5ユーロ紙幣がユーロポールのチョプヤグループの暗号資産ロンダリングネットワークの摘発に役立つ

手書きのメモが書かれた5ユーロ紙幣が、スペインとアルバニア間の暗号通貨ネットワークを通じて数千万ユーロを移動する大規模なマネーロンダリング活動の鍵だったことが判明した。.

すべては 2021年に始まった 。スペイン警察はコカイン密売に関与する家を家宅捜索し、 cash これらの紙幣には麻薬取引の資金面を担う人物に関する情報が含まれていたと手書きで覆われた5ユーロ紙幣数枚を発見した。EU警察の 記録によると、。

手書きのメモが 3500万ドルの押収

スペインの治安警察は、自分たちが何を手に入れたのかを悟った。 そのメモには、世界的なネットワークが、従来の金融システムとは全く異なる銀行システムを通じて、数百万ドルもの麻薬資金を移動させている様子が詳細に記されていたのだ。

このテーマを教えるナディア・エルバサニ氏は、「国際協力とデジタルマネーへの注目は、この分野がマネーロンダリングやダークセクターのベールに覆われるのを防ぐために不可欠なステップです。暗号通貨は必ずしもダークセクターではありません。」と述べています。

それらのメモを発見した後、スペイン警察はユーロポールに連絡した。 そこから事態は雪だるま式に拡大し、 ネットワークはドバイ、オランダ、アルバニアにまで広がった。

そこでアルバニアの検察当局SPAKが捜査に加わった。 彼らは trac暗号化された「ウォレット」を経由するデジタル取引の それぞれの仮想通貨送金は、コカインで得た資金がアルバニア全土の不動産や企業に換金され、書類上はクリーンな取引に見えたことを示唆していた。

弁護士のドリタン・ジャハジ氏は、捜査官が立証しなければならない事項を説明した。 に はウォレットの所有権を確認させ、データを提供しさせ、実際の取引と収入を示させ、そして最も重要なのは、dent最初の仮想通貨購入資金の出所を

暗号通貨専門家のドリアン・ケイン氏はの進捗状況について trac、これらのウォレットの 次のように trac、資金や暗号通貨への投資を隠す目的で秘密裏に取引を行ったウォレットの述べています。「これまでのところ において、非常に良い成果を上げています。しかし、いずれは不明のデジタルポートフォリオをdent個人と結びつける方法が必要になります。」

この作戦により、ブロックチェーン取引を利用して犯罪を洗浄していた隠されたネットワークが摘発された cash。当局はスペインとアルバニアの間で3500 万 ユーロ 以上を押収した 。スペインは2500 万ユーロを押収し 、その後アルバニアの検察当局がさらに 1000 万ユーロを押収した。

アルバニアの法執行機関はここで新たな事態に直面した。 紙のファイルはなく、 通常の銀行記録もない。あるの は、サイバー専門家が trac。

外貨両替所がコインランドリーになった

InsideStoryが入手した文書によると、Çopja犯罪組織は違法資金の洗浄に仮想通貨を多用していたことが明らかになった。

エルバサニ氏はこう説明した。犯罪 組織はこれまでも様々な分野を通じて資金洗浄を行ってきたが、仮想通貨は洗浄を容易にする手段のように見える cash。しかし、実際はそう単純 ではない 。アルバニア国外の認可を受けたプラットフォームは顧客を把握しているため、資金洗浄をより困難にしているのだ。

元検察官のエウゲン・ベチ氏は、dent関与した主なプラットフォームとして、 Binance と、2011年に米国で設立されたクレイゲンという別の取引所 、これらのプラットフォームに国際協力の取り組みを集中させた。

捜査官らは、 クジティム・カラとイゼイル・ロロチが管理しているとされるBinance 口座を発見した。そこには数百万ドルもの資金が眠っていた。この2人は、ティラナで取引所ビジネスを運営する有力者と共謀していた疑いがある。

SPAKはブロックチェーンの専門家を招聘し、 Tron/Tetherネットワーク上で取引が行われていることを突き止めました。金額も巨額です。 事件記録には 4件の取引が記録されており、それぞれ10万5千ドル、23万7千ドル、97万8 千ドル、 そして約200万ドルです。すべて麻薬資金の疑いがあります。

エルバサニ氏は問題点を指摘した。認可を受けたプラットフォーム が取引を行っている人物 、資金洗浄は なる 。 しかし、 顧客dent機能のないプラットフォームも存在し、そうしたプラットフォームは犯罪組織に活動の機会を与えている。

ケイン氏は、 tracキングの仕組みを説明した。IT専門家はブロックチェーンを直接分析し、取引の発生源、送金先、資金を保有する取引所などを把握する。 しかし、 そのためには高度な経験、専門知識、そして高度なソフトウェアが必要となる。

捜査官たちはまず、ゲートウェイ、つまり取引所に注目した。これらのプラットフォームは、通常の通貨を 仮想通貨 。 そこで、 不正資金が合法的な資金のように見え始めるのだ。

世界中の事例と同様に、業者たちは資金の流れを浄化するために地元の両替所を利用していた。 こうして、 外貨両替業を営む2人がこの事件に巻き込まれたのだ。

仕組みは単純明快だった。麻薬資金は海外の銀行口座に送金され、テザー、 Ethereum、 Bitcoinに変換された。そして、広範囲にわたるユーザーネットワーク上のデジタルウォレットに送金される。.

ネットワークの一部は明確だった。 Binance アカウント、ALT 5 Sigma上の他のアカウント、そしてそれらの間で 大規模な 取引を処理するウォレットなどだ。

ジャハジ氏は重要な問題点を指摘した。検察官は疑わしい財布を押収することはできるが、押収には捜査と証拠収集が必要だ。さらに、 鍵 の 問題もある 。

一つの名前が何度も​​浮かび上がった。イタリアのミラノに登記されたSOLUTION SRLという会社だ。ただの見せかけで、金の流れを隠しているだけだ。.

2024年10月23日から2025年7月9日までの取引記録から、驚くべき事実が明らかになった。 約4000万ドル相当の 仮想通貨 が購入されていたのだ。 これは、以前報告された1000万ドルをはるかに上回る額である。 資金は英国とスペインの銀行口座から、複雑なデジタル取引を経てウォレット間を行き来し、最終的にエルバサンにいる組織メンバーに関連付けられたアドレスに送金されていた。