arrestoUn altro dipendente di Crypto Capital, un dirigente di nome Oz Yosef, è stato accusato mercoledì di frode bancaria e cospirazione dal procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
Bitfinex, la sfortunata piattaforma di scambio di criptovalute e organizzazione gemella dell'operatore di stablecoin Tether, è al centro dell'attenzione da aprile per aver presumibilmente coperto fino a ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di $).
Tuttavia, venerdì, si è scoperto che un carnefice si è trasformato in vittima, quando il consulente generale dell'azienda in difficoltà, Stuart Hoegner, ha negato le accuse di riciclaggio di denaro e ha invece affermato che l'azienda era vittima della frode gestita da Crypto Capital, il partner di pagamento che gestisce i prelievi e le transazioni.
Bitfinex sostiene che Crypto Capital abbia effettuato una distribuzione ingiusta dei propri asset su più conti bancari, che ora sono stati congelati dalle autorità di regolamentazione di Stati Uniti, Regno Unito, Polonia e Portogallo, rendendone difficile il recupero.
Di conseguenza, giovedì la polizia polacca ha messo il primo chiodo nella bara arrestando il responsabile della società di elaborazione dei pagamenti, Ivan Manuel Molina Lee, con l'accusa di essere coinvolto in riciclaggio di denaro e gestione di un cartello internazionale della droga. Il suo arresto era collegato alla perdita di trecentocinquanta milioni di dollari (350 milioni di dollari), precedentemente sequestrati dal ministero polacco.
Continuano gli arresti di Crypto Capital
Dopo l'ultimo arresto del dirigente Yosef, sembra che le affermazioni di Bitfinex possano contenere del vero. Secondo i documenti ufficiali del tribunale, Yosef è stato arrestato con tre capi d'accusa: associazione a delinquere finalizzata alla frode bancaria, frode bancaria e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di attività di trasferimento di denaro non autorizzate.
Un palese atto di cospirazione, in cui Yosef avrebbe inviato un SMS a una fonte anonima chiedendo di trasferire dieci milioni di dollari (10 milioni di $) su un conto offshore alle Bahamas, pur sapendo che il trasferimento sarebbe stato effettuato da una banca con sede a New York, ha portato all'arresto in flagrante da parte della polizia.
Pertanto, le affermazioni di Bitfinex, secondo cui la società avrebbe affidato le sue dichiarazioni, comprese quelle di Yosef, all'elaboratore di pagamenti con sede a Panama, che alla fine si è rivelato essere un presunto cospiratore, si sono rivelate in una certa misura corrette.
