スタンダード・チャータード銀行の株価は金曜日に8.21%急落し、1,291.5ドルに達した。同社の株価は今年に入って急騰し、今週初めには12年ぶりの高値近くに達しており、他の欧州系金融機関の株価も同様に上昇している。.
米共和党議員が同行の金融不正疑惑に関する調査を求めたのを受け、同行の株価は下落した。ニューヨーク州選出のエリーズ・ステファニック下院議員は、パム・ボンディ司法長官に対し、同行による既知のテロリストへの違法な資金提供を調査するよう書簡を送った
ステファニック氏はスタンダード・チャータード銀行が違法な支払いを行っていたと非難している。
本日、私は司法長官@AGPamBondi、スタンダード・チャータード銀行による既知のテロリストへの違法な支払いと、@NewYorkStateAGティッシュ・ジェームズ氏が何もしなかったことについて調査するよう丁重に要請しました。 https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav
— エリーゼ・ステファニック下院議員（@RepStefanik） 2025年8月15日
ステファニック氏はまた、スタンダード・チャータード銀行が既知のテロリストに対し96億ドルの違法取引を行っていたと指摘し、中国が同銀行のシステムを利用して制裁対象のイラン産原油を購入していると主張した。.
報告書によると、これらの取引は必要な開示義務から隠蔽されていた。開示は、ワシントンD.C.およびニューヨーク南部地区連邦検事によって監督されている、現在行われている起訴猶予合意に基づいて行われている。.
同議員はまた、スタンダード・チャータード銀行が現在課されている制裁措置を回避している疑いについて調査を行うよう求めた。同議員は、この件に関して更なる措置が取られなければ、この訴訟は8月19日火曜日に期限切れとなるだろうと述べた。.
「この件に関して更なる措置を取らなければ、米国と米国民を危険にさらすテロ組織にさらなる資金が流れてしまう重大なリスクがある。」
–ニューヨーク州選出米国下院議員、エリーゼ・ステファニック
同議員はまた、州司法長官レティシア・ジェームズ氏が銀行の年間免許を承認する際に、支払いに関して何の措置も取らなかったことについても調査を求めた。同議員は、テロ資金供与の専門家や不正な支払いに関する内部告発者がジェームズ氏と州高官に通知したと主張した。ステファニック氏は、ジェームズ氏の不作為は、不正な支払いとバイデン政権との関連性について疑問を投げかけていると述べた。.
ニューヨーク州選出の議員はまた、内部告発者から、銀行がニュージャージー州ニューアークにあるサーバーを使用して支払いを実行していたことを明らかにした。彼女は、ニュージャージー州地区の代理米国検事を、スタンダード・チャータード銀行問題を担当する司法長官特別検事に任命するよう求めた。彼女によると、これは、金融機関の行動とジェームズ氏がそれに対して行動を起こさなかったことが、差し迫った国家安全保障上のリスクをもたらしたためだという。.
同銀行の株価下落は、7月31日の自社株買いの最中に起きた。Cryptopolitanが報じたCryptopolitanは予想を上回る四半期利益を報告した後、この取り組みに13億ドルを費やした。
2019年、ロンドンに本社を置く同行は、罰金を科さ。スタンダード・チャータード銀行は、イラン、シリア、スーダン、キューバ、ジンバブエ、ビルマを含む国々に対する制裁違反の疑いで、米国に9億4,700万ドルを支払うことに同意しました。また、両金融機関は中東におけるマネーロンダリング対策違反に対し、1億200万ユーロの支払いにも同意しました。
米財務省は、スタンダード・チャータード銀行が2009年から2014年の間に4億3800万ドル相当の違法な支払いを処理したと主張している。取引の大部分は同銀行のドバイ支店のイランの口座に関連していた。.
スタンダード・チャータード銀行は、違反行為と管理上の defiについて全責任を負うことを認めた。同社は依然として、元若手社員2名に責任の一端を負わせており、彼らが一部の顧客にイランとのつながりがあることを知っていたと主張している。.
スタンダード・チャータード銀行、1MDBスキャンダルへの関与で訴訟を受ける
カサス 1MDB: マレーシアのカサス・コルプシ・テルベサル
1MDB 投資はネガラ・ヤン・ディルンクルカン・タフン 2009 オレ・ナジブ、ペルダナ・メンテリ・サアト・イトゥ。.
タフン2015、テルンカップ・バフワ・ナジブ、セキタール11.35トリルピア・ダリダナ1MDBメンガリル・リケニング・プリバディーニャ。.
ルワット・スアプ、クシ・ウアン、… pic.twitter.com/oGfnVYFen3
— アルディアント・サトリアワン (@ardisatriawan) 2025 年 2 月 18 日
ロンドンに本社を置くこの銀行は、7月初旬に27億ドルの訴訟を起こされた。この訴訟は、世界最大級の金融詐欺事件の一つである1MDBスキャンダルへの関与疑惑が原因となっている。.
スタンダード・チャータード銀行は、マレーシアの1MDBファンドから盗まれた数十億ドルの移動を許可したとして非難されている。同行は、資金の出所や行き先について十分な確認を怠ったとされている。.
報告書によれば、この金融機関は、取引が違法である可能性があるという警告サインがあったにもかかわらず、2009年から2013年の間に100件以上の疑わしい送金を許可した疑いがある。.
ロンドンに本社を置く同銀行は、これらの訴えには根拠がなく、清算人らが起こした訴訟には断固として対抗していくと述べた。1MDBの広報担当者は、裁判所が任命した清算人が行動を起こしたことを取締役会は喜んでおり、それが1MDBを含む詐欺被害者の利益となるだろうと述べた。.
