Commodity Futures Trading Commission ( CFTC degli Stati Uniti ha intentato un'azione civile contro Laino Group. L'autorità di regolamentazione ha sostenuto che l'organizzazione, tramite il suo nome commerciale PaxForex, ha sollecitato fondi dagli investitori del paese per investire in future su criptovalute, senza la dovuta registrazione presso di loro, come richiesto a tutti i futures commissioner (FCM).
Il Gruppo Laino gestiva una piattaforma futures non registrata tramite PaxForex
Secondo il documento di reclamo pubblicato oggi dall'autorità di regolamentazione, Laino Group è un'organizzazione registrata a Saint Vincent e Grenadine, che gestisce PaxForex. Da marzo a oggi, la CFTC ha sostenuto che PaxForex si è posizionata come un FCM, accettando e sollecitando fondi per transazioni al dettaglio su materie prime, che includevano criptovalute come Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), inclusi oro e argento.
Tra le altre ragioni, l'attività del Gruppo Laino è stata segnalata come illecita dall'autorità di regolamentazione perché non si è registrata presso di loro . Inoltre, "l'imputato ha violato il CEA non conducendo queste transazioni in conformità alle regole di una camera di commercio che era stata designata o registrata dalla CFTC come trac ", si leggeva ulteriormente nella denuncia.
La CFTC chiede la restituzione dei fondi
Sebbene l'autorità di regolamentazione non abbia specificato l'importo esatto dei fondi inviati a Laino Group dagli investitori americani, secondo la denuncia, chiede la restituzione dei profitti illeciti . Inoltre, l'autorità di regolamentazione chiede sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di registrazione e di negoziazione, e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del CEA.
Oltre a ciò, la CFTC ha richiesto “un’ordinanza che imponga al convenuto e a qualsiasi suo successore di presentare alla Corte un rendiconto di tutte le sue attività e passività, insieme a tutti i fondi ricevuti e pagati ai clienti”
La CFTC è attiva nella regolamentazione del mercato delle materie prime. Di recente, ha avviato una causa da 429 milioni di dollari contro Control Finance Operator per la presunta pratica di uno schema Ponzi, come descritto Cryptopolitan segnalato .
