Telegramは5月、Huione GuaranteeやXinbi Guaranteeといった最も人気のあるダークネットエスクロープラットフォームを含む、仮想通貨関連の犯罪に関連する数千のアカウントとプライベートチャンネルを閉鎖して話題を呼んだ。.
これらのプラットフォームは、エスクローサービス。Telegramの世界的な大規模ユーザー、匿名ユーザー名、そして最小限のモデレーションにより、これらのプラットフォームは長年にわたり容易に成長し、オープンに運営することができました。
暗号資産市場を支えるエコシステムの重要な部分をチャンネル閉鎖によって混乱させました。しかし、わずか数週間で30以上の新しいマーケットプレイスが出現しました。中には真新しいものもあれば、既存のグループが名前を変えたり、検出を避けるために新しいアカウントに移行したりしたものもあります。
最も有力な後継サービスの一つであるTudou Guaranteeは、ユーザーベースを倍増させ、Huioneの以前のトラフィックの多くを吸収したことで、市場が新しい状況に適応したことを証明した。.
この急速な回復は、はるかに複雑かつ喫緊の課題を提起する。暗号資産エスクロー市場はTelegramの保護なしに生き残ることができるのか、それともさらに阻止が困難なものへと進化していくのだろうか？
もしテレグラムがかつてこれらの市場に強力かつ便利な避難所を提供していたとしたら、その取り締まりによって、市場は分散し、革新を起こし、新たなデジタル拠点を探すことになったかもしれない。.
暗号エスクロー市場はテレグラムのおかげで急速に成長した
サイバー犯罪者、詐欺師、および互いに面識がなく信頼関係もない他の悪質な行為者は、暗号エスクロー マーケットプレイスを使用して、双方が契約を履行し、匿名の人々が国境を越えて取引できるように十分な信頼関係を構築していることを確認します。.
購入者は、資金を保管するエスクローサービスに暗号資産を送金します。同時に、販売者は商品（盗難データ、偽造文書、ハッキングツール、またはマネーロンダリングされた資金）を配送し、配送が確認されると、エスクローは販売者に支払いを送金します。.
Telegram のチャットベースのインターフェースは、パブリック チャネルとプライベート チャネルの両方をサポートしていたため、エスクロー プラットフォームに、買い手や売り手とのコミュニケーション、顧客サポートの提供、詐欺警告の共有、さらには紛争の解決を行う便利な方法を提供しました。
また、このプラットフォームのボット機能により、エスクローマーケットは、完全なウェブサイトや別のアプリがなくても、支払いの確認、注文の trac、取引履歴の表示などの基本機能を実行できるようになり、詐欺師はグループチャット内に自動化ツールを構築できるようになった。.
初期の成長段階では、Telegram のモデレーションは非常に限られており、プライベートグループやダイレクトメッセージに対する徹底的な調査は避けられていました。.
Huione Guaranteeのようなマーケットプレイスは、プラットフォームを利用可能なサービスをリストするための店舗として、ボットを取引を管理するためのトランザクションハブとして、そしてプライベート グループを苦情や紛争を処理するためのヘルプデスクとして使用しました。
テレグラムは主要オペレーターをターゲットにし、プライバシールールを更新
Huione GuaranteeとXinbi Guaranteeは何年もかけてTelegram上でネットワークを構築し、暗号化されたチャット、信頼できる管理者グループ、自動ボットを通じて違法なサービスを提供していた。.
Telegram はこれらのアカウントと他の多くのアカウントを突然削除したため、何年にもわたる調整が中断され、通信チャネルが一夜にして消滅し、ユーザーとベンダーは業務を一時停止するか、代替手段を急いで探す必要に迫られました。.
Telegramはまた、プライバシー ポリシーをひっそりと更新し、犯罪捜査に関連する正当な法的要請がある場合のみ、ユーザーに紐付けられたIPアドレスと電話番号を法執行機関に提供するようになった。.
エリプティックなどのブロックチェーン情報企業は、テレグラムの行動が暗号エスクローの世界で最も活発かつ危険なプレーヤーの1つであるテレグラムの運営体制に深刻な打撃を与えたことを確認した。.
Telegram の積極的な動きは、犯罪者のプラットフォームに対する見方を変え、市場に真の不確実性を生み出し、違法エスクローサービスのユーザーと管理者の両方に、長期的な活動拠点としてのプラットフォームへの依存を再考させる結果となった。.
新しいエスクロー市場がすぐに出現し、古いものに取って代わる
Telegram が主要な暗号資産エスクロー市場を閉鎖したとき、販売者はグループへのアクセスを失い、購入者は販売者との連絡を失い、取引や紛争を処理するツールは一夜にして消えてしまった。.
法執行機関と違法行為の撲滅を目指すプラットフォームにとって、これは大きな勝利のように見えました。しかし、この閉鎖はシステムを破壊するどころか、むしろ混乱を招きました。同じユーザーネットワークが、これらのアンダーグラウンドマーケットがいかに柔軟で果断に動いているかを証明しました。彼らは新たなチャネルへと広がり、古いプラットフォームをリブランディングし、全く新しいサービスを立ち上げ、残された空白を埋めようとしました。.
