Secondo quanto riferito, un utente di Coinbase ha perso circa $ 34,9 milioni di BTC rispetto ai truffatori, secondo l'investigatore di Crypto ZachXBT.
Zachxbt ha preso il suo canale Telegram " Indagini da parte di Zachxbt " il 28 marzo per rivelare questa presunta rapina che ha coinvolto una somma sbalorditiva di 400.099 BTC, che è stata trasferita a un indirizzo " BC1QVLUSTVXHQZEE9TGQers4tfungrg6c0fs4u76jf. "
Ha anche notato altri sospetti furti che hanno coinvolto gli utenti di Coinbase nelle ultime due settimane, per un totale di oltre $ 46 milioni questo mese. I fondi dai furti sono stati colpiti da Bitcoin a Ethereum tramite Thorchain o Coinflip e successivamente convertiti nel Dai Stablecoin.
Coinbase deve ancora contrassegnare nessuno degli indirizzi di furto di queste vittime nei suoi strumenti di conformità.
Onchain Detective scopre $ 34,9 milioni di BTC Heist
Zachxbt aveva sollevato allarmi all'inizio dell'anno in cui Coinbase i clienti, il più grande scambio di criptovalute in America, perdevano circa $ 300 milioni rispetto ai truffatori ogni anno. Ha rivelato che circa $ 65 milioni sono stati rubati tra dicembre 2024 e gennaio 2025, e ora il numero sta salendo a marzo, il che sta diventando una tendenza sempre più preoccupante.
I truffatori usano sofisticati attacchi di ingegneria sociale e principalmente mirano agli anziani. I truffatori utilizzano dati personali rubati per ingannare gli utenti inviando e -mail fraudolente che impersonano le comunicazioni ufficiali di Coinbase, inclusi i documenti di casi falsi, per attirare le vittime nel trasferimento di fondi su portafogli controllati dai truffatori.
"I truffatori clonano il sito di Coinbase quasi 1: 1 e consentono ai truffatori di inviare diversi istruzioni all'obiettivo tramite e -mail conopolinata usando i pannelli", ha osservato Zachxbt.
Accanto a queste truffe, ZachXBT afferma anche che Coinbase ha dovuto affrontare molteplici violazioni della sicurezza, che non ha mai riconosciuto pubblicamente. Questedentincludono compromessi che coinvolgono chiavi API obsolete per il software fiscale che inviano codici di verifica a qualsiasi indirizzo e -mail indipendentemente dalla sua associazione con un account.
Nel 2023, Coinbase Commerce ha subito un furto di $ 15,9 milioni, mentre un attore di minaccia ha riciclato circa $ 38 milioni dall'hack di BTCturk attraverso Coinbase. Secondo ZachXBT, questi evidenziano i cali di sicurezza sistemici e l'assistenza clienti inadeguata, che ha messo alla porta della leadership di Coinbase.
Coinbase decade nella conformità normativa e garantisce la sicurezza
Zach ha anche definito in discussione la pratica di conformità dello scambio di criptovalute, affermando che la sua incapacità di segnalare gli indirizzi relativi ai furti negli strumenti di monitoraggio crea punti ciechi nel rilevamento delle frodi. Ha contrastato l'approccio di Coinbase con quello di concorrenti come OKX e Binance, che sostiene sono più proattivi nella gestione di minacce simili. Ha sostenuto che Coinbase non è riuscito a intraprendere azioni decisive contro gli attori delle minacce.
Nel luglio 2024, CB Payments Limited, o CBPL, la filiale del Regno Unito di Coinbase, è stata multata per 3,5 milioni di sterline dall'Autorità per la condotta finanziaria del Regno Unito per violazioni di AML. CBPL ha inserito un requisito volontario con la FCA, che impedisce alla società di servire i clienti ad alto rischio. Tuttavia, ha violato questo requisito e superato e ha servito circa 13.500 clienti ad alto rischio. La FCA afferma che queste violazioni sono state il risultato della mancanza di abilità, cura e diligenza della CBPL nella progettazione, test, implementazione e monitoraggio dei controlli di sicurezza.
Le truffe crittografiche stanno aumentando in frequenza e gravità. Nel febbraio 2025, Bybit ha subito una massiccia violazione della sicurezza, che ha comportato una perdita di circa $ 1,5 miliardi di Ethereum quando gli hacker hanno ottenuto il controllo di un portafoglio Ethereum durante un trasferimento di routine tra un portafoglio freddo e caldo. Questedentmostrano le persistenti criptovalute di minaccia.
In risposta, gli organi di regolamentazione stanno intensificando gli sforzi per rendere sicuro lo spazio crittografico. Ad esempio, la US Securities and Exchange Commission (SEC) sta rivedendo il suo approccio ai regolamenti crittografici e alla sicurezza informatica. Il commissario della SEC Hester Peirce ha sottolineato la necessità di chiari quadri normativi che defi la giurisdizione della SEC, criticando i precedenti approcci basati sull'applicazione e sostenendo la creazione di regole basate sui principi per favorire l'innovazione garantendo al contempo la sicurezza.
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