Regolamento

  • Un giudice sostituito nella causa della SEC

    Un giudice è stato sostituito nella causa della SEC contro Coinbase, mentre il mercato delle criptovalute rimane stabile
    Regolamento del 17 giugno 2023
  • Bakkt rimuove Solana, Polygon e Cardano dall'elenco a causa dell'incertezza normativa

    Bakkt rimuove Solana, Polygon e Cardano dall'elenco a causa dell'incertezza normativa
    Regolamento del 16 giugno 2023
  • La filiale francese di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, è sottoposta a un'indagine preliminare da parte del servizio di indagine giudiziaria finanziaria sotto la direzione della giurisdizione interregionale specializzata di Parigi. L'indagine, iniziata a febbraio 2022, si concentra su accuse di sondaggi illegali di clienti e riciclaggio di denaro aggravato. Queste accuse hanno sollevato preoccupazioni circa la conformità della piattaforma alle normative finanziarie in Francia. L'indagine riguarda specificamente il mancato adempimento da parte Binancedei propri obblighi in merito alle procedure note come "conosci il tuo cliente" (KYC). Le procedure KYC richiedono ai servizi finanziari di effettuare i controlli necessari per impedire che le loro piattaforme vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro. Si sospetta che Binance possa aver trascurato tali obblighi, consentendo potenzialmente attività finanziarie illecite attraverso la sua piattaforma. Le autorità francesi hanno intensificato i loro sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e i reati finanziari nel settore delle criptovalute. L'indagine sul presunto sondaggio illegale di clienti da parte di Binanceriflette le crescenti preoccupazioni circa la conformità del settore ai requisiti normativi. Esaminando attentamente l'aderenza di Binancealle procedure KYC, le autorità mirano a garantire la conformità della piattaforma alle misure antiriciclaggio e a proteggere gli investitori. Sottotitolo 2: Sospetti di riciclaggio di denaro aggravato Oltre alle accuse di sollecitazione illegale di clienti, Binance è anche sospettata di riciclaggio di denaro aggravato. L'indagine si concentra su atti di riciclaggio di denaro compiuti da autori di reati che hanno generato profitti. Questo aspetto dell'indagine è in linea con alcune delle accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense nel suo recente procedimento contro Binance. La SEC ha accusato Binance il 5 giugno 2022 di elusione delle leggi sui titoli. Le accuse suggeriscono che Binance abbia offerto i suoi servizi ai clienti americani illegalmente. La SEC ha osservato che fino ad agosto 2021, Binance non richiedeva a tutti i clienti di compilare i documenti KYC. La mancanza di procedure KYC rigorose ha sollevato preoccupazioni circa il potenziale uso improprio della piattaforma per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. I sospetti di riciclaggio di denaro aggravato sottolineano ulteriormente l'importanza di solide misure normative nel settore delle criptovalute. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno aumentando la loro attenzione nel garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio per prevenire attività finanziarie illecite. L'indagine sul presunto riciclaggio di denaro aggravato di Binanceserve a ricordare gli sforzi in corso per salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e proteggere gli investitori.

    Le autorità francesi avviano un'indagine preliminare su Binance per attività illegali e riciclaggio di denaro
    Regolamento del 16 giugno 2023
  • CoinEx si accorda per 1,7 milioni di dollari e cessa le operazioni a New York

    CoinEx si accorda per 1,7 milioni di dollari e cessa le operazioni a New York
    Regolamento del 16 giugno 2023
  • criptovaluta rio brasile

    La nuova legislazione brasiliana prepara il terreno per il successo delle criptovalute sotto ladent Lula
    Notizie del 15 giugno 2023
  • Celsius Network procede con il piano di ristrutturazione del Capitolo 11

    Il piano di fallimento del prestatore di criptovalute Celsius incontra l'opposizione dei creditori
    Notizie del 15 giugno 2023
  • Notizie in diretta e dibattiti di attualità

