La polizia dell'Ohio ha arrestato un uomo per riciclaggio Bitcoin presumibilmente aiutando i criminali a ripulire i loro guadagni acquisiti illegalmente attraverso la gestione di un'attività di mixer mentre accettavano pagamenti tramite Bitcoin .
Ipotesi sul riciclaggio bitcoin
Il governo e i media presumono che Bitcoin venga utilizzato solo per attività criminali. In particolare sottolineano che le criptovalute come Bitcoin vengono utilizzate per pagare oggetti proibiti come droga e armi da fuoco, nonché proventi di attività illegali. La maggior parte delle transazioni di criptovaluta in realtà sono legali e solo una piccola percentuale viene utilizzata per attività.
Il caso qui è Larry Harmon dell'Ohio che è stato recentemente arrestato per aver gestito un mixer bitcoin per aiutare le attività legate alle bande.
I pubblici ministeri dell'Ohio sostengono che Larry abbia utilizzato la sua piattaforma di mixer Bitcoin , Helix, per trasferire Bitcoin dai criminali nel tentativo di far sembrare legittime le transazioni. Larry riceverebbe bitcoin dai criminali e li scomporrebbe in importi minori che verrebbero trasferiti a migliaia di conti attraverso la blockchain .
Il risultato sarebbe che bitcoin verranno inviati a nuovi indirizzi mascherando così la fonte dei fondi attraverso le singole transazioni di importo inferiore.
Riciclaggio Bitcoin attraverso Helix
Il gruppo investigativo sulle attività criminali di Don Fort ha affermato che l'unico motivo delle transazioni di Larry era nascondere le attività criminali sulla Darknet. Pertanto, Larry, in collaborazione con altri, ha lavorato come risorsa per il riciclaggio di denaro nel dark web.
Il sospettato gestiva anche un motore di ricerca Grams nella Darknet che si occupava della vendita di stupefacenti. Uno dei partner di Lary era AlphaBay, un importante mercato del dark web che consigliava il mixer Bitcoin di Larry ai suoi clienti.
Larry addebiterebbe quindi una commissione del 2,5% per riciclare denaro tramite Helix. Ha gestito questa attività dal 2014 e, nel frattempo, ha contribuito a riciclare 350.000 bitcoin che, secondo l' Bitcoin , ammonterebbero a 3,5 miliardi di dollari, ma all'epoca valevano solo 300 milioni di dollari.
L'addebito del 2,5% ha fatto sì che i suoi proventi valessero 7,5 milioni di dollari. Il gruppo investigativo criminale di Don Fort sta cercando di mettere Larry dietro le sbarre e catturare le sue proprietà come sono state realizzate dall'attività illegale.
