5ユーロ紙幣の手書きメモが、EuropolによるÇopjaグループの暗号通貨マネーロンダリングネットワークの解明に貢献

手書きのメモが書かれた一部の5ユーロ紙幣が、スペインとアルバニアの間で数千万ユーロを暗号通貨ネットワークを通じて移動させる大規模なマネーロンダリング作戦の鍵となりました。

すべては 始まりました 2021年に始まりました。スペインの警察はコカイン密輸に関連する家宅を捜索しました。現金と、手書きで覆われた複数の5ユーロ紙幣が見つかりました。これらの紙幣には、薬物作戦の資金面を運営していた人々に関する情報が含まれていました、Europol の記録が示しています。

手書きのメモは $35 millionの押収につながりました

スペインの国民警備隊は、自分が何を手に入れたか realization しました。 メモは、グローバルなネットワークが、伝統的な金融とは完全に独立した銀行システムを通じて、数百万ドルの薬物資金を移動させる方法をマッピングしていました。

この分野を教えるナディア・エルバサニは、「国際協力とデジタルマネーに注目を集めることは、このセクターがマネーロンダリングのベールとダークセクターに覆われるのを防ぐための必要な一歩です。暗号通貨は必ずしもダークセクターではありません。」

これらのメモを発見した後、スペインの警察はEuropolに連絡しました。 そこから事態は雪だるま式に拡大しました。 ネットワークはドバイ、オランダ、アルバニアにまで広がっていました。

その時、アルバニアのSPAK検察官が参加しました。 彼らは暗号化された「ウォレット」を介して行われるデジタル取引を追跡し始めました。 各暗号通貨の送金は、アルバニア全土でコカインの資金が、紙面上は清潔に見える不動産やビジネスに変換される様子を示していました。

弁護士ドリアン・ジャハジは、捜査官が証明しなければならないことを説明しました。 彼らは 被疑者がウォレットの所有権を確認し、データを提供し、実際の取引と収入を示し、最も重要なのは、初期の暗号通貨購入資金の源泉を特定することです。

暗号通貨专家のドリアン・ケインは、これらのウォレットの追跡に関する進捗について話しました：「それで Michael Robbins氏（Association for Uncrewed Vehicle Systems InternationalのCEO）は、 秘密の取引を行い、資金や暗号通貨での投資を隠すことを目的としたウォレットの追跡において、非常に良い結果が得られています。 しかし、常に、ある時点で識別されていないデジタルポートフォリオが人物と結びつけられる方法があります。」

この作戦は、ブロックチェーン取引が犯罪資金を洗浄する隠れたネットワークを打ち破りました。 当局は 35 百万 ユーロ 以上をスペインとアルバニアの間で押収しました。 スペインは 25 百万を押収しました。 アルバニアの検察官はさらに 10 百万を押収しました。

アルバニアの法執行機関はここで新たな課題に直面しました。 紙のファイルはありません。 通常の銀行記録はありません。 サイバー専門家による追跡が必要なブロックチェーンコードだけです。

通貨交換所が洗濯場となった

InsideStoryが入手した文書によるÇopja犯罪組織は、違法な資金を洗浄するために暗号通貨に大きく依存していました。

エルバサニはこれを分解しました。 犯罪 グループは常にさまざまなセクターを通じて資金を洗浄してきましたが、暗号通貨は現金を洗浄するための簡単な方法のように見えるものを作成しました。 それは 単純ではなく、 しかしです。 アルバニア外のライセンス取得プラットフォームは、顧客を知っているため、より困難になります。

元検察官のエウゲン・ベチは、関与していた主要なプラットフォームを特定しました – Binanceと、2011年に米国で作成されたCragenという別の交換所です。 これらはアルバニアの法執行機関が国際協力努力を集中させた場所です。捜査官は

クジティム・カラとイゼイル・ロロチによって管理されているとされる Binance アカウントを見つけました。数百万ドルが単にそこに置かれています。この2人は、ティラナで交換ビジネスを運営する強力な人物と協力していたとされています。

SPAKはブロックチェーンの専門家を招集しました。彼らはTron/Tetherネットワークを介して実行される取引を見つけました。多額の金額です。 事件ファイル は 4 取引を示しています：105 千、237 千、978 千、 そして約 2 百万ドル。これらはすべて被疑薬物資金です。

エルバサニは問題を指摘しました。ライセンス取得プラットフォームが 誰が 取引を行っているかを知っている場合、マネーロンダリングは 困難になります。 顧客の身元確認を行わないプラットフォームが存在し、それらは犯罪グループにとって機会を生み出します。 しかし ケインは追跡の方法を説明しました。IT専門家はブロックチェーンを直接調べます – 取引の発生源、宛先、資金を保有する交換所など。

それには深刻な経験、専門知識、高度なソフトウェアが必要です。 しかし 捜査官はまずゲートウェイに焦点を当てました。交換所です。これらのプラットフォームは、通常の通貨を

瞬時に 暗号資産 変換します。 高いペースで上昇し、11月までの3か月間で13.7%に達した。 汚れた資金が合法的に見えるようになる場所です。

作業者は、世界中の事例と同様に、地元の交換ショップを使用してフローを洗浄しました。 高いペースで上昇し、11月までの3か月間で13.7%に達した。 外国為替ビジネスを運営する2人がどのようにこれに巻き込まれたか。

セットアップは単純でした。薬物資金は外国の銀行口座に送金されました。テザー、イーサリアム、ビットコインに変換されました。その後、広範なユーザーネットワーク全体にデジタルウォレットに送金されます。

ネットワークの一部は明確でした – Binanceアカウント、「ALT 5 Sigma」の他のアカウント、それらの間のウォレットが 大きな 取引を処理しています。

ジャハジは重要な問題に言及しました。検察官は疑わしいウォレットを押収できますが、没収のために調査し証拠を収集する必要があります。その後 問題があります。 the 主要な 1つの名前が頻繁に登場しました：SOLUTION SRL。イタリア・ミラノに登録された会社です。資金フローを隠すためのフロント企業にすぎません。

2024年10月23日から2025年7月9日までの取引記録は、大きなものを明らかにしました。

2024年10月23日から2025年7月9日までの取引記録から、大きな事実が明らかになりました。 約40百万ドルの 暗号通貨 購入。 これは、以前報告された10百万ドルを大きく上回る金額です。 資金は英国とスペインの銀行口座から流れ、デジタル取引の複雑な網目を通ってウォレット間を移動し、最終的にエルバサンにある組織メンバーに関連するアドレスにたどり着きました。