Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha segnalato una significativa riduzione della sua esposizione diretta ad attività illecite legate alle criptovalute, nonostante l'aumento dei volumi di scambio globali e del coinvolgimento degli utenti avvenuto lo scorso anno.
Nel suo rapporto "State of the Blockchain 2025", la borsa ha dichiarato di aver ridotto la sua diretta alle principali categorie di fondi illeciti del 96% dal 2023. Attualmente, i suoi team di conformità e quelli correlati costituiscono quasi un quarto della sua forza lavoro totale.
Oltre alla conformità, Binance si è espansa nei mercati chiave, raggiungendo un volume di scambi annuale di 34 trilioni di dollari ed è diventata la prima piattaforma globale di criptovalute completamente autorizzata secondo le regole dell'Abu Dhabi Global Market.
Questi numeri sono il risultato di un'impennata dei crimini legati alle criptovalute nel 2025, dovuta all'aumento delle attività degli stati nazionali e all'evasione delle sanzioni, secondo i nuovi dati pubblicati da Chainalysis. Nel corso dell'anno, gli indirizzi di criptovalute illecite hanno ricevuto almeno 154 miliardi di dollari, con un aumento del 162% su base annua e il totale più alto mai registrato. In assenza dell'espansione delle attività delle entità sanzionate, il 2025 avrebbe comunque superato i record precedenti, poiché gli aumenti sono stati registrati in quasi tutte le principali categorie illecite.
Nel 2025, Binance Ha assistito le autorità nel recupero di circa 131 milioni di dollari legati ad attività illecite e ha elaborato oltre 71.000 richieste formali. La piattaforma ha inoltre offerto oltre 160 sessioni di formazione per fornire alle forze dell'ordine le competenze necessarie per contrastare le attività illecite legate alle risorse digitali.
Tra l'inizio del 2023 e la metà del 2025, l'exchange ha ridotto significativamente la sua esposizione diretta ad attività illecite, pur continuando a elaborare volumi paragonabili a quelli degli altri sei principali exchange messi insieme. In sostanza, Binance ha elaborato una maggior parte delle transazioni legittime e solo poche transazioni sono state collegate ad attività illecite.
L'anno scorso, i sistemi di controllo e gestione dei rischi dell'exchange hanno bloccato 6,69 miliardi di dollari di potenziali perdite dovute a frodi per 5,4 milioni di utenti e hanno aiutato oltre 50.000 a recuperare 11,7 milioni di dollari. SB Seker, responsabile APAC di Binance, ha commentato i loro sforzi: "L'attenzione nel 2025 si è concentrata su risultati misurabili, tra cui la prevenzione di 6,69 miliardi di dollari di potenziali frodi, il rafforzamento dell'integrità del mercato e il supporto a una maggiore partecipazione istituzionale"
Nel 2025, la borsa ha inoltre adottato ulteriori simulazioni di phishing, riuscendo a ridurre il tasso di fallimento dei tentativi di phishing dal 3,2% allo 0,4%.
Inoltre, il suo team addetto alla conformità ha semplificato il processo di Enhanced Due Diligence (EDD) in uno sprint di 28 giorni, riducendo il numero di passaggi da 14 a 4, tagliando le RFI di oltre il 60% e aumentando sia i tassi di superamento al primo tentativo sia le approvazioni complessive di quasi il 50%.
Binance ha oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo
Lo scorso anno, la piattaforma ha registrato 7,1 trilioni di dollari di scambi spot, con un aumento del 18% dei volumi medi giornalieri, e oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo, portando il volume di scambi storico a 145 trilioni di dollari. I mercati spot dell'exchange comprendono 490 monete e 1.889 coppie di trading, mentre il trading di futures comprende 584 monete. Una delle sue funzionalità, Smart Money, hatrac1,2 milioni di utenti, mentre gli strumenti di trading demo hanno raggiunto i 300.000 utenti.
Anche l'attività istituzionale è aumentata: la piattaforma ha registrato un aumento del 21% nei volumi istituzionali e un'impennata del 210% nel trading fiat over-the-counter, poiché i fondi tokenizzati hanno trovato un utilizzo più ampio come garanzia.
Binance ha registrato un'adozione più ampia, con volumi P2P e fiat in aumento del 38%. Binance Pay sono aumentati del 30%, con oltre 20 milioni di commercianti che accettano criptovalute e 1,2 miliardi di dollari distribuiti tramite Binance Earn. Con oltre 1.000 miliardi di dollari di volume, Binance Alpha 2.0 ha trac 17 milioni di utenti e chiuso 270.000 account truffa durante gli eventi airdrop.
