Il gruppo Laino accusato di aver gestito una piattaforma di futures crittografici non registrata

La Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ) degli Stati Uniti ha intentato un'azione civile contro Laino Group. L'autorità di regolamentazione ha sostenuto che l'organizzazione, tramite il suo nome commerciale PaxForex, ha sollecitato fondi dagli investitori del paese per investire in future su criptovalute, senza la dovuta registrazione presso di loro, come richiesto a tutti i futures commissioner (FCM).

Il Gruppo Laino gestiva una piattaforma futures non registrata tramite PaxForex

Secondo il documento di reclamo pubblicato oggi dall'autorità di regolamentazione, Laino Group è un'organizzazione registrata a Saint Vincent e Grenadine, che gestisce PaxForex. Da marzo a oggi, la CFTC ha sostenuto che PaxForex si è posizionata come un FCM, accettando e sollecitando fondi per transazioni al dettaglio su materie prime, che includevano criptovalute come Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), inclusi oro e argento.

Tra le altre ragioni, l'attività del Gruppo Laino è stata segnalata come illegale dall'autorità di regolamentazione perché non si era registrata presso di essa. Inoltre, "l'imputato ha violato il CEA non effettuando queste transazioni secondo le regole di una borsa valori che era stata designata o registrata dalla CFTC cometrac", si legge ancora nella denuncia.

La CFTC chiede la restituzione dei fondi

Sebbene l'autorità di regolamentazione non abbia specificato l'esatto ammontare dei fondi inviati al Gruppo Laino dagli investitori americani, essa richiede la restituzione dei profitti illeciti, come indicato nella denuncia. Inoltre, l'autorità di regolamentazione chiede sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di registrazione e negoziazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del CEA.

Oltre a ciò, la CFTC ha richiesto “un’ordinanza che imponga al convenuto e a qualsiasi suo successore di presentare alla Corte un rendiconto di tutte le sue attività e passività, insieme a tutti i fondi ricevuti e pagati ai clienti”

La CFTC è stata attiva nella regolamentazione del mercato delle materie prime. Recentemente, ha avviato un'azione legale da 429 milioni di dollari contro Control Finance Operator per la presunta messa in atto di uno schema Ponzi, come Cryptopolitan riportato.