Mercoledì un altro dipendente di Crypto Capital, un dirigente di nome Oz Yosef, è stato accusato di frode bancaria e cospirazione dal procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
Lo sfortunato scambio di criptovalute e organizzazione sorella dell'operatore di stablecoin Tether, Bitfinex, è nelle notizie da aprile per aver presumibilmente coperto fino a ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di dollari).
Tuttavia, venerdì, è diventato il caso di un persecutore che si è trasformato in vittima poiché il consigliere generale della società in difficoltà, Stuart Hoegner, ha negato le accuse di riciclaggio di denaro e ha piuttosto affermato che la società è vittima della frode operata da Crypto Capital, il partner di pagamento. gestire i suoi prelievi e le sue transazioni.
Bitfinex sostiene che Crypto Capital abbia effettuato una distribuzione ingiusta dei propri beni su più conti bancari, che ora sono stati congelati dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Polonia e in Portogallo, rendendone difficile il recupero.
Di conseguenza, giovedì la polizia polacca ha messo il primo chiodo nella bara arrestando il capo della società di elaborazione dei pagamenti, Ivan Manuel Molina Lee, con l'accusa di essere coinvolto nel riciclaggio di denaro e nella gestione di un cartello internazionale della droga. Il suo arresto era collegato alla perdita di trecentocinquanta milioni di dollari (350 milioni di dollari), precedentemente sequestrati dal ministero polacco.
Continuano gli arresti di Crypto Capital
Dopo l'ultimo arresto del dirigente Yosef, sembra che ci sia del vero nelle affermazioni di Bitfinex. Secondo i documenti ufficiali del tribunale, Yosef è stato arrestato per tre motivi: associazione a delinquere per commettere frode bancaria, frode bancaria e associazione a delinquere per gestire attività di trasferimento di denaro non autorizzate.
Un palese atto di cospirazione, in cui Yosef avrebbe inviato un messaggio a una fonte anonima per trasferire dieci milioni di dollari (10 milioni di dollari) su un conto offshore alle Bahamas, nonostante sapesse che il trasferimento sarebbe stato effettuato da una banca situata a New York, ha portato alla polizia che lo arresta in flagrante.
Pertanto, le affermazioni di Bitfinex secondo cui la società avrebbe affidato le sue rappresentazioni, comprese quelle di Yosef, al processore di pagamenti con sede a Panama, che alla fine si è rivelato essere un presunto cospiratore, si sono rivelate in una certa misura corrette.
