タスマニア州警察は、同地域における仮想通貨ATMの主要利用者15名に連絡を取り、全員が詐欺の被害に遭っていることを明らかにした。調査の結果、州全体で最も取引量の多い利用者の間で正当な取引は確認されなかった。.
損失総額は250万ドルに達し、これには仮想通貨ATMを通じて預けられた90万ドルが含まれています。2021年以降、タスマニア州の仮想通貨ATMの数は1台から20台に増加しました。.
警察の捜査で暗号通貨ATM詐欺の蔓延が明らかに
タスマニア警察は、マネーミュールや詐欺の被害者と疑われる15名以上のタスマニア州民と接触した、仮想通貨ATM。タスマニア警察のサイバー捜査では、上位15名の利用者に正当な活動は確認されなかった。
被害者は全員、様々なプラットフォーム上で何らかの詐欺行為に関与していました。15人全員が詐欺行為により合計250万ドルの損失を被り、約90万ドルが仮想通貨ATM経由で直接送金されました。.
ポール・ターナー巡査部長によると、仮想通貨ATMの数は1台から20台に増加したという。2021年以降、タスマニア州全域でATMの拡大が見られ、詐欺の機会が増えている。被害者は、国際犯罪シンジケートによる操作、脅迫、そして強要の手口にさらされている。.
典型的な詐欺の種類としては、恋愛詐欺、投資詐欺、政府を装った詐欺、テクニカルサポート詐欺などがあります。公共料金詐欺や求人詐欺も、仮想通貨ATM利用者を狙っています。銀行が取引に摩擦を導入すると、詐欺師は被害者を仮想通貨ATMに誘導します。.
高額詐欺は、地域社会の被害者に深刻かつ長期的な影響を及ぼします。年金は被害者をdent に陥らせたり、資産処分を余儀なくさせたりします。家族が経済的な支援役を担う間、退職を延期する必要が生じる場合もあります。.
報告書はまた、こうした損失による経済活動の減少がタスマニア州の福祉に悪影響を及ぼしていると主張している。警戒すべき兆候としては、見知らぬ人物による勧誘や、タイミングの悪さが挙げられる。利益保証の約束は、通常、社会的弱者を狙った投資詐欺の兆候である。.
規制上の懸念にもかかわらず、世界的な暗号通貨ATMの拡大は続く
世界の暗号通貨ATMネットワークは拡大し、 1,000台以上の新規ATMが世界中に設置されました。設置台数は年初37,722台から6月までに38,726台に増加しました。米国では第1四半期の減少後、第2四半期に500台増加し、回復しました。
米国では、規制の明確化により、年央までにATM設置台数が30,447台に達しました。機関投資家の参加増加が、複数の州および地域で成長を牽引しました。オーストラリアは相対的な成長を牽引し、上半期に491台の新規ATMを設置しました。.
小売業におけるATM利用の増加と良好なフィンテック環境が、オーストラリアの成長率を支えました。カナダでは245台、欧州では149台のATMが新規に設置されました。これらの市場では、他の地域で規制圧力が高まる中でも、ATM利用が持続的に伸びています。.
ニュージーランドは、 AML（マネーロンダリング対策）およびCFT（テロ資金供与対策）改革の一環として、仮想通貨ATMを禁止する計画を発表しました。Cash高リスク資産に換金することをdent。これらのATMが違法取引を助長していることが、この規制措置の決定につながりました。
オーストラリアは、仮想通貨事業者向けに新たな運用規則と取引限度額を導入しました。自動取引機での cash 入出金には5,000ドルの上限が適用されます。また、顧客デューデリジェンスの強化と詐欺警告の義務化が最近義務付けられました。.
オーストラリアでは、1月以降、仮想通貨ATM詐欺により300万ドル以上が被害に遭っています。150件の詐欺被害届が提出され、平均被害額は2万ドルを超えています。被害者のほぼ半数は51歳以上で、その大半が女性です。.
法執行機関の捜査により、詐欺の被害者とマネーミュール（資金運び屋）の疑いのある人物90人をdent。70代の女性1人はロマンス詐欺で43万ドル以上を失いました。投資詐欺や恐喝メールは、仮想通貨ATM利用者を標的とするケースが多いです。.
銀行取引の摩擦後、詐欺師が暗号通貨ATMを悪用
銀行が顧客が不審な資金を入金しようとする際に緊張を煽り、詐欺師は被害者を仮想通貨ATMに誘導します。そして、詐欺師は被害者を仮想通貨ATMに誘導します。.
ターナー巡査部長は、銀行からの警告メッセージに注意するよう警告しています。被害者が騙されている場合には、家族や友人、そして警察も支援の手を差し伸べることができます。急ぎの対応や緊急を要する言葉遣いは、通常、顧客詐欺の兆候です。.
見知らぬ人からのCash 預け入れの要求は、たいてい詐欺です。非現実的な高額の利回りや利益保証は危険信号です。投資詐欺は非現実的な利益を売りつけ、恋愛詐欺は感情的なつながりを狙っています。.
