La recente indagine olandese sul riciclaggio di denaro crittografico è andata avanti ulteriormente con due arresti da parte delle autorità. Lo ha annunciato il Servizio olandese di intelligence e investigazione fiscale (FIOD).
Secondo il comunicato stampa rilasciato dal Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), la truffa olandese di riciclaggio di denaro crittografico ha coinvolto il famigerato bestmixer.io, un Bitcoin . Il gruppo J5 rappresenta la collaborazione tra i governi di Canada, Australia, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi.
Lo schema olandese di riciclaggio di denaro crittografico ha utilizzato bestmixer.io
La squadra investigativa ha raccolto gli indirizzi Bitcoin e li ha poi trac a un indirizzo IP, cosa che è culminata ulteriormente con l'arresto. I truffatori hanno utilizzato bestmixer.io per nascondere e riciclare denaro digitale. I conti bancari fisici e i conti digitali relativi agli arrestati sono stati sequestrati.
Le autorità olandesi hanno confiscato il sito web Bextmixer.io nel maggio 2019. L'organismo investigativo ha affermato che il tesoro di informazioni raccolte dal sito web sarebbe stato utilizzato per perseguire casi di riciclaggio di denaro a livello globale. Gli arresti sono i primi di una serie di ulteriori sforzi investigativi che seguiranno l'esempio. Le informazioni verranno probabilmente utilizzate in molte altre indagini future.
Il gruppo J5 sta facendo seri passi avanti nelle indagini sulle criptovalute
Una "sfida crittografica" è stata organizzata dai paesi J5 nel 2019 a Los Angeles, in California. Alla fine, i dati raccolti da Bestmixer.io sono stati condivisi tra i partecipanti. L'evento ha portato alla derivazione di informazioni utili dai dati, che sono state poi utilizzate dagli organismi di regolamentazione nelle indagini relative alle criptovalute.
L'indagine olandese sul riciclaggio di denaro crittografico ha comportato l'arresto di un'altra persona. È interessante notare che gli stessi dati di bestmixer.io sono stati utilizzati per trac l'individuo sospettato di aver intascato circa due milioni di euro di denaro riciclato. Il sospettato aveva utilizzato una carta di credito crittografica per effettuare pagamenti ingenti, comprese transazioni cash Le transazioni non erano in sincronia con l'autorità fiscale e doganale olandese.
Immagine in primo piano di Pixabay
