- La FSC ha proposto modifiche legislative alla legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie.
- Le modifiche richiederebbero alle aziende di comunicare alle autorità finanziarie l'dentdei propri utenti.
- Ulteriori modifiche includono la separazione dei depositi dei clienti dai propri.
L'organismo di controllo finanziario della Corea del Sud ha presentato una proposta di nuove regole alla legge nazionale sulle criptovalute, che richiederebbero alle società di criptovalute di rivelare l'dentdei propri utenti.
La Financial Services Commission (FSC) ha proposto modifiche alla legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie per prevenire ulteriormente il riciclaggio di denaro.
La FSC propone un emendamento alla legge nazionale sulle criptovalute
Gli emendamenti renderebbero obbligatorio per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) utilizzare conti correnti con nomi reali nelle transazioni con i clienti. La legge defii VASP come entità commerciali coinvolte nell'acquisto e nella vendita di valute digitali e negli scambi tra asset virtuali. I VASP includono anche le società che agiscono come depositari o forniscono servizi di portafoglio per asset digitali.
Le modifiche, se imposte, obbligheranno i VASP a gestire conti intestati a nomi reali nelle transazioni con i clienti e con gli istituti finanziari. Inoltre, le modifiche alla legge sulle criptovalute imporranno ai VASP di tenere separati i depositi dei clienti dai propri e di gestire separatamente i registri delle transazioni dei clienti.
La legge renderebbe inoltre obbligatorio per i VASP non avere multe e sanzioni penali inflitte negli ultimi cinque anni. Inoltre, i VASP dovranno acquisire una valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro associati ai VASP da parte degli istituti finanziari.
Oltre le criptovalute
Le risorse virtuali non si limitano alle criptovalute, ma comprendono un'ampia gamma di servizi digitali. Tra queste rientrano token digitali non scambiabili con valuta fiat, moneta elettronica, azioni registratetron, materie prime e altro ancora.
Tuttavia, le obbligazionitrone le carte prepagate sono escluse dall'ambito delle attività virtuali.
La proposta mira a contrastare il riciclaggio di denaro rafforzando la sicurezza delle risorse digitali e dei loro utenti. È influenzata dalla raccomandazione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) di profilare gli utenti di criptovalute per monitorare meglio le attività illecite.
La raccomandazione includeva la norma sui viaggi che imponeva ai VASP di trasmettere le informazioni sul mittente al beneficiario. Si prevede che le modifiche alla legge sulle criptovalute saranno implementate entro il 25 marzo 2022.
