世界最大の仮想通貨取引所の 1 つであるBinance ホールディングスは、米国における画期的な法的和解の中心に位置しています。 最近、連邦判事は Binanceに対して43億ドルという驚異的な支払いを課す司法取引を承認し、これは米国の仮想通貨業界でこれまでに課された刑事罰の中で最大額の一つとなる。
この決定は、暗号プラットフォーム、特に世界規模で運営されているプラットフォームが直面する監視と規制の監視が強化されていることを浮き彫りにしています。 この司法取引は、米国当局が仮想通貨取引所とそのCEO、Changpeng “CZ” Zhaoに対して起こした告発に端を発している。
Binance 趙昌鵬と同じ運命に直面する
最近の報道によると、世界最大の仮想通貨取引所に米国史上最大の刑事罰の一つを課す司法取引を判事が認めた後、 Binance ホールディングスは43億ドルを支払うことになるという。
リチャード・ジョーンズ連邦地方判事は金曜日、シアトルで行われた量刑公聴会で、 「これはまさに、貪欲によって会社の倫理が損なわれた事件だ」と
Binance とその創設者チャオ・チャンペン氏は昨年末、マネーロンダリング対策と制裁容疑で有罪を認め、検察と当局の長期にわたる捜査に終止符を打った。 仮想通貨取引所は、その取引所でハマスや他のテロ組織との取引を許可していることを認めた。
契約の一環として、外部企業が同社のコンプライアンス状況を最長５年間監視することになる。 モニターはまだ任命されていない。 ブルームバーグは以前、ニューヨークに本拠を置く法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルが切望されるポジションを引き受ける用意があると報じた。
Binance ブランドは長い間、デジタル資産分野における強みの柱でした。 しかし、その信頼と地位は 2023 年末に向けて大きな打撃を受けました。この取引所はいくつかの連邦政府の告発に直面することになります。 その結果、取引所は43億ドルの決議案に直面し、長年CEOを務めた人物が辞任することになる。
さらに、この承認は連邦違反における Binanceの役割を認めています。 対照的に、この決議案は多数の米国連邦省庁による連携した取り組みの一環であった。 その中には、外国資産管理局（OFAC）と米国商品先物取引委員会（CFTC）も含まれていました。
Binanceに対して提起された訴訟
昨年、 Binance マネーロンダリングと制裁違反を認めた大規模な司法取引がニュースになった。 さらに、米国司法省のプレスリリースは、同社の元CEO、Changpeng Zhao氏が連邦訴訟で有罪を認め、その結果辞任したと報じた。
検察側は準備書面で、Binance金融システムを「自己の利益のために当社のシステムを悪用しようとする者たち」に開放されたままにしていると主張し、裁判官に取り決めを承認するよう促した。
要するに、 Binanceの不正行為の性質と重大さを考えると、それは意図的であり、上級幹部によって主導されたものであり、数億ドルの付随的影響をもたらしました。
検察官
Binanceの法務副顧問、ジョシュ・イートンは裁判官に対し、同社は「過去と、私たちが今日ここに座っている理由に対する全責任を受け入れている[…]私たちは、過去のコンプライアンスの強化にも誇りを持っている」と述べた。「数年だった」と述べた。
ジョーンズ氏は、仮想通貨取引所は米国法の適用を受けることを認識していたが、 「その知識にもかかわらず、被告は米国法に従わないという計算高い決定を下した」と述べた。 同氏は、このペナルティはBinanceや同様の組織による今後の行動を抑止することを目的としていると述べた。
趙氏の判決は4月まで延期され、最長10年の懲役刑を受ける可能性があるにもかかわらず、懲役は18か月以内となる見通しだ。 有罪合意の一環として、同氏は Binance のCEOとしての地位を放棄し、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意した。
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