世界最大級の暗号資産取引所Binance ・ホールディングスは、米国で画期的な法的和解の渦中にある。先日、連邦裁判所は Binanceに対し43億ドルという巨額の賠償金を支払う司法取引を承認した。これは、米国暗号資産業界における刑事罰としては過去最大級の額となる。.
この決定は、暗号資産プラットフォーム、特に世界規模で運営されているプラットフォームに対する監視と規制監督の厳しさを浮き彫りにするものです。この司法取引は、米国当局が暗号資産取引所とそのCEOであるチャンポン・“CZ”・ジャオ氏に対して提起した訴追に端を発しています。.
Binance 趙長鵬と同じ運命を辿る
最近の報道によると、世界最大の暗号通貨取引所で Binance ホールディングスは、米国史上最大の刑事罰の一つを課す司法取引を裁判官が認めたことを受けて、43億ドルを支払うことになる。.
「これはまさに、会社の倫理が貪欲さによって損なわれた事件だ」と、米連邦地方裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は金曜日、シアトルでの量刑公判で述べた。
Binance とその創業者である趙長鵬氏は昨年末、マネーロンダリング防止法および制裁措置違反の罪で有罪を認め、検察と当局による長期にわたる捜査に終止符を打った。同仮想通貨取引所は、ハマスなどのテロ組織との取引を取引所で許可していたことを認めた。.
契約の一環として、外部の企業が最長5年間、同社のコンプライアンス状況を監視することになっている。監視役はまだ任命されていない。ブルームバーグは以前、ニューヨークに拠点を置く法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルがこのポストを引き受ける準備を整えていると報じていた。
Binance ブランドは長年、デジタル資産業界における強力な柱となってきました。しかし、その信頼と地位は2023年末にかけて大きく損なわれました。同取引所は連邦政府から複数の告発を受けることになり、その結果、43億ドルの制裁金を支払うことになり、長年CEOを務めていた人物が退任することになったのです。.
さらに、この承認は、 Binanceが連邦法違反行為に関与していたことを認めるものである。一方、この解決は、外国資産管理局（OFAC）や米国商品先物取引委員会（CFTC）など、複数の米国連邦政府機関による協調的な取り組みの一環であった。.
Binanceに対する訴訟
昨年、 Binance マネーロンダリングと制裁違反を認めた大規模な司法取引が話題となりました。さらに、米国司法省のプレスリリースによると、同社の元CEOであるチャンポン・ジャオ氏が連邦法違反の罪を認め、辞任に追い込まれたとのことです。.
検察側は弁論要旨の中で、Binance金融システムを「私腹を肥やすために我々のシステムを悪用しようとする者」に開放したままにしていたと主張し、裁判官にこの取り決めを承認するよう求めた。
要するに、 Binanceの不正行為の性質と重大性を考慮すると、これは意図的なものであり、上級役員によって主導され、数億ドルの付随的損害をもたらしたことになります。.
検察官
Binanceの副法務顧問、ジョシュ・イートン氏は裁判官に対し、同社は「これまでの経緯と、今日ここにいる理由について全責任を負っている。[中略] また、ここ数年で進めてきたコンプライアンス強化についても誇りに思う」と述べた。
ジョーンズ氏は、仮想通貨取引所は米国法の適用対象であることを認識していたものの、 「その認識にもかかわらず、被告は米国法に従わないという綿密な決定を下した」と述べた。Binanceによる将来の行動を抑止することを目的としていると述べた。
趙氏の判決は4月に延期され、最長10年の懲役刑の可能性があったにもかかわらず、最長18ヶ月の禁錮刑で済む見込みだ。有罪判決の合意の一環として、彼は Binance のCEOの職を辞任し、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意した。.
