Le truffe crittografiche nel 2020 stanno raggiungendo livelli record poiché finora intascato quasi 1,4 miliardi di dollari da attacchi hacker, furti e appropriazione indebita di fondi La società di soluzioni di intelligence blockchain e criptovaluta Cipher Trac recentemente pubblicato il rapporto
L’hype e l’accresciuta emozione che circonda le criptovalute hanno spesso impedito ai consumatori di fare la dovuta diligenza o di notare i campanelli d’allarme che gridano inganno e frode. Nel 2018, le truffe crittografiche hanno conquistato i titoli dei giornali con ICO che non rispettavano le normative, imitazione di celebrità sui social media e alcune scioccanti truffe di uscita .
Nel 2019, è stato riferito che l'importo totale del valore ottenuto illecitamente ha raggiunto l'enorme cifra di 4,3 miliardi di dollari a seguito di una serie di truffe crittografiche di alto profilo, casi di riciclaggio di denaro e hack. L’anno è stato quindi definito l’anno delle truffe sulle criptovalute.
Sfortunatamente, l’anno 2020, secondo Cipher Trac e, potrebbe stabilire un nuovo record poiché i casi di frodi e furti crescono a un ritmo allarmante, grazie alla crisi del COVID-19 e al conseguente crollo dell’economia globale.
E sebbene la darknet abbia preso una posizione contro chiunque utilizzi impropriamente la piattaforma per vendere beni legati al coronavirus o sfrutti sentimenti di mercato in difficoltà per promuovere le proprie vendite, l’FBI ha dovuto mettere in guardia i cittadini sulle tattiche popolari contro il COVID-19.
I truffatori hanno anche mascherato agenzie sanitarie come il Servizio sanitario nazionale, funzionari governativi e imprenditori ricercati come Bill Gates ed Elon Musk per attirare maggiore attenzione. subito dopo hanno chiesto Bitcoin
Gli schemi Ponzi sono i più grandi piantagrane
Esaminando in dettaglio, Cipher Trac e ha scoperto che dell'importo totale perso finora a causa delle truffe crittografiche, il 98%, ovvero 1,3 miliardi di dollari, è stato attribuito a furti e transazioni illecite sulla darknet. La controversa truffa WoToken , che ha rubato oltre 1 miliardo di dollari a migliaia di vittime dal 2018 al 2019, è stata la principale responsabile del valore totale delle truffe crittografiche nel 2020.
Inoltre, alla perdita di denaro si sono aggiunte anche crollo dell'exchange di criptovalute FCoin, del valore di 130 milioni di dollari, e la debacle del EOS Ecosystem Nel rapporto viene presentato anche uno schema Ponzi crittografico cinese che in qualche modo è riuscito a intascare
Un popolare mercato della darknet mostra che quasi il 10% delle transazioni illecite erano interazioni one-hop, il che significa che gli utenti venivano indirizzati agli scambi di criptovaluta con un clic, esponendo così questi ultimi al rischio di hacking e riciclaggio di denaro.
Le misure AML e KYC tengono sotto controllo i numeri
E mentre le truffe sulle criptovalute stanno aumentando a un ritmo allarmante, alcune tattiche utilizzate dai funzionari governativi sembrano funzionare per mantenere il tasso sotto controllo. A seguito dell'applicazione di rigorose misure antiriciclaggio (AML) , Cipher Trac e ha rivelato un calo del 47% nell'importo illecito inviato agli scambi lo scorso anno.
Anche in questo caso, oltre il 12% delle criptovalute gestite dalle piattaforme di scambio di criptovaluta finlandesi vengono ottenute illegalmente attraverso varie truffe crittografiche. Gli scambi con sede in Russia sono colpevoli di gestire almeno il 5,23% di criptovalute illegali, seguiti dal Regno Unito con lo 0,69%.
Cipher Trac e rivela inoltre che circa il 74% dei Bitcoin , che facevano parte dello scambio peer-to-peer, era il risultato di una transazione transfrontaliera , attirando così l'attenzione urgente sulla creazione di standard globali per le norme AML e KYC.
La dichiarazione conclusiva del rapporto ammette che, sebbene la crisi sanitaria globale sotto forma di pandemia di coronavirus abbia amplificato l'intensità delle truffe sulle criptovalute, il mercato rimarrà pieno di attori malintenzionati finché continueremo a cadere preda di questi schemi. La pandemia ha creato un ambiente maturo che potrebbe presto portare la cifra totale dei soldi rubati a 3 miliardi di dollari, se non monitorata ora.
