La SEC delle Filippine emette un avviso agli investitori contro le piattaforme di criptovalute non registrate che operano illegalmente. La commissione cita Bybit, OKX e altri otto importanti exchange privi di autorizzazione.
Le nuove norme CASP della SEC sono entrate in vigore il 5 luglio 2025, richiedendo la registrazione per le operazioni. L'avviso mette in guardia contro la perdita totale dei fondi e l'esposizione a rischi di frode.
La SECdentdieci piattaforme crittografiche che operano senza registrazione
La SEC delle Filippine ha dent registrate che forniscono servizi di criptovalute ai residenti filippini dent OKX e Bybit sono in testa alla lista con piena accessibilità e marketing attivo. Entrambi gli exchange gestiscono siti web accessibili nelle Filippine con campagne promozionali rivolte alla popolazione locale.
Anche MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex e CoinEx sono disponibili nelle Filippine. Queste piattaforme offrono promozioni in corso in tutto il Paese. Bitmart e Poloniex sono ancora disponibili, ma al momento non hanno attività promozionali in corso.
Kraken completa l'elenco, mantenendo sia l'accessibilità che la presenza a livello di marketing. La Commissione avverte che questo elenco non è esaustivo, poiché esistono altri trasgressori. Ulteriori piattaforme che offrono servizi simili senza registrazione affrontano glidentrischi legali.
Le circolari n. 4 e n. 5 della SEC del 2025 impongono la registrazione. Le norme CASP della SEC sono entrate in vigore il 5 luglio 2025 e riguardano tutti i partecipanti. Le normative vincolano gli operatori di piattaforme di trading di criptovalute o di servizi di intermediazione.
A seguito dell'ultima azione di contrasto al geo-blocking da parte di Binance, la SEC stamaticperseguendo i restanti exchange. La commissione scopre piattaforme in situazioni analoghe che svolgono attività non autorizzate. Tali operatori offrono servizi di acquisto, vendita e trading di derivati senza licenza.
Tutte le piattaformedentnon sono autorizzate, registrate o autorizzate dalla SEC per le operazioni nelle Filippine. Le loro azioni non autorizzate violano le leggi filippine sui titoli, creando vulnerabilità legali. La Commissione predispone misure di contrasto contro le violazioni persistenti.
Le piattaforme non registrate espongono gli investitori filippini alla perdita di fondi
gli exchange di criptovalute non registrati espongono gli investitori filippini alla perdita totale dei fondi. La commissione avverte che gli utenti non hanno alcun ricorso legale in caso di problemi. Le piattaforme non registrate espongono gli investitori a manipolazioni di mercato e frodi.
Il furto didentè un problema serio quando si ha a che fare con servizi e exchange di criptovalute senza licenza. I servizi non registrati non dispongono di adeguati controlli di sicurezza per salvaguardare le informazioni personali degli utenti. La mancanza di regolamentazione significa una maggiore esposizione a ogni tipo di comportamento criminale.
Il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo aumenta in modo significativo a causa delle piattaforme di criptovalute non registrate. I fornitori di servizi di asset virtuali richiedono controlli rigorosi ai sensi della legge filippina antiriciclaggio. La due diligence della clientela, la segnalazione di transazioni sospette e la tenuta dei registri diventano requisiti obbligatori.
Le piattaforme non registrate operano con sistemi antiriciclaggio inadeguati, che presentano regolarmente vulnerabilità significative. Le autorità di regolamentazione filippine non hanno mezzi per tracil rispetto della regolamentazione finanziaria da parte di queste parti. La Financial Action Task Force segnala regolarmente questi problemi all'attenzione internazionale.
Il rischio di finanza illecita transfrontaliera mette a repentaglio l'integrità e la reputazione del sistema finanziario del Paese. Il continuo accesso diretto del pubblico a piattaforme di criptovalute non regolamentate solleva problemi di gray-listing. La Commissione mette in guardia contro danni alla reputazione delle Filippine all'estero.
Gli investitori filippini non dovrebbero investire o fare trading tramite piattaforme non registrate. È necessario prestare attenzione alle promozioni di criptovalute effettuate da social media e influencer. Le app mobili destinate ai cittadini filippini dovrebbero essere verificate prima di interagire o investire.
La SEC minaccia azioni coercitive, tra cui il blocco del sito web
La SEC delle Filippine intraprenderàdentazioni legali e regolamentari contro i trasgressori. L'applicazione delle disposizioni da parte della Commissione include l'emissione di ordini di cessazione e sospensione delle operazioni. Le richieste di blocco di siti web e applicazioni sono rivolte alle piattaforme non registrate che servono utenti filippini.
Le denunce penali presentate ai sensi della SRC e dell'FCPA comportano gravi conseguenze legali. La commissione si coordina con piattaforme globali tra cui Google, Apple, Meta e TikTok. Le attività di marketing non autorizzate vengono rimosse attraverso la cooperazione internazionale tra piattaforme.
Restano disponibili altre opportune misure di controllo, qualora la Commissione lo ritenga necessario, in caso di violazioni. L'organismo di regolamentazione opera in base al mandato statutario a tutela degli investitori e dell'integrità del mercato. L'applicazione delle misure avviene tramite iniziativa della Commissione o tramite reclami pubblici.
I filippini sono tenuti a segnalare le offerte di criptovalute non autorizzate agli indirizzi email designati dalla SEC. L'avviso agli investitori persegue il mandato statutario della SEC di proteggere gli investitori da attività non autorizzate. L'azione della Commissione garantisce che le operazioni legittime in ambito di criptovalute siano adeguatamente supervisionate e tutelate dai consumatori.
