Il 2019 si è rivelato un anno fenomenale per gli schemi Ponzi e le truffe sulle criptovalute poiché i truffatori sono riusciti a incastrare wink loro vittime per oltre quattro miliardi di dollari USA (4,3 miliardi di dollari), secondo il recente rapporto pubblicato dalla blockchain Chainalysis.
Se il 2019 ci ha insegnato qualcosa, è che la natura anonima e decentralizzata delle criptovalute le rende estremamente attraenti per la generazione dei Millennial come fonte di guadagni facili e per le persone provenienti da paesi che affrontano gravi battute d'arresto economiche. Se cadono nelle mani sbagliate, possono intascare miliardi di dollari attraverso truffe di criptovalute troppo belle per essere vere e schemi Ponzi.
Tuttavia, ogni speranza non è ancora perduta. Con gli strumenti e l’infrastruttura giusti, aziende come Chainalysis possono determinare con precisione quante transazioni di criptovaluta possono essere trac alla fonte illegale. Rivela che oltre undici miliardi di dollari USA (11,5 miliardi di dollari) di transazioni di criptovaluta possono essere collegati ad attività criminali, il che equivale a poco più dell’1% (1,1%) del totale delle transazioni di criptovaluta avvenute lo scorso anno.
Il 2019 è stato tutto incentrato sulle truffe sulle criptovalute e sullo schema Ponzi?
Le principali truffe di criptovaluta come OneCoin e PlusToken , che alcuni esperti ritengono responsabili di massicce oscillazioni dei prezzi, sono emerse come gli schemi Ponzi più estesi che hanno intascato gran parte di queste transazioni crittografiche illegali.
Gran parte delle transazioni illegali per un valore di quattro miliardi di dollari, triplicate dal 2018, possono essere attribuite a due soli grandi schemi, senza i quali l’attività criminale totale rappresenterebbe solo l’1% circa (0,46%), si legge nel rapporto.
È interessante notare, tuttavia, che il numero di truffe legate alle criptovalute ha registrato un forte calo dal 2018, grazie a strumenti di trac in continua evoluzione e a una maggiore consapevolezza. Sfortunatamente, molte persone cadute preda di queste truffe credevano che fossero una fonte di guadagno rapido attraverso trac di vendita e programmi promozionali.
Nel frattempo, lo schema Ponzi da solo non ha compensato l’intero valore di quattro miliardi di dollari di attività crittografiche illegali. Il rapporto evidenzia che i truffatori di criptovaluta, che sembrano diventare ogni giorno più intelligenti con l'avanzamento della tecnologia, hanno utilizzato un mix di trucchi di inganno, tra cui vendita di token contraffatti, ricatto, attacchi informatici e phishing.
Mentre la transazione media nello schema Ponzi ammontava a milleseicentosettantasei dollari USA ($1676), questa cifra è quasi triplicata quando si trattava di vendite di token falsi, con una transazione media che costava quattromilacentottantotto dollari USA. ($ 4188), afferma il rapporto.
Tattiche di truffa e liquidazione
La tattica più comunemente trovata ma più convincente utilizzata da questi truffatori è convincere le persone a credere che valga la pena investire nella loro azienda o nel token. Con questa strategia, convincono le persone a investire ingenti somme di denaro promettendo enormi pagamenti, ha aggiunto Chainalysis.
Il rapporto ha anche rivelato che la fonte più significativa di queste truffe di criptovaluta sono le piattaforme di scambio di criptovaluta, poiché più della metà (57,6%) dei fondi derivanti dalle truffe e dallo schema Ponzi vengono liquidati su piattaforme di trading di criptovalute. Infatti, anche gli utenti della Darknet , responsabili della vendita di oltre settecentonovanta milioni di dollari americani (790 milioni di dollari) in criptovalute, si affidano alle piattaforme di scambio per liquidare i propri beni.
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