Chainalysisのレポートは、暗号通貨を通じたマネーロンダリングの増加を詳細に報告している

TL; DRの内訳

• Chainalysisのレポートは、暗号通貨を通じたマネーロンダリングの増加を指摘している
• 5年間で300億ドルに達する仮想通貨の洗浄
• この報告書はブロックチェーンの透明性を強調している

長年にわたり、暗号資産セクターでは様々な問題が浮上してきました。これは、一部のトレーダーが市場参入を懸念していることの正当性を示しています。こうした悪質な行為者に対する広範な取り締まりにもかかわらず、彼らは常に新たな方法を見つけ出し、自らを刷新しようとしています。これは、暗号資産セクター全体におけるマネーロンダリングの増加を詳述したChainalysisの最新レポートでも強調されています。.

5年間でマネーロンダリングされた暗号資産は300億ドルを超える

Chainalysisのレポートによると、これらの悪意ある行為者は、暗号資産セクターを通じて不正にマネーロンダリングされた cash のうち、約86億ドルを占めている可能性がある。データ分析機関であるChainalysisは2年前と比較して急増を記録しているものの、この数字は2019年とはまだ大きな差がある。Chainalysisは2019年のレポートで、このセクターで約1,090万ドル相当の暗号資産がマネーロンダリングされたと述べている。しかし、記録管理会社であるChainalysisは、5年間で300億ドルを超える金額に達したとも発表している。.

また、 同社は これらの数字は、実体通貨セクターでロンダリングされている金額と比較するとごくわずかだと述べています。Chainalysisのレポートによると、麻薬密売などの違法行為により、毎年約2兆ドルがロンダリングされています。しかし、このレポートでは、この金額は仮想通貨とは異なり、物理的な cash には動きを追跡できる直接的な記録が残るため、推定値であるとしています。

Chainalysisのレポートはブロックチェーンの透明性を強調

Chainalysisのレポートでは、 cash 取引とオンライン取引の大きな違いについても議論されています。ブロックチェーンは透明性が高く、当局がこれらの資産を tracのに役立っていると述べています。これにより、不正に入手されたデジタル資産がどのウォレットに保管されているかを確認し、別のウォレットに移動された際に通知を受け取ることができます。Chainalysisはまた、犯罪者が cashよりもデジタル資産を通じたマネーロンダリングでより多くの利益を得ていると指摘しています。.

Chainalysisのレポートは、中央集権型取引所を通じたマネーロンダリングの減少も強調しており、全体の47%を占めるにとどまっている。この数字がこれほど低いのは2018年以来初めてである。しかし、分散型金融（DeFi）セクターにおけるマネーロンダリングへの利用は、2020年の2%から17%へと大幅に増加し、過去最高を記録している。Chainalysisは、この動きは、 Lazarusグループのような DeFi 一方で、小規模な詐欺師は依然として中央集権型取引所を利用していることを示していると指摘している。資産別に見ると、Chainalysisのレポートによると、アルトコインが最も多く、ロンダリングされた資金の約68%が多様なウォレットに流入しているという。高度なハッカーがに移行している