ブロックチェーン情報会社Ellipticは、Huione Guaranteeがオフラインになった直後に30以上の新規または後継のマーケットプレイスが出現したことを示す明確な証拠を公開した。そのほとんどは、再び禁止されるリスクを冒してTelegramに留まった。.
Telegram の取り締まりにより、ユーザーは顧客と再びつながり、Huione と Xinbi がすでに構築したものを基にしてエコシステムが回復力があり混乱にも耐えられるように設計されていることを証明しようと急ぎ、活動が爆発的に増加しました。.
Huioneの消滅によって市場を追われた買い手と売り手にとって、Tudou Guaranteeは新たな頼りになるマーケットプレイスとなった。Ellipticは、Tudou Guaranteeのユーザーベースが数週間で倍増し、現在ではHuioneとほぼ同量の仮想通貨を取り扱っていると発表しました。.
また、匯音集団が取り締まりの数カ月前の12月に土豆集団の株式30％を購入していたことから、土豆集団の台頭が計画的な後退戦略の一環だったのか、それとも単なる幸運だったのかという懸念もある。.
研究者やサイバーセキュリティの専門家は、この崩壊から回復への突然の変化を「ヒドラ効果」と呼んでいます。これは、ヒドラの頭を1つ切り落とすたびに、その場所に2つが再び生えることを意味します。.
暗号エスクロー市場はプラットフォームを移行し、運営を継続
暗号エスクロー市場は生き残り、おそらく他の場所よりもさらにtronに成長するだろう。なぜなら、Telegram の取り締まりによって、そもそもこれらの市場を可能にした勢力が排除されなかったからだ。.
盗難データ、偽造文書、ハッキングツール、ランサムウェアキット、マネーロンダリングサービス、犯罪者が犯罪を犯したり tracを隠したりすることを可能にするその他の怪しい製品など、違法なデジタル製品やサービスに対する需要は依然として膨大です。.
市場は常に買い手と売り手をマッチングさせる便利で効率的な方法を提供するため、単一のアプリやプラットフォームを取り締まっても、彼らを完全に止めることはできないだろう。.
暗号通貨は匿名で国境を越えて機能するため、これらの取引に最適な決済システムも提供しており、ある取引にフラグが立てられても法執行機関が間に合うことなく、ユーザーはすぐに別のウォレットに移動できます。.
これらの市場では、中断があっても業務が継続できるように、バックアップ、代替通信ツール、ミラーリングされたチャネル、バックアップ ウォレットを備えた階層化システムが構築されることがほとんどです。.
ベンダーとバイヤーは、暗号資産をエスクローで保管し、配送条件を確認し、人間の介入なしに支払いをリリースできるため、Web3 プラットフォームに直接組み込まれたスマートtracにすぐに依存するようになる可能性があります。.
最終的に、需要が存在し、暗号通貨によって高速かつプライベートな支払いが可能になる限り、これらの市場は新たな拠点を見つけ、新たなツールを構築し、さらに検出、制御、破壊が困難な新たな形式に移行し続けることになるでしょう。.
法執行機関はこれらのネットワークを混乱させるために暗号通貨の支払いを trac必要がある
チャンネルの削除、グループの削除、ユーザー アカウントの停止によって犯罪者の活動は抑制されるかもしれませんが、こうした違法市場を動かす中核的なエンジンを止めることはできません。.
真の解決策は、経済的な混乱から生まれなければなりません。なぜなら、犯罪者は、コミュニケーションツールが消えれば、新しいアプリに移行したり、プライベートなバックアップを作成したり、監視がより困難な暗号化されたサービスに移行したりするだけだからです。.
Elliptic や Chainalysis などのブロックチェーン分析企業は、ブロックチェーンのアクティビティを分析してパターンを発見し、ウォレットを trac、匿名に見えるトランザクションを現実世界の行動やエンティティにリンクします。.
彼らは、資金がネットワークを介してより「クリーン」な暗号通貨ウォレットや取引所のような法定通貨のオフランプにどのように移動するかを明らかにする高度なツールを使用して、誰が責任者で、資金がどこに行くのか、どのプラットフォームが違法資金の移動に協力しているのかを明らかにします。.
各国は、場所に関係なく、情報を共有し、制裁を執行し、ウォレットを凍結し、実行者を起訴するために協力する必要があります。.
法執行機関は、犯罪者の事業コストを引き上げ、収入源を断ち切り、犯罪活動の拡大を困難にするために、これらの市場を運営し続けるデジタル インフラストラクチャにも重点を置く必要があります。.
さらに、政府は、特定のデジタルマネーロンダリング手法 defiして犯罪とする法律を制定し、裁判所が違法な活動に関係する暗号資産を差し押さえることを認め、犯罪行為を故意に支援するプラットフォーム運営者に責任を負わせる必要があります。.
