바이낸스가 자사 데이터를 활용해 7대 암호화폐 거래소의 불법 거래량이 0.018%~0.023% 사이라는 분석을 발표한 후, 체이널리시스는 Binance 에 반발했습니다.
분석에서 Binance 체이널리시스와 TRM 랩스의 수치를 분석한 결과, 거래소가 범죄 노출을 최소화하면서도 훨씬 더 큰 규모의 암호화폐 흐름을 처리했다고 밝혔습니다. 제공된 자료에 따르면, 체이널리시스는 해당 분석이 자사 팀에서 수행된 것이 아니며, 자사 데이터세트에서 trac된 주요 범죄 유형은 포함되지 않았다고 밝혔습니다.
해당 게시물이 올라온 지 이틀 후, Binance 해당 분석이 실제로는 거래소 내부에서 Chainalysis와 TRM Labs의 원시 데이터 세트를 사용하여 수행되었다고 업데이트했습니다. 또한, 불법 지갑과 거래 활동 간의 직접적인 연관성을 계산하는 방법에 대한 세부 정보도 추가했습니다.
랜섬웨어 과 관련된 자금은 포함되지 않았 Binance 에 도착하기 전에 중간 개인 지갑을 거친 모든 움직임을 무시했다고 .
Chainalysis는 Binance의 방법과 누락된 범주에 도전합니다.
체이널리시스는 X에 공개 메시지를 게시하며 데이터 사용 방식에 대한 문의가 많이 접수되고 있다고 밝혔습니다. 체이널리시스는 "이 분석은 Binance 체이널리시스의 일부 데이터를 기반으로 수행했으며, 체이널리시스는 해당 분석을 수행하지 않았습니다."라고 밝혔습니다.
또한 이 메시지에서는 " Binance 분석에 사용한 데이터는 모든 불법 활동 유형을 포함하지 않는 것으로 보인다"며 랜섬웨어와 도난당한 자금을 예로 들었다.
그러자 체이널리시스는 " Binance 밝혔습니다 . 즉, 개인 지갑을 통해 전달된 범죄 관련 자금은 제외되었다는 뜻입니다.
Binance 규제 당국과 암호화폐 업계에 범죄 위험을 심각하게 받아들이고 있음을 보여주기 위해 노력하던 시기에 이루어졌습니다
거래소는 블로그 게시물에 게시된 수치를 고수하며, 11월 19일에 발표한 업데이트에서 노출 측정 방법에 대한 더 명확한 세부 정보를 제공했다고 밝혔습니다.
Binance 범죄 사건, 처벌, 운영 및 범죄 통제 청구
이 분쟁은 Binance 자금세탁 방지 실패, 무허가 자금 전송, 제재 위반을 인정하고 43억 달러의 벌금을 낸 후 미국에서 2023년 변론 합의의 여파를 여전히 겪고 있는 시기에 발생했습니다.
창립자이자 전 CEO인 창펑 "CZ" 자오는 유죄를 인정한 후 사임했으며, 효과적인 준법감시 프로그램을 유지하지 못한 혐의로 4개월 징역형을 선고받고 복역했습니다. 10월에 dent Cryptopolitan 사면 을 받았다고 보도했습니다 .
Binance 2023년 1월부터 2025년 6월까지 불법 자금 노출을 96~98% 줄이는 한편, 하루 900억 달러 이상, 하루 약 2억 1,700만 건의 거래를 처리했다고 밝혔습니다.
거래소는 대규모의 규정 준수 및 위험 관리 담당 인력을 보유하고 있다고 설명했습니다. 전체 직원의 22%에 해당하는 1,280명의 전문가가 위험, 규정 준수 및 조사 업무를 담당하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 법 집행 기관으로부터 24만 건의 요청을 처리하고 전 세계 조사관들을 대상으로 400회의 교육을 진행했다고 덧붙였습니다.
또한 불법 자금을dent하고 동결하기 위해 테더, TRON, TRM 랩스와 함께 비콘 네트워크(Beacon Network) 및 T3+ 프로그램을 운영하고 있다고 밝혔습니다. 거래소는 또한 AI 시스템을 활용하여 허위 경보를 줄이고 의심스러운 자금 흐름 감지를 개선하고 있다고 밝혔습니다.
Cryptopolitan 체이나리시스가 해당 게시물에서 내부 운영 관련 주장에 대해 이의를 제기하지 않았다고 지적했습니다.
