手書きのメモが書かれた5ユーロ紙幣が、スペインとアルバニア間の暗号通貨ネットワークを通じて数千万ユーロを移動する大規模なマネーロンダリング活動の鍵だったことが判明した。.
すべては始まった。スペイン警察はコカイン密売に関与する家を家宅捜索し、cash警察の記録によると、これらの紙幣には麻薬取引の資金面を担う人物に関する情報が含まれていた
手書きのメモが3500万ドルの押収
スペイン治安警察は、自分たちが何を手に入れたのかに気づいた。 メモには、伝統的な金融システムとは全く異なる銀行システムを通じて、世界的なネットワークが数百万ドルもの麻薬資金をどのように動かしているかが記されていた。
このテーマを教えるナディア・エルバサニ氏は、「国際協力とデジタルマネーへの注目は、この分野がマネーロンダリングやダークセクターのベールに覆われるのを防ぐために不可欠なステップです。暗号通貨は必ずしもダークセクターではありません。」と述べています。
メモを発見した後、スペイン警察はユーロポールに連絡を取りました。 そこから事態は雪だるま式に拡大し、 ネットワークはドバイ、オランダ、アルバニアにまで広がりました。
その時、SPAKのアルバニア検察官が加わり、 暗号化された「ウォレット」を経由するデジタル取引のtrac開始しました 暗号通貨の送金一つ一つが、コカインで得た資金が、書類上は問題のないアルバニア全土の財産や事業に転用されていることを物語っていました。
弁護士ドリタン・ジャハジ氏は、捜査官が証明しなければならない事項を説明した。 にはウォレットの所有者を確認し、データを提供し、実際の取引と収入を示すことが求められ、そして最も重要なのは、当初の仮想通貨購入資金の出所をdent
、これらのウォレットのtracの進捗状況について次のように語ったまでのところ、資金や暗号資産への投資を隠す目的で秘密裏に取引を行ったウォレットのtracにおいて、非常に良好な結果が得られていますdent 個人に結び付けられる可能性は常に存在します
cashを洗浄する隠されたネットワークが解明されました。 当局はスペインとアルバニアの間で 3,500万ユーロスペインは2,500、 アルバニアの検察はさらに1,000。
アルバニアの法執行機関はここで新たな事態に直面した。 紙のファイルも、 通常の銀行記録もなかった。 tracが必要となるブロックチェーンコードだけが存在したのだ。
外貨両替所がコインランドリーになった
InsideStoryが入手した文書は、チョプヤ犯罪組織が違法資金の洗浄に暗号通貨に大きく依存していたことを示している。
エルバサニ氏はそれを詳しく説明した。 犯罪cash洗浄する簡単な方法を生み出したように見える。、実際はそう単純 ではない。 アルバニア国外で認可を受けたプラットフォームは、顧客をよく理解しているため、より困難にしているのだ。
元検察官のユーゲン・ベシ氏は、関与した主なプラットフォームとして、 Binanceと、2011年に米国で設立されたCragenという別の取引所を特定した。dent 、これらのプラットフォームに国際協力の取り組みを集中させた。
捜査官はBinance クジティム・カラ氏とイゼール・ロロチ氏が管理しているとされる口座。そこには数百万ドルが眠っている。この2人はティラナで両替業を営む有力者と協力したとされている。
SPAKはブロックチェーンの専門家を招聘し、 Tron /Tetherネットワーク上で取引が行われていることを突き止めました。金額も巨額です。事件記録には4件の取引が記録されており、それぞれ10万5千ドル、23万7千ドル、97万8千ドル、そして約200万ドルです。すべて麻薬資金疑いがあります
エルバサニ氏は問題を指摘した。認可を受けたプラットフォームが取引を行っている人物、マネーロンダリングはになる。しかし、顧客dent存在し、それが犯罪グループに好機を与えているのだ。
tracを説明した。IT専門家はブロックチェーンを直接監視し、取引の出所、行き先、資金を保有する取引所などを確認する。しかし、これには深い経験、専門知識、そして高度なソフトウェアが必要となる。
捜査官たちはまずゲートウェイ、つまり取引所に着目した。これらのプラットフォームは、通常のお金を仮想通貨。そこで、汚いお金が合法的に見えるようになるのだ。
世界中の事例と同様に、業者は地元の両替所を利用して資金の流れを浄化しました。こうして、外国為替取引業者を営む2人がこの事件に巻き込まれました。
仕組みは単純明快だった。麻薬資金は海外の銀行口座に送金され、テザー、 Ethereum、 Bitcoinに変換された。そして、広範囲にわたるユーザーネットワーク上のデジタルウォレットに送金される。.
ネットワークの一部は明らかだった。BinanceBinance、「ALT 5 Sigma」上の他のアカウント、それらの間のウォレットが大きな取引を処理している。
ジャハジ氏は重要な問題について言及しました。検察は疑わしい財布を押収することはできますが、押収のためには捜査を行い、証拠を収集する必要があります。そして、鍵のもあります。
一つの名前が何度も浮かび上がった。イタリアのミラノに登記されたSOLUTION SRLという会社だ。ただの見せかけで、金の流れを隠しているだけだ。.
2024年10月23日から2025年7月9日までの取引記録から、大きな事実が明らかになった。約4,000万ドル相当の 仮想通貨が購入されたのだ。これは、先に報告された1,000万ドルをはるかに上回る額だ。 資金は英国とスペインの銀行口座から、複雑なデジタル取引を通じてウォレット間を渡り歩き、エルバサンの組織メンバーと関連のあるアドレスに流れ込んだ。
