L'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha messo in guardia contro il crescente tasso di frodi, in particolare di truffe legate alle criptovalute in Australia. L’autorità di regolamentazione ha osservato che queste attività fraudolente sono aumentate nel paese, in seguito allo scoppio del coronavirus alcuni mesi fa.
In un rapporto di mercoledì, l'autorità di regolamentazione aziendale australiana ha indicato che i truffatori hanno approfittato di questi tempi difficili legati al COVID-19. Ciò ha comportato un forte aumento delle truffe sugli investimenti, in particolare delle truffe sulle criptovalute in Australia. Nel terzo e quinto mese di quest’anno, le truffe sugli investimenti nel Paese sono aumentate del 20% rispetto al 2019.
La preoccupazione dell'ASIC per le crescenti attività fraudolente è rivolta principalmente alle truffe crittografiche in Australia. L'autorità di regolamentazione menziona nel rapporto che ha registrato più segnalazioni di truffe su cripto-asset e investimenti, anche da siti web romantici.
L'ASIC mostra maggiore preoccupazione per i falsi investimenti in criptovalute
Avendo attribuito all'attuale crisi sanitaria la causa principale degli investimenti e delle truffe legate alle criptovalute in Australia, l'autorità di regolamentazione ha affermato che gli aggressori hanno modificato la loro strategia per truffare gli ignari australiani . Secondo Warren Day, dirigente dell'ASIC, i truffatori hanno utilizzato strategie secolari per le loro attività illecite, tuttavia in modo più sofisticato.
Warren ha aggiunto:
L’ASIC è particolarmente preoccupata per il rischio che i consumatori e gli investitori perdano denaro quando acquistano cripto-asset falsi. La maggior parte delle opportunità di investimento in criptovalute segnalate all'ASIC sembrano essere vere e proprie truffe e non esiste alcun investimento sottostante effettivo.
Sebbene sia difficile recuperare i fondi perduti, soprattutto se gli autori del reato sono fuori dal paese, l’autorità di regolamentazione ha fornito consigli utili per individuare le false attività di investimento. Oltre a spiegare le diverse forme di truffe legate alla finanza, l'ASIC ha incoraggiato il pubblico a segnalare casi di truffe.
