. 데이터 분석 기관인 체이나리시스는 이 수치가 2년 전과 비교해 크게 증가했지만, 2019년과 비교하면 여전히 큰 격차가 있다고 밝혔습니다. 2019년 보고서에서 체이나리시스는 암호화폐 부문을 통한 자금 세탁 규모가 약 1,090만 달러에 달했다고 발표했습니다. 그러나 이 회사는 지난 5년간 자금 세탁 규모가 300억 달러를 넘어섰다고도 밝혔습니다.
또한, 해당 회사는 이러한 수치가 실물 자금 세탁 규모에 비하면 극히 미미하다고 언급했습니다. 체인애널리시스 보고서에 따르면 마약 거래 등 불법 활동을 통해 매년 약 2조 달러가 자금 세탁되고 있습니다. 하지만 이 보고서는 해당 금액이 cash .
Chainalysis 보고서, 블록체인 투명성 강조
체인얼리시스 보고서는 cash 거래와 온라인 거래 간의 큰 차이점에 대해서도 논의했습니다. 블록체인은 투명성을 제공하며, 이를 통해 당국이 불법적으로 취득한 디지털 자산을 trac수 있도록 지원한다고 언급했습니다. 당국은 블록체인을 통해 어떤 지갑에 어떤 디지털 자산이 보관되어 있는지 확인할 수 있고, 해당 자산이 다른 지갑으로 이동될 때 알림을 받을 수 있습니다. 또한 체인얼리시스는 범죄자들이 cash보다 디지털 자산을 통한 자금 세탁에서 더 큰 가치를 얻는다고 지적했습니다.
체이나리시스 보고서는 중앙 집중식 거래소를 통한 자금 세탁이 전체의 47%로 급감했다고 밝혔습니다. 이는 2018년 이후 처음으로 최저치를 기록한 것입니다. 그러나 탈중앙화 금융(DeFi) 부문을 통한 자금 세탁은 2020년 2%에서 17%로 급증하며 새로운 최고치를 경신했습니다. 체이나리시스는 이러한 현상이 라자루스 그룹과 같은 고도의 해커들이 DeFi 로 이동한 반면, 소규모 사기꾼들은 여전히 중앙 집중식 거래소를 이용하고 있음을 보여준다고 분석했습니다. 자산별로 살펴보면, 알트코인이 자금 세탁의 약 68%를 차지하며 가장 높은 비중을 차지했습니다.
