Le truffe crittografiche sono in aumento e i truffatori stanno approfittando dell’attuale rallentamento economico e della pandemia di COVID-19. I sostenitori delle criptovalute, tuttavia, non hanno mai saputo se la debacle di PlusToken dello scorso anno sia qualcosa di cui scrivere a casa.
L'ultima truffa Antimatter Kingdom (AK) promette agli utenti "Airdrop" sui loro portafogli Bitcoin traendo alcune somiglianze con PlusToken. Tuttavia, PlusToken è senza dubbio la più grande truffa nel mondo delle criptovalute. Proprio come gli schemi Ponzi, prometteva interesse ai suoi utenti dopo aver depositato criptovalute sui portafogli delle loro piattaforme.
Lo schema consentiva ai partecipanti di depositare qualsiasi importo di Bitcoin , Ether o qualsiasi altra criptovaluta. Alla fine della giornata, i depositi erano cresciuti fino a raggiungere centinaia di milioni di dollari USA. È stato riferito che il programma ha accumulato oltre 2 miliardi di dollari.
Truffe crittografiche su larga scala in agguato ovunque
La truffa PlusToken era su vasta scala e ben calcolata; ha interessato il 10% di tutti gli Ether sul mercato nel momento in cui era in corso. Lo schema è passato inosservato. Anche gli esperti di crittografia occidentali sono rimasti sconcertati quando i truffatori sono stati arrestati e altri hanno iniziato cash il bottino.
La truffa PlusToken ha preso di mira gli utenti asiatici e così ha fatto l'ultima. L’Asia sembra essere un rifugio sicuro per le truffe crittografiche . Dovey Wan, partner di Primitive Ventures, afferma che una nuova truffa, Antimatter Kingdom, promette "lanci aerei" a ignari frequentatori di criptovalute e la sua popolarità si sta diffondendo come un incendio.
Tuttavia, l'importo dell'airdrop non è specificato, la truffa indica che 180.000 BTC destinati al "soul mining" sono bloccati in un portafoglio per generare interesse attraverso un algoritmo poco chiaro.
Ergo, l'analizzatore che ha violato PlusToken, afferma che l'indirizzo del portafoglio collegato ad AK ha già accumulato 1.600 BTC, ovvero circa 11 milioni di dollari. I fondi sono stati trasferiti a uno scambio che non dispone di un rigoroso livello di sicurezza Know Your Customer (KYC).
Un rapido sguardo all’attività del cluster del portafoglio AK rivela che le transazioni si stanno attenuando, il che significa che i truffatori hanno completato la loro operazione dopo settimane di attività di truffa. È probabile che i pianificatori abbiano interrotto il progetto o abbiano creato nuovi indirizzi.
Truffe crittografiche rivolte al mercato asiatico
Poiché AK sembra essere rimasto in silenzio, stanno emergendo altre truffe crittografiche. Secondo Molly , un utente di Twitter, un'altra truffa, " EOS EOS per un valore di 50 milioni di dollari.
Lo schema funzionava come PlusToken in cui le vittime sono tenute a depositare criptovalute e in cambio ottengono interessi elevati sull'importo depositato. La fonte dice che la truffa ha un sistema di referral in cui qualsiasi referral pagante ti fa guadagnare monete EOS .
Secondo un portale mediatico cinese, ChinaNews , la maggior parte di questi fondi viene spostata attraverso lo scambio di criptovalute Huobi che ha anche facilitato un gateway per i fondi PlusToken.
