La FSC in Corea del Sud ha segnalato due casi di manipolazione del mercato delle criptovalute alle autorità investigative locali. I sospettati hanno accumulato criptovalute per un valore di decine di miliardi di won coreani, per poi inviare ripetutamente ordini a prezzi elevati, mobilitando centinaia di miliardi di won coreani.
Secondo quanto riferito, la Commissione ha spiegato che gli indagati nel primo caso avrebbero mobilitato centinaia di miliardi di won coreani per gonfiare artificialmente i prezzi delle criptovalute fino a raggiungere i livelli desiderati attraverso acquisti a prezzi elevati. Hanno inviato ordini di vendita a prezzi più alti rispetto a quelli di acquisto, quindi hanno manipolato le transazioni per garantire che i prezzi delle criptovalute raggiungessero il prezzo dell'ordine di vendita. I Servizi di Vigilanza Finanziaria hanno rilevato il caso durante un'attività di monitoraggio di routine sulle criptovalute.
Gli utenti ignari hanno dato per scontato che il prezzo stesse aumentando in modo naturale e hanno creduto all'inganno, acquistando una quantità maggiore di moneta man mano che il prezzo saliva fino a raggiungere gli ordini di vendita inviati in precedenza. Secondo quanto riferito, hanno guadagnato decine di miliardi di won coreani in profitti illeciti attraverso questa truffa.
Nel secondo caso, i sospettati hanno utilizzato API (programmi di trading automatizzato) per gonfiare i volumi di trading. Hanno eseguito ripetutamente ordini di acquisto e vendita a prezzo di mercato per specifiche criptovalute, più volte al secondo, per un periodo di tempo non divulgato. I sospettati hanno anche inviato manualmente ordini di acquisto a prezzo elevato per creare l'illusione di prezzi in aumento.
I sospettati hanno manipolato lo schermo per imitare il trading attivo
La FSC ha sottolineato che gli indagati nel secondo caso avrebbero sfruttato l'effetto visivo dello schermo dell'exchange, sfruttando la tipica percezione dell'utente secondo cui la linea rossa che lampeggia frequentemente indica un trading attivo. Il limite del prezzo attuale si trasforma in una linea rossa per indicare aumenti di prezzo ogni volta che il prezzo di una specifica criptovaluta oscilla.
La Financial Services Commission ha esortato gli investitori a prestare attenzione quando il prezzo di una criptovaluta a bassa liquidità aumenta o il volume degli scambi aumenta, poiché una correzione potrebbe causare un crollo del prezzo. Ha inoltre avvertito che chiunque utilizzi mezzi senza scrupoli pertracartificialmente interessi di acquisto e vendita, o manipolare i prezzi attraverso ordini di vendita e acquisto ad alto prezzo, incorrerà in multe e sanzioni ai sensi del Virtual Asset User Protection (VAUP) Act.
la FSC ha annunciato che il governo ha approvato un disegno di legge di revisione del decreto di attuazione della legge speciale sul rimborso delle perdite. La revisione mira a rafforzare la responsabilità delle società finanziarie nella prevenzione delle perdite derivanti da frodi finanziarie.
La FSC congela 61,4 milioni di dollari in criptovalute in sei anni
La FSC ha recentemente reso noto di aver congelato asset digitali per un valore di quasi 61,4 milioni di dollari su diverse piattaforme di trading di criptovalute, nel tentativo di contrastare le frodi legate alle criptovalute negli ultimi sei anni. L'importo cumulativo è stato reso noto in un rapporto presentato all'ufficio del legislatore Wi Seong-gon, evidenziando gli sforzi in corso della commissione per contrastare i reati legati alle criptovalute. La maggior parte dei congelamenti deriva da sospetti di frode e violazioni del VAUP Act.
Il rapporto presentato ha confermato che tra i beni crittografici congelati figurano 37,4 milioni di dollari di criptovalute interessate dalla sospensione dei prelievi di Bithumb del 2020. La sospensione era collegata a 8.666 casi di frode.
La FSC ha inoltre congelato criptovalute per un valore di 18,9 milioni di dollari in 30.106 casi tra il 2020 e settembre di quest'anno. L'autorità di regolamentazione ha congelato altri 4,4 milioni di dollari in criptovalute, bloccate sull'exchange Coinone in relazione a 755 casi. Quasi 296.000 dollari, relativi a 529 casi, sono stati congelati anche su Korbit, mentre altri 222.000 dollari, relativi a circa 280 casi di inosservanza delle normative regionali, sono stati congelati sull'exchange Gopax.
La Corea del Sud ha recentemente aggiornato la propria normativa sulle criptovalute per includere stablecoin, tutela degli investitori, mining, tassi di interesse e prestiti, nonché la regola sui viaggi, creando un solido quadro normativo per il settore nazionale delle criptovalute.
Nel frattempo, la legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie impone ora severe misure antiriciclaggio (AML), la registrazione in borsa e un account sulla piattaforma di criptovalute con nome reale collegato a un conto bancario verificato.
I dati dell'FSC degli ultimi sei anni rivelano che il governo sudcoreano ha intensificato gli sforzi per sanificare il settore delle criptovalute. Le azioni intraprese su Korbit, Bithumb, Coinone e Gopax dimostrano la costante applicazione delle normative da parte del Paese. Il rivisto entrerà in vigore sei mesi dopo la promulgazione.
