TL;DRの内訳
- バジリ・ライマーツ氏が260万ドルの資金洗浄で投獄された。.
- Rymarzは、被害者を騙して暗号資産犯罪者が資金を洗浄するのを支援した。.
Bitcoin ATM犯罪者グループが200万ポンド（260万ドル）を資金洗浄するのを手伝った22歳の犯罪者、バジリ・リマルツが法の執行猶予に追い込まれた。.
この罪で彼は懲役5年9ヶ月の判決を受けた。リマーズ容疑者は2020年1月、バッグに cash 6,500ユーロ（7,300ドル）を詰め、13万ポンド（17万2,000ドル）のベントレー・ベンテイガを運転してドーバー港を通過したところを逮捕された。.
有罪判決を受けたライマーズ、詐欺罪で無罪
22歳の彼が投獄された理由の一つは、英国に登録されている企業であるウェッソー社と関係があったためだが、この企業は付加価値税の登録を怠り、またその資金に対する法人税も支払っていなかった。.
裁判所はまた、2018年9月から2020年1月の間に犯罪組織のために260万ドルの資金洗浄を行った罪でも有罪判決を下した。この犯罪組織は、被害者に英国当局に金銭の借りがあると信じ込ませ、詐欺計画の一環として暗号通貨ATMのネットワークを利用していた。.
ケント警察はプレスリリースで、ライマーズ容疑者がこれらの詐欺に個人的に関与していたという証拠は見つからなかったが、捜査により、犯罪資金を洗浄したグループへの同容疑者の関与の程度が明らかになったと述べた。
世界中で Bitcoin ATM詐欺が多発
Bitcoin ATM詐欺は急増し続けており、世界中の法執行機関にとって深刻な懸念事項となっている。.
11月、FBIはライマーズ容疑者の仲間による詐欺行為に類似した詐欺行為に対し警告を発しました。FBIによると、詐欺師たちはオンライン上のなりすまし、恋愛詐欺、宝くじなどを利用し、被害者を仮想通貨ATM（多くの場合、匿名性を謳うもの）に誘導します。.
当局は、これらの匿名の暗号通貨ATMを「詐欺の重大な兆候」であると警告している。
