La polizia indiana ha arrestato 10 persone per aver aiutato una gang cinese a riciclare i proventi di una frode. Secondo quanto riportato, la squadra anticrimine informatico della polizia dell'Uttar Pradesh ha arrestato 10 persone in diverse località, tra cui Lucknow, Raebareli e Gonda.
Nel loro rapporto, la polizia ha affermato che gli individui arrestati stavano riciclando fondi per conto di una banda cinese dedita alla frode informatica, convertendo i proventi illeciti in diversi asset digitali. La polizia indiana ha avviato gli arresti dopo aver concluso le indagini su operazioni di frode digitale con collegamenti internazionali. Ciò è dovuto principalmente all'aumento delle operazioni fraudolente e di altre attività illecite che coinvolgono il settore digitale. Ad esempio, negli ultimi mesi si è registrato un aumento del numero di truffe sugli investimenti relative agli asset digitali nel Paese.
La polizia indiana arresta i sospettati di riciclaggio di proventi criminali
I funzionari hanno affermato che i sospettati facevano parte di una vasta rete criminale che supportava le operazioni della gang cinese nel Paese. Sebbene vi siano indicazioni che la rete sia diffusa a livello globale, la polizia indiana si è concentrata esclusivamente sullo smantellamento della rete nel Paese. I rapporti affermano che la gang cinese ha portato a termine diversi tipi di truffe online, dirottando i fondi illeciti attraverso diversi conti bancari.
Le autorità hanno affermato che gli individui arrestati lavoravano per la gang, utilizzando i loro conti bancari locali per ricevere i fondi. Dopo aver ricevuto i fondi, i sospettati li utilizzano per acquistare asset digitali e trasferirli alla gang criminale, dopo aver dedotto la loro commissione. Secondo le indagini, negli ultimi due mesi, i sospettati arrestati hanno effettuato pagamenti per un importo compreso tra 75 e 80 lakh di rupie (circa 86.000-92.000 dollari).
Tra i dieci sospettati arrestati dalla polizia indiana, due hanno accettato di collaborare con le autorità diventando testimoni. I restanti individui sono stati arrestati e trasferiti in custodia cautelare in attesa del processo. Le autorità hanno affermato che tutti erano coinvolti nell'aiutare la gang cinese a coordinare le attività sul territorio. Svolgevano attività come l'acquisizione di conti bancari, la gestione di transazioni digitali e la realizzazione di profitti tramite commissioni su ogni trasferimento.
Questo caso evidenzia una tendenza crescente nel Paese, con le autorità che la scorsa settimana hanno avviato l'arresto di due uomini, tra cui un industriale di Hyderabad. Secondo le autorità, gli uomini ricevevano fondi presumibilmente provenienti da truffe sui loro conti bancari. Le indagini hanno scoperto che i fondi erano stati inviati a un casinò in Sri Lanka, attualmente sotto inchiesta per frode informatica. La polizia ha contattato la vittima dopo una soffiata della controparte. La vittima aveva già effettuato pagamenti sui conti indiani forniti dai criminali.
Le autorità hanno avvertito i residentidentPaese di stare attenti a elementi criminali come questi. Le autorità hanno affermato che coloro che cercano di rubare il denaro faticosamente guadagnato dalle persone spesso propongono opportunità di investimento allettanti, ma sempre troppo belle per essere vere. Offrono rendimenti molto elevati ,spingendo le vittime ad approfittarne in breve tempo. Sebbene le prime opportunità di investimento siano sempre allettanti, vengono utilizzate per ingannare le vittime e indurle a effettuare ulteriori investimenti, che vengono poi rubati e riciclati.
