프랑스 당국, 1000억 유로 규모 사기 사건 수사 위해 주요 은행 5곳 압수수색 실시

프랑스와 독일 당국은 프랑스와 독일 양국에 1,000억 유로(1,080억 달러) 이상의 손실을 입혔을 가능성이 있는 조세 사기 및 자금 세탁 혐의 사건 수사의 일환으로 파리의 여러 은행을 압수수색했습니다. 파리와 그 주변 지역에서 진행된 압수수색에는 프랑스 은행 4곳과 해외 은행 1곳이 포함되었습니다. 이는 보도를 .

사기 조사

파리 금융검찰청(PFNP) 관계자는 소시에테 제네랄, BNP 파리바, 자회사 엑산, 나틱시스, HSBC 등 5개 은행이 가중 세금 자금 세탁 및/또는 가중 세금 사기 혐의로 수사를 받고 있다고 밝혔습니다. 이 수사는 일부 은행들이 부유층 고객들이 배당금에 대한 세금을 회피할 수 있도록 하는 논란이 많은 수법인 '쿰쿰(cum/cum)' 관행과도 관련이 있습니다. 이 5개 은행에 대한 수사는 2021년 12월에 시작되었습니다.

독일 연방수사국(PNF)은 도이체 벨레에 성명을 발표하여 작전 규모를 강조하며 "우리는 수개월 동안 이 작전을 준비해 왔으며, 16명의 수사 판사와 150명 이상의 수사관이 참여하고 있다"고 밝혔다

또한, 보고서는 독일 서부 쾰른 시의 검사 6명이 2018년 독일 탐사보도 매체 코렉티브(Correctiv)가 진행한 '쿰엑스 파일(CumEx files)' 수사를 통해 드러난 탈세 행위 관련 압수수색에 관여했다는 점도 강조했습니다. '쿰엑스'라는 용어는 라틴어로 '~와 함께'와 '~없이'를 뜻하는 단어에서 유래했으며, 이러한 탈세 행위와 관련된 배당금 은닉을 의미합니다.

은행권은 여전히 ​​어려움을 겪고 있다

글로벌 은행권은 여러 주요 은행의 급격한 붕괴와 긴급 합병을 통해 겨우 회생한 아찔한 위기에서 여전히 벗어나지 못하고 있습니다. 유럽 은행 감독청(EBA) 의장인 호세 마누엘 캄파는 은행권이 여전히 심각한 혼란에 취약하다고 경고했습니다. 유로 퍼시픽 자산운용의 CEO인 피터 쉬프는 이러한 금융 위기의 여파를 2008년 금융 위기에 비유하며, 대침체보다 더 심각할 것으로 예상했습니다. 이러한 상황에서 투자자들은 Bitcoin (BTC)으로 몰려들면서 시가총액이 비자(NYSE: V)와 JP모건 체이스(NYSE: JPM) 같은 거대 기업들을 넘어섰습니다.