ジャイ・ハミド

著者
ジャイ・ハミド

ジャイ・ハミド

著者

ジャイ・ハミドは、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなど、ブロックチェーン関連の様々なメディア企業で6年間執筆活動を行ってきたプロのライターです。彼女は医療管理の学士号を取得しており、アフリカ有数のテレビネットワークに出演し、暗号通貨に関する見解を述べた経験もあります。.

著者の記事

  • 世界有数の暗号資産取引所である Binanceのフランス支店は、パリの専門地域間管轄権の指揮の下、金融司法調査局による予備調査を受けている。2022年2月に開始されたこの調査は、違法な顧客勧誘と加重マネーロンダリングの疑惑に焦点を当てている。これらの疑惑は、Binanceのフランスの金融規制遵守に関する懸念を引き起こしている。この調査は、 Binanceが「顧客確認（KYC）」と呼ばれる手続きに関する義務を履行していないことを特に標的としている。KYC手続きでは、金融サービス企業は、プラットフォームがマネーロンダリングに利用されるのを防ぐために必要なチェックを実施することが義務付けられている。Binance Binance これらの義務を怠り、プラットフォームを通じて違法な金融活動を可能とした可能性があると疑われている。フランス当局は、暗号資産業界におけるマネーロンダリングと金融犯罪対策への取り組みを強化している。Binanceによる違法な顧客勧誘疑惑に関する調査は Binance業界の規制要件遵守に関する懸念の高まりを反映している。当局は、 BinanceのKYC手順の遵守状況を精査することで、プラットフォームのマネーロンダリング対策への準拠を確保し、投資家を保護することを目指している。 小見出し2：悪質なマネーロンダリングの疑い 違法な顧客勧誘の申し立てに加えて、 Binance 悪質なマネーロンダリングの疑いにも直面している。捜査は、利益を生み出した犯罪の加害者によるマネーロンダリング行為に焦点を当てている。捜査のこの側面は、米国証券取引委員会（SEC）が Binanceに対する最近の訴訟で行った一部の申し立てと一致している。 SECは2022年6月5日に Binance 証券法を回避したとして告発した。この申し立ては、 Binance アメリカの顧客に違法にサービスを提供したことを示唆している。SECは、2021年8月まで Binance すべての顧客にKYC文書の記入を求めていなかったと指摘した。厳格なKYC手続きの欠如は、プラットフォームがマネーロンダリングなどの違法行為に悪用される可能性に対する懸念を引き起こしました。加重マネーロンダリングの疑いは、暗号資産業界における強力な規制措置の重要性をさらに強調しています。世界中の規制当局は、違法な金融活動を防止するため、マネー Binanceリング対策の遵守確保にますます重点を置いています。Binanceにおける加重マネーロンダリング疑惑に関する調査は、金融システムの健全性を守り、投資家を保護するための継続的な取り組みを改めて示すものです。.

    Binance Bitcoin ライトニングネットワークを統合へ
    2023年5月8日 ニュース
  • Bitcoin

    Bitcoin ネットワークが混乱状態にある理由
    2023年5月7日 ニュース
  • BitcoinのBRC20トークンが驚異的な上昇を記録 詳細

    BitcoinのBRC20トークンが驚異的な上昇を記録 – 詳細
    2023年5月7日 ニュース
  • Binance Bitcoin 出金を停止 - 何が起こっているのか?

    Binance Bitcoin 出金を停止 – 何が起こっているのか?
    2023年5月7日 ニュース
  • ウォーレン・バフェット

    ウォーレン・バフェットが米国経済の恐ろしい真実を暴露
    2023年5月7日 ニュース
  • ロシア、クレムリンのドローン攻撃を米国に非難

    ロシアはデジタル資産で金融の自由を獲得する ― その方法とは？
    2023年5月7日 ニュース
  • 私たち.

    銀行危機が深刻化するにつれ、米国の銀行の破綻がさらに進む可能性
    2023年5月7日 ニュース
  • デロイトがデジタルdentにおけるブロックチェーン統合の先駆者となる

    デロイトがデジタルdentにおけるブロックチェーン統合の先駆者となる
    2023年5月7日 ニュース
  • DEUSファイナンス

    DEUS Financeで大規模なステーブルコインハッキングが発生、600万ドルが盗まれる
    2023年5月7日 ニュース
  • UBS

    UBS、新たな経営陣でクレディ・スイスに襲いかかる準備
    2023年5月6日 ニュース
  • FDIC、失敗した貸し手の入札を促進するための新たな戦略を検討

    FDIC、失敗した貸し手の入札を促進するための新たな戦略を検討
    2023年5月6日 ニュース
  • Voyager 資産価格は3月にUCCによって決定される

    Voyagerの払い戻し計画が新たな展開へ
    2023年5月6日 ニュース
  • フェディ、1700万ドルの資金調達でtron派を育成

    フェディ、1700万ドルの資金調達でtronを成長させる
    2023年5月6日 ニュース
  • AIの脅威は気候変動よりも大きい理由

    AIの脅威は気候変動よりも大きい – なぜでしょうか?
    2023年5月6日 ニュース
  • モンテネグロでの逮捕に続き、ド・クォン氏が米国で起訴

    韓国はド・クォンの引き渡しを求めている
    2023年5月5日 ニュース
  • 香港の動きを受けても中国の仮想通貨に対する姿勢は変わらない

    中国の暗号通貨に対する姿勢は揺るぎない
    2023年5月5日 ニュース
  • 私たち.

    米国の銀行危機が中央銀行の金熱を刺激
    2023年5月5日 ニュース
  • PEPEミームコイン、 Binance 上場により時価総額10億ドルを突破

    PEPE、期待が高まる中時価総額10億ドルを突破
    2023年5月5日 ニュース
  • 暗号通貨ATM

    英国のFCAが不正な暗号通貨ATMに宣戦布告
    2023年5月5日 ニュース
  • ブラジルのルラdent がアルゼンチン支援のためBRICSの連絡役を務める

    ブラジル、アルゼンチンを支援、レアル建ての信用枠を協議
    2023年5月5日 ニュース
  • ラタム

    アルゼンチン、ドル問題を解決するために中南米共通通貨を検討
    2023年5月5日 ニュース
  • 人工知能

    GoogleはオープンソースAIを懸念している
    2023年5月5日 ニュース