Le autorità indiane hanno affermato che una piattaforma di trading illegale ha elaborato più di 800 crore di rupie (circa 96 milioni di dollari) negli ultimi nove mesi. Secondo le autorità, i suoi promotori hanno sede in Russia, mentre il supporto tecnico è in Georgia. Nel frattempo, le sue operazioni in India sono gestite da Dubai, con i server situati a Barcellona.
La piattaforma di trading online illegale OctaFX è sotto inchiesta da parte delle autorità indiane per aver riciclato migliaia di crore di rupie dall'India verso paradisi fiscali negli ultimi anni. Secondo l'Enforcement Directorate ( ED ), la piattaforma è stata oggetto di uno studio sulle operazioni transcontinentali che convertono i proventi di reato in asset digitali e utilizzano i servizi di gateway di pagamento internazionali.
Le autorità indiane hanno affermato che un'indagine multiagenzia ha rivelato che OctaFX ha ricavato oltre 96 milioni di dollari di presunti proventi illeciti in nove mesi. Secondo le autorità, alcuni dei fondi erano stratificati, con la piattaforma che avrebbe utilizzato falsi servizi di importazione da Singapore per riciclare i proventi illeciti provenienti dall'India. In un caso specifico, l'ED è riuscito a collegare beni per un valore di 172 crore di rupie in India e all'estero, tra cui uno yacht, una villa situata in Spagna, 36 crore di rupie in banche, 39.000 USDT, terreni e partecipazioni in titoli di debito pubblico per circa 80 crore di rupie.
Nel frattempo, le autorità hanno affermato che OctaFX non è l'unica piattaforma sotto inchiesta da parte dell'ufficio del Dipartimento di Emergenza dell'unità zonale di Mumbai. Tra le altre presunte piattaforme online illegali che commettono frodi sugli investimenti c'è Power Bank, sotto inchiesta presso l'unità zonale di Bengaluru. Anche Angel One, TM Traders e Vivan Li sono sotto inchiesta da parte dell'unità zonale di Calcutta, mentre Zara FX è sotto inchiesta da parte dell'ufficio del Dipartimento di Emergenza dell'unità di Kochi. I casi del Dipartimento di Emergenza nei suoi uffici si basano sui FIR registrati dalla polizia in diverse città.
"Le frodi informatiche in nome delle criptovalute hanno coinvolto Birfa IT e società collegate che agivano come broker, convertendo enormi quantità di denaro da e verso criptovalute per aiutare i clienti a inviare denaro in Cina per importazioni sottofatturate, riciclando i PoC (proventi di reato) tramite criptovalute", ha rivelato l'ED nel suo studio. Le autorità indiane hanno anche scoperto che, nel caso Birfa IT, i truffatori sono stati in grado di inviare più di 4818 crore di rupie a entità di Hong Kong e canadesi sotto il loro controllo.
Le autorità affermano che gli operatori sono solitamente stranieri
Le autorità hanno affermato che la maggior parte dei pagamenti inviati all'estero viene effettuata con il pretesto di pagare l'affitto di server, mentre altri sono servizi di deposito a garanzia su fatture false. Il documento dell'ED ha rivelato che gli indiani hanno perso oltre 22.800 crore di rupie in circa 36,4 lakh di frodi finanziarie segnalate nel 2024, con un aumento di circa il 206% delle perdite stimate rispetto ai 7.465 crore di rupie registrati nel 2023. In particolare, l'ED ha registrato un aumento del 50% del numero di casi dal 2023 al 2024.
Le indagini su una simile frode informatica sugli investimenti hanno inoltre scoperto che i mandanti gestivano l'operazione da Laos, Hong Kong e Thailandia. Creavano e gestivano entità fittizie utilizzando documenti falsi. Le operazioni erano gestite da indiani assunti per commettere altri presunti reati, tra cui l'emissione di false assegnazioni di IPO, investimenti in borsa e falsi arresti digitali.
I proventi dei reati vengono raccolti da diverse società fittizie e convertiti in asset digitali prima di essere trasferiti all'estero come pagamenti per falsi servizi di importazione. Mentre i gateway di pagamento internazionali fungono da intermediari per molte di queste transazioni illecite, una parte dei fondi viene riciclata tramite canali hwala, osserva l'ED. Nei suoi rapporti, la Direzione per l'applicazione delle leggi ha affermato di aver scoperto che alcuni fondi illegali venivano restituiti al Paese con il pretesto di investimenti legittimi nei mercati azionari.
