요약
- Bazyli Rymarz는 260만 달러 세탁 혐의로 투옥되었습니다.
- 리마즈는 암호화폐 범죄자들이 피해자들을 속인 후 자금을 세탁하는 것을 도왔습니다.
법의 손길이 결국 그를 따라잡았습니다. 22세 범죄자 바질리 리마르즈는 Bitcoin ATM을 이용한 범죄 조직과 공모해 200만 파운드(약 260만 달러)를 자금 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
그는 해당 범죄로 5년 9개월의 징역형을 선고받았다. 리마르즈는 2020년 1월, 13만 파운드(17만 2천 달러) 상당의 벤틀리 벤타이가를 몰고 도버 항구를 통과하던 중 가방에 6,500유로(7,300달러)의 cash 소지한 채 적발되어 체포되었다.
유죄 판결을 받은 라이마르즈는 사기 혐의에 대해서는 무죄 판결을 받았다
22세 청년이 투옥된 이유 중 하나는 영국에 등록된 법인인 웨드소(Wedso Ltd)와 연루되었기 때문인데, 이 회사는 부가가치세(VAT) 등록을 하지 않았고 자금에 대한 법인세도 납부하지 않았습니다.
법원은 또한 그가 2018년 9월부터 2020년 1월 사이에 범죄 조직을 위해 260만 달러를 자금 세탁한 혐의로 유죄를 선고했습니다. 이 조직은 피해자들에게 영국 당국에 돈을 빚지고 있다고 속인 후 암호화폐 ATM 네트워크를 이용한 사기 행각을 벌였습니다.
켄트 경찰은 보도자료를 통해 라이마르즈가 이러한 사기 행위에 개인적으로 연루되었다는 증거는 발견되지 않았지만, 조사 결과 그가 범죄 자금을 세탁한 조직에 광범위하게 관여했음이 드러났다고 밝혔습니다.
전 세계적으로 Bitcoin ATM 사기 발생 급증
Bitcoin ATM 사기가 계속해서 급증하면서 전 세계 법 집행 기관의 심각한 우려 사항이 되고 있습니다.
지난 11월, FBI는 라이마즈 일당이 저지른 것과 유사한 사기 수법에 대해 경고했습니다. FBI에 따르면 사기꾼들은 온라인 신분 도용, 로맨스 사기, 복권 사기 등을 이용해 피해자들을 속인 후, 익명성을 보장한다고 광고하는 암호화폐 ATM으로 유도합니다.
화폐 ATM 사용 지침이 "사기의 중요한 징후"라고 경고합니다.
