Binance 2년도 채 안 되는 기간 동안 또 다른 법적 타격을 입었습니다. 오늘 프랑스 수사당국은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스를 대상으로 탈세, 자금 세탁, 마약 밀매 혐의에 대한 사법 조사를 시작했다고 발표했습니다.
파리 검찰청(JUNALCO)에 따르면 이번 수사는 2019년부터 2024년 사이에 발생한 범죄들을 조사하고 있다 .
🚨 KIN 를 자금세탁, 탈세, 마약 밀매 혐의로 BINANCE 에 착수했습니다 . KIN
— 크립토 비스트 (@cryptobeastreal) 2025년 1월 28일
파리 검찰청은 심각한 자금 세탁 및 불법 디지털 자산 서비스에 대한 수사를 시작했습니다. 2023년 초, 지방 당국은 현장 조사를 실시하여 사기 또는 조직 범죄로 이익을 취한 것으로 의심되는 거래를 조사했습니다.
검찰은 이번 수사의 계기가 해당 플랫폼에서 돈을 사용한 후 손실을 입었다는 사용자들의 불만 제기와 더불어 제공된 정보가 잘못 전달되었다는 점으로 미루어졌다고 밝혔습니다.
프랑스 검찰은 해당 플랫폼이 필요한 승인을 받지 않고 거래를 해왔다고 주장했습니다.
입수된 정보에 따르면, 이번 조사는 프랑스뿐만 아니라 모든 EU 국가에서 진행되고 있습니다. Binance 아직 이 의혹에 대해 공식적인 입장을 밝히지 않았습니다.
Binance의 유럽 시장에서의 입지에 대한 의문이 급증하고 있습니다. 이 거래소는 네덜란드, 벨기에, 영국, 독일에서 라이선스를 잃었습니다. 경영진은 엄격한 자금세탁 방지 규정 때문에 일부 라이선스 신청을 취소하기로 결정했습니다.
프랑스에서 진행 중인 조사로 인해 암호화폐 시장(MiCA) 규정에 따른 승인을 받는 것이 다소 어려워질 수 있다는 징후도 있습니다.
소유권과 관련된 형사 고발은 프랑스 당국의 승인을 잃게 할 위험이 있으며, 이는 유럽 진출을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다.
지난 5월, 두 명의 새로운 소유주가 그의 자리를 차지했습니다. 프랑스 법에 따르면 도둑은 회사의 주식 대부분을 소유할 수 없다고 합니다.
자오밍은 Binance 프랑스의 유일한 소유주였기 때문에, 과거 전력으로 인해 해당 거래소의 프랑스 내 영업을 중단시킬 수 있었습니다. 하지만 현재 프랑스 사업자 등록부에 따르면 Binance 프랑스의 지분은 옌위룽과 허리화 두 사람이 각각 50%씩 보유하고 있습니다.
Binance 프랑스에 확고한 입지를 다져왔습니다. 프랑스는 지난 몇 년간 바이낸스를 유럽의 중요한 전략적 허브로 여겨왔습니다. 또한, Binance 프랑스 암호화폐 산업에 1억 400만 달러를 투자했습니다. 그러나 바이낸스는 지난 몇 년간 프랑스에서 여러 가지 어려움에 직면해 왔습니다.
Binance의 수많은 소송
해당 암호화폐 거래소는 여전히 다른 소송에 직면해 있습니다. 2024년 12월, 호주 기업 경찰은 Binance의 호주 파생상품 사업부를 상대로 소송을 제기했다고 발표했습니다. 소장에는 개인 고객이 도매 고객으로 잘못 분류되어 마땅히 받아야 할 소비자 보호를 받지 못했다는 내용이 담겨 있었습니다.
호주 증권투자위원회(ASIC)는 해당 회사가 2022년 7월부터 2023년 4월까지 약 83%에 해당하는 개인 투자자 505명에게 암호화폐 파생상품을 제공했다고 주장했습니다. 이 개인 투자자들은 잘못해서 도매 고객으로 분류되었습니다.
또한, 이달 중순 미국 대법원은 Binance 와 창립자 자오창펑이 제기한 소송 중단 요청을 기각했습니다. 투자자들은 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 가치가 크게 하락한 미등록 토큰을 판매했다고 주장하며 소송을 제기한 바 있습니다.
맨해튼에 있는 미국 제2순회항소법원은 Binance미국 기업이 아님에도 불구하고 미국 증권법이 적용된다고 판결했습니다. 이는 미국 투자자들이 토큰을 구매하면 해당 구매를 취소할 수 없기 때문입니다.
판사들은 하급 법원의 판결에 대한 Binance 와 자오의 항소를 기각하기로 결정했습니다. 이로써 집단 소송은 진행될 수 있었습니다.
