di blockchain Cipher trac e ha riferito che le truffe crittografiche e altre attività criminali legate alle criptovalute hanno fruttato 1,4 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2020.
Anche se gli entusiasti potrebbero obiettare, è dent che i criminali, in particolare i criminali informatici, utilizzano le criptovalute come mezzo di transazione preferito. Tuttavia, il rapporto rileva che gli scambi di criptovalute stanno diventando sempre più consapevoli dei fondi illegali che arrivano loro e stanno impiegando tattiche di successo per contrastare le attività criminali.
Le truffe legate alle criptovalute hanno incassato 1,4 miliardi di dollari nel 2020
Il rapporto intitolato “Rapporto sulla criminalità e il riciclaggio di criptovalute della primavera 2020” ha esplorato i numerosi metodi utilizzati dai criminali per truffare le persone.
Secondo il rapporto, Wotoken, una gigantesca truffa cinese dedicata alle criptovalute, ha contribuito maggiormente all'importo rubato. Il progetto ha truffato da solo più di un miliardo di dollari a circa 700.000 vittime. Lo schema Ponzi è una delle più grandi truffe crittografiche dopo PlusToken, un'altra truffa cinese che ha incassato quasi due miliardi di dollari.
Oltre a Wotoken, la maggior parte dei fondi è stata rubata tramite truffe legate al coronavirus. Lo scoppio della pandemia di COVID ha avuto un impatto diretto anche sull’economia globale attraverso la piaga dei truffatori che hanno utilizzato il coronavirus come metodo per truffare le persone.
Truffatore arrestato
Una crisi mostra infatti il peggio dell’umanità: il rapporto ha rivelato che durante il picco della pandemia i truffatori hanno utilizzato vari metodi, tra cui impersonare persone popolari, per frodare persone ignare. Sebbene il contenuto delle loro richieste fosse diverso, i truffatori alla fine hanno chiesto pagamenti effettuati in Bitcoin .
Un presunto truffatore è stato arrestato dalle autorità statunitensi che avrebbe postato informazioni sul sito web in un forum di hacker e avrebbe preteso un pagamento in Bitcoin per il dominio. La persona voleva vendere il sito web (coronaprevention.org) a un agente sotto copertura che voleva acquistare il dominio per vendere falsi kit di test COVID-19. Il proprietario del sito web ha dichiarato che l'idea era “geniale” e non aveva obiezioni alla vendita del sito web.