    SINTONIZZATI

    Le analisi più importanti sul mondo delle criptovalute in tempo reale
  • La regolamentazione delle criptovalute è la cosa migliore che possa accadere al mercato

    L'audizione della commissione della Camera parla della regolamentazione delle criptovalute
    Regolamento del 14 giugno 2023
  • Mica

    Invito urgente all'azione: le aziende crypto devono prepararsi al MiCA oggi, non domani!
    Notizie del 14 giugno 2023
  • base monetaria

    La SEC elude la richiesta di regolamentazione delle criptovalute di Coinbase, sollevando preoccupazioni
    Notizie del 14 giugno 2023
  • La comunità delle criptovalute mette in discussione la posizione di Gary Gensler sulle criptovalute

    Labirinto normativo: le opinioni in evoluzione di Gary Gensler suscitano polemiche nel settore delle criptovalute
    Regolamento del 13 giugno 2023
  • Bitstamp

    Bitstamp e Interactive Brokers aggiunti al registro delle criptovalute del Regno Unito mentre la regolamentazione prende slancio
    Regolamento del 13 giugno 2023
  • Binance richiede la rimozione della registrazione dell'unità di Cipro per dare priorità agli sforzi di conformità dell'UE

    La SEC nigeriana dichiara illegali le operazioni di Binance Nigeria
    Regolamento del 10 giugno 2023
  • La Banca d'Inghilterra apre la strada alla sterlina digitale, supportata dallo studio del Progetto Rosalind

    L'organismo di controllo finanziario del Regno Unito vieterà gli incentivi promozionali
    Regolamento del 9 giugno 2023
  • divieto di commercio senza licenza a Hong Kong

    HKMA segnala la futura implementazione della valuta digitale della banca centrale al dettaglio
    Notizie del 9 giugno 2023
  • LE MIGLIORI MONETE DEL 2026
    TONNELLATA
    Esplorare
    ZEC
    Esplorare
    Bitcoin
    Esplorare
    DOGE
    Esplorare
    MONTATURA PUBBLICITARIA
    Esplorare
  • Le norme dell'Unione Europea sulle licenze crittografiche entrano in vigore con la pubblicazione della legge MiCA

    Le norme UE sulle licenze crittografiche entrano in vigore con la pubblicazione della legge MiCA
    Regolamento del 9 giugno 2023
  • La Commissione per i servizi finanziari della Camera pubblica la bozza di legge sulle stablecoin con il sostegno bipartisan

    La Commissione per i servizi finanziari della Camera pubblica una nuova bozza di disegno di legge sulle stablecoin con il sostegno bipartisan
    Regolamento del 9 giugno 2023
  • Continua la battaglia Bitcoin mentre un assassino condannato lotta per l'accesso a una fortuna in criptovalute di 200.000 dollari

    PoolTogether esce vittorioso mentre il giudice federale respinge la causa
    Notizie dell'8 giugno 2023
  • Australia

    La più grande banca australiana rifiuterà "alcune" transazioni in criptovaluta
    Notizie dell'8 giugno 2023
  • L'indagine della SEC Binance.US è iniziata nel 2020,

    L'indagine della SEC su Binance.US è stata avviata nel 2020, come rivelano recenti documenti depositati in tribunale
    Regolamento del 7 giugno 2023

  • I senatori statunitensi prendono di mira la SEC e chiedono chiarezza sulla regolamentazione delle criptovalute in seguito alla causa contro Coinbase
    Notizie del 7 giugno 2023
  • Le Filippine sono sul punto di diventare la capitale delle criptovalute

    Analizzando pazientemente il ritardo delle Filippine nell'emissione del quadro normativo sulle criptovalute
    Notizie del 7 giugno 2023
  • La Corte degli Stati Uniti ordina alla SEC di rispondere alla petizione di regolamentazione di Coinbase

    La Corte degli Stati Uniti ordina alla SEC di rispondere alla petizione di regolamentazione di Coinbase entro sette giorni
    Regolamento del 7 giugno 2023